東南アジアの電信詐欺奴隷労働取引業界:暗号通貨の「強制車」取引保証プラットフォーム、USDTの奴隷労働の売買の詳細を明らかにします

暗号資産取引担保プラットフォームは、本来、取引双方に信頼保障を提供する仲介者サービスであるべきですが、東南アジアのグレーゾーンでは、一部のプラットフォームが黒灰産業の温床となり、さらには人身売買の共犯者となっています。これらのプラットフォームは、マネーロンダリング、支払い、調査、密輸、ギャンブルなどの違法活動に対して取引担保サービスを提供しており、現在ではネット犯罪グループの強力なツールとなっています。さらに許しがたいのは、これらの一般的な犯罪タイプの他に、一部の取引担保プラットフォームが「海外労務」を名目に、人道に対する犯罪である人身売買活動を展開していることです。本稿は、この産業の発展動向を明らかにし、暗号資産に基づいてその業務規模と資金汚染を分析し、市民にこの許しがたい犯罪の連鎖を理解してもらうことを目的としています。

I. 東南アジアにおける奴隷労働貿易:人間性の消滅

東南アジアの詐欺グループは、詐欺のターゲット層に応じて、該当国籍の従業員を募集する必要があります。中国人グループを対象とした「殺豚盤 (Pig Butchering Scam)」詐欺の例を挙げると、毎年多くの若い中国人が合法または違法な手段で国境を越えて、詐欺の園区で働くために向かいます。このような若者は通常、騙されて、東南アジアに強制されて入国します。彼らが自分たちが詐欺産業の奴隷として売られたことに気づいたときには、すでに脱出することができない場合が多いです。

心が寒くなるのは、この産業において人身売買が明確に価格を付けられ、USDT（テザー）を主要な支払い手段としていることです。通常、20〜30歳の若い男性が最も人気のある「商品」であり、より高い価格で売れることができます。20歳未満や35歳以上は「端材」と見なされ、価格がより低いか、より厳しい審査が必要です。女性はほとんど取引範囲内にありません。

二、「強圧車」取引担保サービス：信頼メカニズムの歪み

通常の黒灰産物料取引において、取引保証プラットフォームのビジネスロジックはECプラットフォームに似ており、商家はまずプラットフォームにデポジットを支払う必要があり、その後でビジネスを開始できます。また、同一の時間内に行われるビジネスの金額の合計はデポジットの上限を超えてはいけません。商家が自身の理由で有効なサービスや商品を提供できない場合、買い手はプラットフォームに仲裁を申請する権利があり、さらにはデポジットから賠償を受け取ることもできます。このようなモデルを通じて、取引保証プラットフォームは違法な取引の両者に信頼を構築しています。

しかし、人身売買に関しては、基本的なモデルは一致しています。人間を対象に取引を行う場合、これらの業者は「労働型取引保証業者」と呼ばれます。しかし、非自発的な被害者はいつでも逃げる（文字通り）、通報する、協力を拒否する可能性があるため、一部の業者は輸送過程で脅迫、強要、暴力などの行為を行います。このような追加サービスを提供する保証業者は「強圧車取引保証業者」と呼ばれます。「強圧」は、業界の隠語で、誘拐を指します。

世界中の法執行機関が国際的な人身売買犯罪活動に対して取り締まりを強化しているため、ほとんどの保証取引プラットフォームは人身売買に関連する違法取引に対して取引保証サービスを提供することを拒否しています。カンボジアの汇旺グループ傘下のトップ保証取引プラットフォーム「土豆保証（Tudou Guarantee）」でさえ、「人間の底線」を強調し、関与しないと主張しており、このようなビジネスの悪質さがいかに高いかを示しています。

三、ナビゲーション保証専門グループ：暗号資産資金の流れの露出

リーディングナビゲーション保証は、東南アジアのトップ10取引保証プラットフォームの中で、唯一「海外労働」公群 (Public Group)、専群 (Private group) 業務を運営しており、「強圧車取引」に対して保証サービスを提供することを明確に示しています。公式 Telegram チャンネルのトップ固定公告には、リーディングナビゲーション保証の「強圧車類保証業者」は専群上の押住所にデポジットを提出する必要があると記載されており、これは公示住所の取引相手が東南アジアの国際的人口密売産業に関連する実体に属していることを示しています。

これにより、Bitraceの調査員はブロックチェーン分析を展開することができました。ナビゲーター保証の最新の専用グループにおける押しアドレスは2025年2月23日に有効化され、その後5ヶ月未満の間に合計10,074,805.56 USDTが流入し、1千万ドルを超える価値を持ちました。注目すべきは、この資金の束はナビゲーター保証が「強圧車保証」業務のみを運営している業者が専用グループアドレスに提出した預金に過ぎず、預金の範囲内で業者はビジネスを繰り返し実行できるため、実際の東南アジアの越境人身売買に関連する資金の量はこの数字をはるかに超えています。

航行保証専門グループのアドレスの対手方に対する資金分析を通じて、Bitraceの調査員は中央集権取引プラットフォームが利用される状況の評価を試みました。資金の流入方向では、2つの取引所が監査対象に対して合計18件、合計72,418 USDTを送金しました。これらの取引の意味は、航行保証業者が直接取引所のアドレスを使用して航行保証にデポジットを支払ったことを示しており、これらのデポジットは彼らの人身売買ビジネスの保証に使われています。資金の流出方向では、4つの取引所の262のユーザーアドレスが監査対象から414件、合計1,689,730 USDTを受け取りました。これらの取引の意味は、航行保証業者が業務を停止した後、プラットフォームから返還されたデポジットを直接取引所のアカウントに移したことを示しています。

IV. 担保付資金の脅威と犯罪撲滅の課題

違法取引担保プラットフォームは通常、匿名のソーシャルソフトウェアやオンチェーンのマネーロンダリングと結びついており、したがって暗号機関に対して持続的かつ秘匿的な資金の脅威を構成しています。最も一般的なソーシャルソフトウェアであるTelegram APPを例にとると、多くの公共グループの商人がチャンネルで自らのビジネス内容やビジネスアドレスを公表していますが、本当に危険な違法取引は往々にして非公開の専門グループやVIPグループに隠れており、探知が困難です。頻繁に変更されるビジネスアドレスも継続的な監視に対して挑戦をもたらします。頭部取引担保プラットフォームはビジネスアドレスを比較的安定的にローテーションしますが、他の中小規模の担保プラットフォームでは、多くのビジネスアドレスが混用され、不規則に変更され、ビジネス機能が重複する状況が存在し、リスク管理担当者の迅速な感知が求められます。

そのため、暗号資産の違法取引保証プラットフォームだけでなく、オンラインギャンブル、マネーロンダリング、詐欺などの組織型犯罪に関連する資金も、取引所などの中央集権的な実体に対して資金の脅威を及ぼすことになります。

結論：

東南アジアにおける国際的な人口売買犯罪実体への対処は、世界各国および地域の法執行機関の執行活動だけでなく、暗号業界のインフラ——CEX、OTC、Crypto Paymentなど——の運営者の自発的な協力も必要です。この犯罪との闘いには、多方面からの協力が必要であり、これらの反人道的な悪行を効果的に抑制することが求められます。