Dari pertukaran ke strategi on-chain: Perjalanan transformasi seorang trader berbasis data

Pada tahun 2017, seorang penggemar cryptocurrency yang lahir di Taiwan memulai perjalanan eksplorasinya di bidang ini. Dua tahun kemudian, ia bergabung dengan departemen listing di sebuah pertukaran daratan, fokus pada analisis data on-chain dan due diligence mendalam proyek. Pengalaman ini tidak hanya memberinya pengetahuan industri yang kaya, tetapi juga meletakkan dasar yang kokoh untuk analisis datanya di masa depan.

Pada tahun 2022, dia memutuskan untuk meninggalkan pertukaran dan memulai jalan kewirausahaan mandiri. Pada awalnya, dia memfokuskan perhatian pada pengembangan proyek aplikasi NFT. Namun, seiring dengan memudarnya suhu pasar NFT, dia dengan cepat menyadari munculnya perdagangan Memecoin dan segera menyesuaikan arah, memfokuskan strategi pada perdagangan on-chain dan pengambilan keputusan investasi yang didorong oleh data. Dia dan timnya mengembangkan berbagai alat analisis dan robot perdagangan untuk memantau pergerakan alamat on-chain dan menghasilkan sinyal perdagangan.

Strategi trader ini memiliki keunikan tersendiri: tidak fokus pada penilaian narasi, tetapi lebih pada pemantauan on-chain dan aturan cut loss dan take profit yang ketat. Ia menekankan bahwa dengan menetapkan strategi cut loss dan take profit yang jelas, perdagangan dapat terhindar dari gangguan emosi subjektif. Pada saat yang sama, ia juga menunjukkan bahwa logika perdagangan perlu terus dioptimalkan. Awalnya, ia fokus pada perilaku perdagangan uang pintar on-chain, kemudian memperluas fokusnya ke perilaku tim penggerak pasar, dan akhirnya ke perilaku alamat kekuatan utama dari token individu. Melalui analisis mendalam terhadap aktivitas on-chain ini, ia terus meningkatkan akurasi keputusan perdagangan.

Saat ini, posisi utama yang dimilikinya termasuk BTC, ETH, dan SOL. Aset-aset ini membentuk fondasi dari portofolio investasinya yang inti. Selain itu, Moodeng yang telah menunjukkan kinerja luar biasa baru-baru ini telah menjadi salah satu tonggak penting baginya: mencapai pengembalian 5000 kali dalam waktu singkat. Namun, bagi dia, arti Moodeng tidak hanya sebatas keuntungan.

Nilai sebenarnya dari Moodeng terletak pada verifikasi efektivitas strategi berbasis datanya. Dengan melacak perilaku on-chain dari alamat utama Moodeng, ia mengonfirmasi teori perdagangan "mengikuti pelaku besar". Hasil praktik ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas strateginya, tetapi juga memberikan dukungan pengalaman berharga untuk keputusan perdagangan di masa depan.

Data dan Disiplin: Kunci Sukses dalam Pertukaran

Dalam proses perdagangan, trader ini menekankan strategi standar "menggandakan modal, memotong kerugian" sebagai inti dari manajemen risikonya. Strategi ini menghindari gangguan emosi pasar dengan aturan yang jelas, dan melalui model matematika, memvalidasi kelayakan nilai harapan positif (EV).

Dalam perdagangan, cukup pertahankan tingkat kemenangan di atas 33% untuk mencapai EV positif. Contohnya:

• Skenario take profit: Menjual semua aset setelah aset berlipat ganda, mencapai 100% keuntungan.

• Situasi stop loss: Menjual semua setelah aset terpangkas setengah, rugi 50%.

Berdasarkan asumsi di atas, ketika tingkat kemenangan mencapai atau melebihi 33%, keuntungan jangka panjang trader akan meningkat secara positif. Strateginya berbasis probabilitas, dengan fokus pada stabilitas mental, untuk menghindari goyahnya keputusan perdagangan akibat fluktuasi pasar jangka pendek.

