Bagaimana Pengembang Web3 Mengidentifikasi Pola Proyek Berisiko Tinggi

Bidang Web3 berkembang pesat, tetapi juga terdapat banyak risiko hukum. Sebagai pengembang, bagaimana cara cepat menilai apakah sebuah proyek melanggar batasan hukum? Artikel ini akan menganalisis empat jenis pola proyek berisiko tinggi dari sudut pandang pengembang, serta memberikan metode identifikasi yang praktis.

Empat Jenis Pola Proyek Web3 Berisiko Tinggi

1. Proyek terkait perjudian

Ciri khas: Pintu masuk pengisian ulang + Permainan acak + Jalur penarikan yang dapat dilakukan

Titik penilaian kunci:

• Apakah mendukung pengisian ulang mata uang virtual
• Apakah ada permainan yang melibatkan undian, tebak-tebakan, atau ketidakpastian lainnya
• Apakah token proyek dapat ditukar dengan mata uang utama dan ditarik?

Ketika sebuah proyek memiliki tiga poin di atas, sangat mudah dianggap sebagai perjudian. Bahkan jika pengembang hanya bertanggung jawab atas modul antarmuka atau integrasi dompet, mereka masih dapat menghadapi risiko hukum karena keterlibatan mendalam.

2. Proyek yang terkait dengan penipuan pemasaran

Ciri khas: Pembayaran pengguna + Komisi undangan + Rantai pengembalian berlapis

Titik penilaian kunci:

• Apakah perlu membeli koin atau mengisi ulang untuk berpartisipasi
• Apakah ada mekanisme untuk mengundang orang lain untuk mendapatkan hadiah
• Apakah ada struktur pengembalian multi-level
• Apakah profit proyek terutama bergantung pada ekspansi sumber daya manusia daripada produk yang sebenarnya

Jika pengembang bertanggung jawab untuk membangun fitur inti seperti perhitungan komisi, tingkat hak akses, dan lainnya, mereka dapat dengan mudah tanpa sengaja membantu membangun sistem piramida.

3. Proyek yang terlibat dalam penggalangan dana ilegal

Ciri khas: mengumpulkan dana dari publik + janji keuntungan + tidak memiliki kualifikasi keuangan

Titik penilaian kunci:

• Apakah mengumpulkan dana dari masyarakat umum
• Apakah berjanji untuk memberikan pengembalian atau hasil tetap
• Apakah menerbitkan koin untuk pembiayaan tanpa izin
• Apakah pendirian pool dana memungkinkan pertukaran aset yang dapat ditarik

Pengembang yang terlibat dalam desain modul inti seperti penerbitan token, penukaran poin, dan sebagainya, meskipun tidak terlibat dalam operasi, dapat dimintai pertanggungjawaban karena memberikan dukungan teknis yang penting.

4. Terlibat dalam proyek yang melanggar hukum

Ciri khas: Perdagangan pasangan koin + Pertukaran luar bursa + Saluran masuk dan keluar mata uang fiat

Titik penilaian kunci:

• Apakah menyediakan layanan setoran dan penarikan antara mata uang virtual dan mata uang fiat
• Apakah ada modul perdagangan OTC untuk mencocokkan pertukaran mata uang kripto dengan mata uang fiat
• Apakah penyelesaian pertukaran dilakukan melalui mata uang virtual untuk menghubungkan pengguna domestik dan internasional
• Apakah melakukan bisnis perdagangan valuta asing tanpa izin

Pengembang yang bertanggung jawab untuk membangun sistem pencocokan, logika pertukaran, dan fungsi lainnya, meskipun tidak terlibat langsung dalam penyelesaian, juga dapat dimintai pertanggungjawaban karena mengorganisir pelaksanaan kegiatan usaha ilegal.

Cara Akurat Mengenali Proyek Berisiko Tinggi

Sebagai pengembang, harus melakukan pemeriksaan diri dari beberapa aspek berikut:

1. Analisis model proyek: Apakah ada struktur berisiko tinggi yang terlibat dalam perjudian, skema ponzi, penggalangan dana ilegal, atau operasi ilegal lainnya.

2. Menyusun logika dana: sumber token, jalur masuk dan keluar dana pengguna, mekanisme pertukaran, dll., apakah sesuai dengan regulasi.

3. Simpan catatan komunikasi: Diskusi dengan pihak proyek mengenai masalah kepatuhan dapat dijadikan bukti untuk jaminan di masa depan.

4. Menentukan batas tanggung jawab: Dalam perjanjian teknis, jelas menyatakan hanya menyediakan layanan pengembangan dan tidak bertanggung jawab atas operasi.

5. Tingkatkan kesadaran kewaspadaan: saat menjabat peran teknologi inti, harus lebih hati-hati, sulit untuk mengklaim "tidak tahu".

Kesimpulan

Dalam bidang Web3, pengembang yang memahami teknologi dan hukum memiliki daya saing yang lebih besar. Meningkatkan kemampuan identifikasi risiko hukum bukan hanya untuk perlindungan diri, tetapi juga kunci untuk mendorong perkembangan sehat industri. Kesadaran kepatuhan di luar teknologi adalah kekuatan keras yang tidak dapat dipisahkan dari pengembang saat ini.