Singapura mengungkap kasus pencucian uang terbesar dalam sejarah, dengan jumlah uang yang terlibat mencapai 12,8 triliun.

Polisi Singapura baru-baru ini berhasil membongkar kasus pencucian uang besar-besaran yang mengejutkan seluruh negara. Seiring dengan berkembangnya penyelidikan, jumlah uang yang terlibat terus melambung, dari awalnya 5,4 miliar yuan, melonjak menjadi 12,8 miliar yuan. Angka yang sangat besar ini tidak hanya mencetak rekor tertinggi dalam sejarah Singapura, tetapi juga menarik perhatian luas dari berbagai kalangan masyarakat.

Pada 15 Agustus, polisi Singapura segera bertindak setelah menerima laporan. Lebih dari 400 petugas penegak hukum dari berbagai departemen melakukan operasi pencarian besar-besaran di seluruh negeri. Di kawasan perumahan mewah seperti Orchard Road dan Bukit Timah, polisi menangkap 10 tersangka utama.

Sementara itu, polisi menyita sejumlah besar harta, termasuk 110 properti, 62 mobil mewah, sejumlah besar uang tunai, batangan emas, barang-barang mewah, dan aset virtual. Uang yang dibekukan di rekening bank saja sudah lebih dari 5,5 miliar yuan, uang tunai lebih dari 380 juta yuan, dan batangan emas yang disita mencapai 68 batang.

Sepuluh tersangka yang ditangkap semuanya berasal dari Fujian, China, dan dikenal sebagai "Banda Fujian". Kelompok ini telah datang ke Singapura sejak 2017 dan dengan cepat berakar di sana. Mereka tidak hanya tinggal di kawasan mewah seperti Sentosa, tetapi juga memiliki beberapa toko di pusat kota. Namun, di balik aktivitas bisnis yang tampak normal ini, tersembunyi jaringan pencucian uang yang besar.

Investigasi menunjukkan bahwa toko-toko ini seringkali sepi pengunjung, hanya menjual beberapa aksesori kecil yang bernilai rendah. Namun, sewa yang tinggi dan pendapatan yang tipis kontras dengan jelas. Model bisnis ini sebenarnya adalah sebuah kedok untuk menyembunyikan aliran besar uang ilegal ke Singapura. Selain toko, lembaga pendidikan, perusahaan investasi, dan perusahaan teknologi juga merupakan saluran pencucian uang yang sering mereka gunakan.

Investasi real estat adalah salah satu cara pencucian uang yang utama. Meskipun regulasi Singapura mengharuskan agen properti melaporkan transaksi yang mencurigakan, aturan-aturan ini sering diabaikan karena dorongan kepentingan. Menurut pihak kepolisian, dari 34 orang yang terlibat, setidaknya 20 di antaranya terdaftar atas nama ratusan bahkan ribuan perusahaan. Lebih parah lagi, dalam waktu tujuh tahun, mereka telah menjabat sebagai sekretaris di lebih dari 2300 perusahaan.

Selain metode pencucian uang tradisional, kasino juga merupakan saluran penting bagi kelompok ini. Mereka mempekerjakan banyak orang untuk berjudi di berbagai kasino, mengubah uang taruhan menjadi uang bersih untuk mencuci hasil ilegal. Selain itu, berbagai cara seperti pengeluaran di klub malam, sumbangan amal, dan pertukaran mata uang juga digunakan untuk pencucian uang.

Seiring dengan penyelidikan yang mendalam, sebuah jaringan perjudian dan penipuan besar-besaran muncul ke permukaan. Beberapa tersangka telah dicari oleh pihak kepolisian China, terlibat dalam berbagai kejahatan termasuk perjudian online dan penipuan. Di antaranya, Wang Shuiming dan Su Haijin adalah dua tokoh yang paling mencolok.

Wang Shuiming dikenal sebagai "Daming Zong", adalah sosok terkenal di dunia perjudian online. Dia pernah menguasai beberapa grup perjudian dengan jumlah karyawan yang mencapai lebih dari sepuluh ribu orang. Dikatakan, hanya satu grup saja bisa mengumpulkan sekitar 5 miliar yuan Tiongkok dari penjudi setiap bulannya.

Sebaliknya, Su Haijin lebih mencolok. Dia aktif terlibat dalam kegiatan sosial, mensponsori acara golf amal, dan bahkan menghabiskan banyak uang untuk membeli gelar ketua kehormatan klub. Namun, saat ditangkap, dia berusaha melarikan diri dan bersembunyi di saluran pembuangan, dan akhirnya ditemukan oleh polisi dalam keadaan tangan dan kaki patah.

Kasus ini memiliki dampak yang mendalam bagi Singapura. Ini tidak hanya mengungkapkan celah negara dalam hal pencucian uang dan pemeriksaan visa, tetapi juga merusak reputasinya sebagai pusat keuangan. Banyak penduduk setempat yang merasa marah terhadap gaya hidup mewah para penjahat, menganggap ini memperburuk inflasi dan merugikan kepentingan masyarakat biasa.

Pemerintah Singapura segera memberikan tanggapan. Menteri Hukum dan Dalam Negeri K. Shanmugam menyatakan bahwa mereka akan memperkuat pengawasan untuk mencegah Singapura menjadi Pencucian Uang. Sementara itu, sektor perbankan juga telah mengambil langkah-langkah yang lebih ketat, termasuk menutup akun warga negara tertentu dan memperkuat pemeriksaan terhadap pembukaan akun baru dan transaksi.

Kasus ini juga berdampak negatif pada industri cryptocurrency. Karena kelompok kriminal menggunakan USDT untuk Pencucian Uang, mata uang virtual sekali lagi dicemari. Ini dapat menyebabkan Singapura semakin memperketat kebijakan regulasi terhadap mata uang virtual.

Untuk penanganan aset yang terlibat, hukum Singapura menetapkan bahwa setelah kasus berakhir, aset tersebut akan disita. Namun, jika ada korban yang dapat membuktikan kepemilikan aset, tanpa memandang kewarganegaraan, mereka dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada pengadilan Singapura.

Mengenai tersangka kriminal, setelah divonis, mereka akan menjalani hukuman penjara di Singapura. Setelah menyelesaikan hukuman, mereka akan dideportasi kembali ke negara asal paspor mereka, atau dikirim ke negara yang memiliki perjanjian ekstradisi dengan Singapura.

Kasus pencucian uang terbesar dalam sejarah Singapura ini tidak hanya mengungkapkan kompleksitas kejahatan lintas negara, tetapi juga menyoroti tantangan yang dihadapi negara-negara dalam memerangi kejahatan finansial di era globalisasi. Ini mengingatkan kita bahwa dalam mengejar kemakmuran ekonomi, kita harus tetap waspada dan terus memperbaiki sistem hukum dan regulasi untuk menjaga ketertiban finansial dan keadilan sosial.