Sementara itu, timnya mengembangkan serangkaian alat yang berfokus pada data, memberikan wawasan mendalam kepada pengguna tentang tren pasar dan perilaku pemain utama:

Analisis Dalam Token

Dengan big data, menganalisis struktur kepemilikan token dan perilaku alamat. Fitur inti termasuk:

• Identifikasi perilaku utama: Menyaring alamat yang memiliki keterkaitan transfer atau karakteristik perdagangan kolektif, mengklasifikasikannya sebagai "gerombolan" atau "kluster utama".
• Snapshot dan analisis tren: melakukan evaluasi kualitatif dan kuantitatif terhadap konsentrasi kepemilikan token, mengidentifikasi apakah pemain utama sedang mengumpulkan.
• Optimasi model perilaku: Menggabungkan perilaku transfer alamat (seperti penggunaan jembatan lintas rantai atau pencampur koin) serta tren aliran dana on-chain, untuk membentuk prediksi yang akurat terhadap operasi utama.

Sinyal Panggilan FOMO

Ini adalah alat sinyal perdagangan real-time yang dikembangkan berdasarkan database ribuan alamat uang pintar yang dikumpulkan oleh tim. Ketika dalam waktu singkat di pasar sekelompok alamat dengan rekam jejak sejarah yang baik secara kolektif membeli token tertentu, FOMO CALL akan mengeluarkan sinyal. Sinyal ini dapat membantu pengguna dengan cepat menangkap tren pasar dan menilai apakah token memiliki potensi ruang untuk kenaikan jangka pendek.

Alat-alat ini menyediakan kepada pengguna satu set lengkap sistem dukungan perdagangan. Misalnya, ketika alat analisis informasi token menunjukkan bahwa tingkat akumulasi utama suatu token mencapai puncaknya, sementara sinyal FOMO CALL menangkap perilaku pembelian kolektif dari banyak uang pintar, ini biasanya menandakan bahwa token tersebut mungkin menjadi sorotan pasar. Pengguna dapat berdasarkan data yang disediakan oleh alat, dikombinasikan dengan strategi pengembalian ganda dan stop loss pemotongan, untuk membangun posisi dan melacak pergerakan.

Menangkap Arah Utama: Strategi Perdagangan Berbasis Data

Di pasar cryptocurrency, pemain utama menghasilkan keuntungan melalui akumulasi dan distribusi, dan selama proses ini, perilaku posisi di on-chain pasti akan berubah. Inti dari strategi perdagangan terletak pada bagaimana menangkap pola perilaku pemain utama melalui data. Misalnya, pemain utama selama periode akumulasi akan menunjukkan perilaku on-chain tertentu, dan perilaku ini dapat dikumpulkan dan diubah menjadi sinyal perdagangan.

Namun, ketika lebih banyak orang mengadopsi strategi serupa, pelaku utama mungkin menyesuaikan strategi atau bahkan menyembunyikan perilaku. Oleh karena itu, efektivitas strategi perdagangan perlu terus disesuaikan dan dioptimalkan untuk mengidentifikasi kemungkinan perilaku tersembunyi dari pelaku utama. Trader ini percaya bahwa ini adalah permainan yang berkelanjutan, dan model pemantauan yang dioptimalkan secara dinamis adalah kunci untuk keberlangsungan strategi dalam jangka panjang.

Strateginya dimulai dengan melacak "uang cerdas", yang alamatnya biasanya dapat mencapai tingkat kemenangan lebih dari 40% di pasar dan menghasilkan keuntungan yang signifikan. Dengan menyaring alamat-alamat ini menggunakan alat, dia dan timnya membangun DAO dan daftar pemantauan mereka sendiri, untuk terus memantau sekelompok kluster alamat yang memiliki performa baik.

Metode inti dari strategi mencakup:

• Mengidentifikasi tindakan kolektif: Pemantauan tim menemukan bahwa kelompok alamat tertentu melakukan operasi secara bersamaan, termasuk pengumpulan dan distribusi kolektif. Pola ini menjadi dasar strategi.
• Kontrol posisi: Saat mengikuti para pelaku utama, hindari masuk ke dalam daftar 100 besar posisi terkecil, tetap rendah hati, untuk menghindari mempengaruhi ritme perdagangan para pelaku utama. Biasanya, posisi beli tidak melebihi 0,5% dari nilai pasar token tersebut.
• Respons sinyal: Ketika kelompok dalam daftar pemantauan mulai masuk secara kolektif ke dalam suatu token, strategi akan mengikuti dengan mencoba investasi kecil untuk menghindari pengungkapan perilaku mereka terlalu dini.

