REGULASI | Pengawas Ekonomi Nigeria, EFCC, Mengangkat Alarm tentang Politisi yang Menyembunyikan Loot dalam Kripto, Mengingatkan tentang Meningkatnya Penipuan Aset Virtual di Nigeria

Komisi Ekonomi dan Kejahatan Keuangan (EFCC) Nigeria telah mengangkat kekhawatiran baru tentang meningkatnya penggunaan cryptocurrency oleh para politisi Nigeria dan individu-individu terkenal untuk menyembunyikan dana ilegal.

Berbicara di forum publik selama acara untuk memperingati Hari Anti-Korupsi Afrika, Ketua EFCC, Ola Olukoyede, mengatakan aliran uang ilegal adalah ancaman besar bagi perkembangan Afrika, terutama karena pencucian uang dan meningkatnya penipuan aset digital.

Olukoyede juga mengungkapkan bahwa agensi telah menemukan beberapa kasus di mana orang-orang yang terpapar secara politik (PEPs) dan pejabat pemerintah menyembunyikan dana publik yang dicuri di dompet digital. Dompet ini sering dikendalikan oleh perantara dan sulit dilacak karena sifat terdesentralisasi dari aset virtual.

“Aliran ini berasal dari berbagai aktivitas kriminal, dengan pencucian uang menjadi yang tertinggi,” katanya.

“Keterlibatan kriminal yang semakin meningkat dan memiliki potensi untuk melampaui bahkan pencucian uang di benua ini adalah aset virtual dan penipuan investasi.

Penggunaan kripto oleh orang yang terkena dampak politik untuk menyembunyikan kekayaan yang diperoleh secara tidak sah semakin umum, kata Olukoyede.

“Kami sedang memantau dan menyelidiki kasus-kasus ini.”

Ia menjelaskan bahwa meskipun aset virtual, seperti cryptocurrency dan token digital, tidak secara inheren ilegal, penyalahgunaannya semakin memungkinkan aliran keuangan ilegal di seluruh benua.

Dia memperingatkan bahwa anonimitas yang diberikan oleh platform crypto merupakan tantangan besar bagi penegak hukum dan regulator dalam melacak kejahatan finansial. Badan tersebut kini meningkatkan upaya untuk memantau transaksi mencurigakan yang melibatkan cryptocurrency, termasuk Bitcoin dan stablecoin seperti Tether (USDT).

"Temuan kami menunjukkan bahwa politisi curang sudah menyempurnakan skema dan menyembunyikan harta mereka dalam cryptocurrency untuk menghindari jaring penyelidikan dari agensi anti-korupsi," katanya.

"Dana yang dicuri dan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan disimpan di dompet, dan pembayaran untuk layanan dilakukan melalui jendela ini."

Selain korupsi politik, EFCC juga mengungkapkan peningkatan penipuan terkait aset virtual yang menargetkan warga Nigeria yang tidak curiga. Komisi mencatat lonjakan dalam skema Ponzi, penipuan investasi, dan penipuan online yang menyamar sebagai peluang crypto.

Olukoyede mendesak anggota masyarakat untuk tetap waspada dan melaporkan skema terkait crypto yang mencurigakan kepada EFCC. Ia menekankan pentingnya kesadaran publik dan kolaborasi yang lebih kuat antara lembaga pengatur untuk menangani ancaman yang muncul yang ditimbulkan oleh aset virtual.

“ Kita perlu transparansi dalam pengelolaan sumber daya Itu saja yang kita butuhkan. Di mana pun Anda pergi di Nigeria, Anda akan melihat sumber daya alam di sekitar Anda. Kita akan berhasil jika kita tegas tentang pengelolaan sumber daya,” katanya.

Kepala EFCC juga menemukan hubungan langsung antara salah kelola sumber daya dan ketidakamanan, dengan menegaskan bahwa "salah kelola sumber daya adalah penyebab di balik perampokan, penculikan, terorisme, dan tindakan ketidakamanan lainnya."

Olukeyede meminta para penjaga aset yang dicuri di luar negeri untuk bekerja sama dengan EFCC dalam mengembalikan aset tersebut ke negara, berargumen bahwa "penjaga aset yang dicuri sama culpable-nya dengan mereka yang mencuri aset tersebut."

Ketua EFCC juga menyoroti perlunya Nigeria untuk menerapkan kerangka hukum yang jelas dan kuat untuk regulasi cryptocurrency guna mencegah penyalahgunaan dan meningkatkan akuntabilitas.

Ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran dari badan internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF), yang baru-baru ini memperingatkan adopsi crypto yang cepat di Nigeria sebagai risiko bagi aliran modal, stabilitas keuangan, dan pengawasan regulasi.

Tetap disini di BitKE untuk wawasan yang lebih mendalam tentang ruang kripto Nigeria yang sedang berkembang.

Bergabunglah dengan saluran WhatsApp kami di sini.