Panduan Penilaian Risiko Proyek Web3 dan Pelacakan Dana

Pendahuluan

Dengan berkembangnya teknologi blockchain, proyek Web3 semakin mendapat perhatian luas. Namun, beberapa pihak proyek yang tidak bertanggung jawab menggunakan promosi palsu dan pemasaran berlebihan untuk menarik investor. Mereka mungkin menggunakan janji pengembalian tinggi, iklan megah, data palsu, dan latar belakang yang dibuat-buat untuk mendapatkan kepercayaan. Jika investor terlalu percaya pada promosi ini, mereka mungkin akan mengikuti secara membabi buta, yang akhirnya dapat menyebabkan kerugian investasi.

Lebih buruk lagi, beberapa proyek akan menggunakan strategi pemasaran yang menipu. Misalnya, saat pasar mata uang digital turun, mereka dengan sengaja menjatuhkan harga untuk memaksa investor menjual dengan kerugian, sehingga mendapatkan keuntungan besar. Ini tidak hanya merugikan kepentingan investor secara serius, tetapi juga mengancam stabilitas keseluruhan pasar mata uang digital.

Untuk mengatasi risiko ini, perusahaan keamanan terkemuka di industri meluncurkan layanan penilaian risiko proyek Web3. Layanan ini bertujuan untuk secara menyeluruh mengevaluasi proyek Web3, mengidentifikasi risiko potensial, dan membantu investor melacak aliran dana.

Penilaian Risiko Proyek Web3

Untuk tindakan tidak pantas dari pihak proyek, para ahli keamanan mengevaluasi risiko proyek melalui berbagai standar di dua dimensi, yaitu on-chain dan off-chain. Ini mencakup 17 pedoman on-chain dan 9 pedoman off-chain, yang dapat memberikan penilaian keamanan menyeluruh terhadap pihak proyek.

Proses evaluasi pertama-tama mengumpulkan informasi proyek secara menyeluruh, kemudian menganalisis berdasarkan situasi transaksi dana di blockchain dan informasi promosi proyek, untuk menilai apakah perputaran dana saat proyek berjalan sesuai dengan deskripsi dokumen. Secara spesifik termasuk:

• Apakah distribusi token proyek sesuai dengan yang dijelaskan dalam dokumen
• Apakah logika kontrak sesuai dengan isi dokumen proyek
• Apakah ada perilaku penjualan yang merugikan?
• Apakah ada penyalahgunaan peran hak istimewa kontrak untuk mendapatkan keuntungan
• Apakah garis waktu operasi resmi masuk akal

Ketika terkonfirmasi bahwa pihak proyek melakukan keuntungan ilegal, dapat menggunakan layanan pelacakan cryptocurrency profesional untuk mencoba mendapatkan kembali dana. Layanan semacam ini dapat membantu klien memahami riwayat transaksi, termasuk jumlah transaksi, waktu, dan informasi lainnya, serta aliran dan tujuan dana cryptocurrency.

Pelacakan Dana

Layanan pelacakan cryptocurrency terutama mencakup dua arah: pelacakan dana yang diperoleh secara curang oleh pihak proyek dan pelacakan dana yang dicuri.

Pelacakan dana keuntungan jahat proyek

Ketika pihak proyek melakukan profit secara jahat, aliran dana mereka dapat dilacak dan dibandingkan dengan dokumen promosi proyek pada waktu yang berbeda. Dengan menganalisis secara mendalam alamat yang melakukan penjualan paksa secara jahat, kita dapat menemukan jejak-jejak pihak proyek dan membantu investor untuk mendapatkan kembali dana mereka.

Proses pelacakan melibatkan dua cara, yaitu on-chain dan off-chain. Dalam analisis on-chain, berbagai kondisi aliran dana akan diperiksa, termasuk sumber biaya transaksi di on-chain dari pihak proyek. Mendapatkan lebih banyak informasi akan bermanfaat untuk pelacakan, dan dapat diperoleh dari pengguna yang dirugikan:

• Waktu dan jumlah kerugian yang terlibat dalam proyek
• Apakah Anda memahami aturan proyek dan cara promosi
• Apakah Anda berpartisipasi dalam komunitas terkait
• Apakah akan menyimpan materi promosi dan dokumen proyek
• Apakah Anda pernah berpartisipasi dalam kegiatan penawaran umum atau airdrop?

Tim keamanan profesional akan memanfaatkan alat internal dan perpustakaan label on-chain untuk dengan cepat mengidentifikasi sumber biaya, saldo alamat, dan kebiasaan transaksi. Melalui analisis pelacakan hierarkis, dapat ditentukan sumber dana, tujuan, dan alamat transaksi, memetakan jalur dana secara lengkap, mewujudkan gambaran alamat on-chain, dan akhirnya mengidentifikasi personel inti.

Penelusuran pencurian dana

Ketika dana pengguna atau proyek dicuri, pertama-tama perlu mengonfirmasi alamat yang dicuri, jumlah, dan waktu. Selanjutnya, alamat tersebut harus dilacak dan dipantau, sambil menggunakan perpustakaan label untuk mengonfirmasi aliran dana. Jika dana masuk ke bursa, informasi pelaku dapat diperoleh melalui penyelidikan dan pengumpulan bukti; jika dana mengalir ke platform pencampuran, analisis dan pengumpulan bukti yang lebih mendalam diperlukan.

Beberapa perusahaan keamanan memiliki kemampuan keamanan siber yang komprehensif, termasuk intelijen ancaman on-chain dan off-chain Web3, penelitian biner (seperti eksploitasi kerentanan, analisis kode jahat, analisis serangan APT, dll.) serta kemampuan keamanan web tradisional (seperti pengujian penetrasi, perlawanan merah-biru, dll.). Kemampuan komprehensif ini memiliki keunggulan signifikan dalam pelacakan aset dan penelusuran penyerang.

Ringkasan

Peluncuran layanan penilaian risiko proyek Web3 bertujuan untuk meningkatkan keamanan industri dan menghindari kerugian yang tidak perlu bagi para investor. Namun, karena sifat blockchain, tidak ada jaminan terhadap akurasi data yang mutlak. Oleh karena itu, investor harus tetap waspada dan memilih proyek Web3 dengan hati-hati.

Saat mempertimbangkan untuk berinvestasi di suatu proyek Web3, disarankan:

1. Teliti dokumen resmi proyek dan informasi terkait
2. Memahami latar belakang dan kekuatan proyek dengan mendalam
3. Hindari mengikuti arus tanpa pikir panjang, tetap jaga penilaian yang rasional

Jika mengalami pencurian dana, segera hubungi tim keamanan profesional untuk mendapatkan bantuan dan berusaha untuk segera memulihkan dana. Ingat, di dunia Web3, kehati-hatian dan pengetahuan adalah pertahanan terbaik untuk melindungi aset.