Proses pertukaran Moodeng

Kesuksesan perdagangan Moodeng adalah tonggak penting bagi tim trader ini. Pada September 2024, tim memantau sekelompok alamat yang berkinerja baik dalam jangka panjang secara besar-besaran memasuki Moodeng dan dengan cepat mengumpulkan. Tim berdasarkan pada metode perdagangan utama sebelumnya, mempertahankan pembelian kecil dan secara bertahap mengikuti.

Dalam proses perdagangan, pihak utama melakukan beberapa kali penguatan dan penarikan, menguji emosi beli dan jual pasar, sambil memastikan konsentrasi kepemilikan tidak terdispersi. Mereka memantau secara real-time perubahan proporsi kepemilikan alamat utama ini dan menemukan bahwa pihak utama selalu mengumpulkan kembali setelah setiap penarikan. Fenomena ini meningkatkan kepercayaan tim terhadap Moodeng.

Akhirnya, Moodeng dari nilai pasar kecil awalnya meningkat hingga ratusan juta nilai pasar, tim tidak hanya mendapatkan keuntungan tinggi, tetapi juga melalui proses ini memverifikasi teori perdagangan "mengikuti pemimpin pasar".

Memanfaatkan Kesempatan Perputaran Modal

Perubahan siklus pasar cryptocurrency memiliki dampak signifikan pada pelaksanaan strategi perdagangan. Dari perspektif siklus besar, perhatian dana pada berbagai periode akan berbeda.

Rotasi Koin Utama: Dana mungkin terkonsentrasi pada aset utama seperti BTC, ETH, saat ini likuiditas on-chain kurang, dan volume perdagangan kecil.

Rantai Publik yang Muncul dan Pergantian Fokus: Fokus ekosistem akan beralih antar rantai publik, seperti baru-baru ini dari ETH ke Base, BSC lalu ke Solana. Solana menjadi tempat subur untuk perdagangan frekuensi tinggi dan proyek inovatif karena TPS yang tinggi dan biaya Gas yang rendah.

Lintasan Meme dan Perubahan Narasi: Dalam lintasan yang lebih tersegmentasi, seperti token Meme, dana juga akan berputar karena pembaruan launchpad atau perubahan narasi. Misalnya, dari pasar PVP frekuensi tinggi di Solana, hingga proyek baru di rantai Base, fokus dana pasar terus berpindah.

Dengan alat data on-chain, tim trader ini memantau volume transaksi on-chain dan aliran dana secara real-time untuk membantu pengambilan keputusan. Misalnya, perputaran dana terbaru menunjukkan bahwa ekonomi virtual di rantai baru (seperti AI Agent, Virtuals) menjadi tren, yang mengisyaratkan tim perlu menyesuaikan posisi secara tepat waktu untuk mengikuti arah aliran dana.

Ketenteraman dan Disiplin: Kunci Keberhasilan dalam Perdagangan

Bull market menawarkan banyak peluang, tetapi juga disertai risiko tinggi. Dalam pasar seperti ini, menjaga ketenangan dan disiplin sangat penting:

Penilaian Mandiri: Trader ini menekankan bahwa perdagangan harus berfokus pada verifikasi strategi, bukan mengikuti emosi pasar. Dia menunjuk bahwa fluktuasi emosi di pasar bullish dapat dengan mudah membuat trader terjebak dalam narasi "bull market abadi", yang mengarah pada optimisme berlebihan.

Ambil Keuntungan pada Waktu yang Tepat: Salah satu jebakan besar di pasar bullish adalah "tidak mau menjual". Meskipun pasar naik, mengambil sebagian keuntungan keluar adalah kunci untuk mempertahankan keunggulan jangka panjang. Meskipun melewatkan level yang lebih tinggi, mengendalikan risiko selalu lebih diutamakan daripada mengejar keuntungan yang lebih tinggi.

Dukungan Aliran Kas yang Stabil: Aliran kas adalah penyeimbang untuk perdagangan yang tenang. Mendapatkan aliran kas yang stabil melalui bisnis inti atau dana kuantitatif dapat mengurangi ketergantungan pada fluktuasi pasar jangka pendek, sehingga perdagangan menjadi lebih tenang.

Dan di pasar bull, para trader sering kali menghadapi kecemasan, yang mencakup: takut kehilangan kesempatan, hasil yang tidak sesuai harapan, serta fluktuasi psikologis yang disebabkan oleh penarikan jangka pendek. Untuk itu, dia juga membagikan cara menghadapinya:

Kerangka Perdagangan yang Fokus: Perdagangan di luar kerangka walaupun menguntungkan, tidak dianggap sebagai sukses. Inti dari perdagangan adalah memverifikasi strategi dan menyempurnakan pemahaman, bukan keuntungan sesaat.

