Pendiri FTX Sam Bankman-Fried diadili, beberapa mantan rekan akan bersaksi

Pendiri FTX, Sam Bankman-Fried(SBF), akan menjalani persidangan minggu ini. Mantan raksasa perdagangan cryptocurrency ini diduga telah menyalahgunakan dana pelanggan senilai miliaran dolar. Dalam persidangan yang berlangsung selama enam minggu, jaksa akan mengungkap rincian dugaan pelanggaran hukum FTX melalui berbagai kesaksian, dokumen internal, dan bukti email.

Bukti yang paling mencolok mungkin berasal dari mantan rekan dan teman SBF. Setelah mencapai kesepakatan pengakuan bersalah dengan Departemen Kehakiman AS, mereka akan bersaksi melawan mantan raja kripto ini. Saksi kunci termasuk:

Caroline Ellison

Sebagai mantan kepala Alameda Research, Ellison dianggap sebagai salah satu dari sedikit orang yang benar-benar memahami operasi internal FTX. Dia pernah menjalin hubungan asmara dengan SBF, dan mungkin akan mengungkapkan hubungan antara kedua perusahaan serta jumlah token FTT yang dimiliki FTX. Ellison telah mengakui secara sengaja menyesatkan pemberi pinjaman, dan mendapatkan "batas kredit tanpa batas" dari FTX untuk Alameda. Pengetahuannya tentang dugaan berbagi dana pelanggan antara FTX dan Alameda mungkin menjadi titik kunci dalam persidangan.

Nishad Singh

Singh pernah menjabat sebagai kepala teknik FTX, dan merupakan salah satu dari tiga orang yang mengendalikan kunci sistem perdagangan FTX. Ia mengetahui situasi di mana FTX meminjamkan dana pelanggan kepada Alameda, dan telah mengaku bersalah atas beberapa tuduhan termasuk penipuan dan konspirasi.

Gary Wang

Wang adalah salah satu pendiri Alameda Research dan FTX, yang sebelumnya menjabat sebagai Chief Technology Officer di kedua perusahaan. Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi menyatakan bahwa Wang "mengizinkan Alameda untuk mempertahankan batas kredit yang hampir tidak terbatas di FTX". Dia telah mengaku bersalah atas tuduhan terkait runtuhnya FTX.

Selain dari saksi inti ini, pihak penuntut juga berencana untuk memanggil ahli keuangan, akademisi, dan mantan pelanggan FTX untuk bersaksi. Daftar saksi pihak pembela mencakup konsultan bisnis, ahli analisis data, dan ahli manajemen risiko keuangan, dan lain-lain.

Beberapa eksekutif kunci yang memiliki hubungan dekat dengan SBF belum dipublikasikan sebagai saksi yang mungkin, termasuk mantan co-CEO Alameda Research Sam Trabucco, mantan kepala kepatuhan FTX Dan Friedberg, dan lainnya.

Pengadilan ini akan mengungkap banyak rahasia di balik runtuhnya FTX, yang akan memiliki dampak mendalam pada industri cryptocurrency.