Membangun Lingkungan Komunikasi yang Tenang: Hindari gangguan dari sinyal emosional, dan pertahankan komunikasi dengan mitra perdagangan yang tenang dan rasional. Terutama di pasar bullish, emosi yang terlalu panas dapat memicu pengambilan keputusan yang tidak rasional.

Ingat siklus pasar: Dia menunjukkan bahwa bull market tidak "abadi", melainkan siklus di mana peluang dan risiko berdampingan. Meskipun ada sentimen bullish yang kuat, kita harus waspada terhadap risiko, terutama ketika hanya ada satu narasi di pasar dan tidak ada logika dukungan yang jelas.

Cara Cepat Meningkatkan Tingkat Pemahaman

Trader ini percaya bahwa inti dari pertumbuhan pribadi terletak pada peningkatan lingkaran sosial, dan berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki pemahaman tinggi dapat secara signifikan mempercepat iterasi pemahaman diri. Dia menekankan bahwa melampaui zona nyaman sosial dan secara aktif berinteraksi dengan orang-orang yang luar biasa adalah cara penting untuk meningkatkan diri.

Dalam proses perdagangan dan kewirausahaan, ia mencari titik terobosan miliknya sendiri dengan terus belajar dari pengalaman dan metode keberhasilan orang lain. Pengaruh berkomunikasi dengan orang lain secara halus. Tindakan dan hasil dari orang-orang sukses di sekitarnya dapat memotivasi dirinya untuk berpikir, dan lebih lanjut mengoptimalkan jalannya. Ia menganjurkan "sosialisasi ke atas", dengan berinteraksi dengan orang-orang yang lebih baik, menemukan lebih banyak kemungkinan.

Dia juga menyebutkan bahwa "Rich Dad Poor Dad" adalah buku yang berpengaruh besar terhadap pola pikir keuangannya. Buku ini menekankan konsep empat kuadran kekayaan, mengajarkannya untuk berpikir tentang manajemen kekayaan dari sudut pandang "membiarkan uang bekerja untuknya". Dia menyebutkan bahwa buku ini mematahkan pandangan "pekerjaan yang stabil" dalam pendidikan tradisional, menginspirasinya untuk mengeksplorasi kemungkinan kewirausahaan dan investasi.

Selain buku, kemajuannya juga berkat sumber pengetahuan lainnya. Misalnya:

1. on-chain analisis KOL

• Ai Ibu: dengan analisis data on-chain sebagai inti, memberikan wawasan pasar yang mendalam.
• Tuan Mai: Berdasarkan analisis perilaku pasar dan sifat manusia, menjelaskan logika perilaku kekuatan utama dari sudut pandang lain.

2. Media sosial dan komunitas: Dengan mengikuti trader aktif di Twitter dan Telegram, cepat menangkap tren pasar, dan berdiskusi dengan anggota tim tentang jalur baru dan peluang bisnis.

Selain itu, trader ini percaya bahwa: penggabungan pemahaman antara Web2 dan Web3 adalah arah penting di masa depan. Dia dan timnya sering meneliti studi kasus bisnis di Web2, mengeksplorasi bagaimana menyalin model suksesnya ke dalam Web3. Pemikiran lintas bidang ini membuatnya tetap unggul dalam penambangan jalur baru.

Ringkasan dan Saran

Diperoleh dari Data dan Optimalisasi Berkelanjutan: Strategi perdagangan yang didorong oleh data telah terbukti efektif dalam praktik, tetapi memerlukan penyesuaian dinamis yang berkelanjutan. Selain itu, baik rotasi hotspot on-chain maupun perubahan narasi jalur, perlu tetap peka dan beradaptasi.

Kesabaran dan Disiplin: Keberhasilan dalam perdagangan tidak hanya bergantung pada strategi, tetapi juga memerlukan stabilitas mental. Baik di pasar bullish maupun bearish, mengikuti aturan perdagangan dan mempertahankan penilaian independen adalah kunci untuk meraih keuntungan jangka panjang.

Membangun Pilar Pemahaman dan Arus Kas: Dengan arus kas yang stabil sebagai dasar, trader dapat menghadapi volatilitas pasar dengan sikap yang lebih tenang. Melalui "pembelajaran yang berkelanjutan" dan "komunitas