Kisah di balik transformasi "Pasangan Pencuri Koin" peretas Bitcoin menjadi saksi federal

Pada tahun 2022, sepasang suami istri yang ditangkap karena berkonspirasi untuk mencuci uang sebesar 4,5 miliar dolar dari aset kripto yang dicuri menarik perhatian luas. Ilya Lichtenstein dan Heather Morgan mengakui kesalahan mereka tahun lalu. Laporan terbaru menunjukkan bahwa Lichtenstein kini muncul sebagai saksi kerjasama pemerintah dalam sebuah persidangan pencucian uang yang melibatkan layanan pencampuran cryptocurrency. Perubahan ini memicu rasa ingin tahu tentang latar belakang kasus tersebut.

Tinjauan Acara

Pada tahun 2016, Liechtenstein dan Morgan mencuri sejumlah besar Bitcoin dari suatu bursa, yang saat itu bernilai 4,5 miliar dolar.

Pada April 2021, pihak berwenang menangkap seorang operator utama dari sebuah platform yang digunakan untuk pencucian uang. Pada tahun yang sama, beberapa platform kripto yang terlibat dalam pencucian uang ditutup, di mana salah satu pendiri platform tersebut mengaku bersalah.

Pada awal Februari 2022, dompet pemerintah menerima transfer besar sekitar 94,643.3 koin Bitcoin. Kemudian, pasangan Liechtenstein ditangkap.

Pada bulan Agustus 2023, kedua orang tersebut mengaku bersalah atas tuduhan pencurian. Mereka mengungkapkan bahwa mereka telah beberapa kali menggunakan layanan pencampuran koin tertentu untuk mencuci uang, dan kemudian beralih ke pencampur koin lainnya.

Dari Tersangka ke Saksi

Dalam persidangan terbaru, pasangan Liechtenstein menjelaskan secara rinci proses pencucian uang mereka. Mereka menyatakan telah menggunakan layanan pertukaran koin tertentu sekitar 10 kali, tetapi ini hanya sebagian kecil dari aktivitas pencucian uang mereka. Lebih banyak dana dipindahkan melalui akun cryptocurrency yang terdaftar menggunakan informasi identitas yang dibeli di dark web.

Liechtenstein menekankan bahwa ia tidak pernah memiliki kontak langsung dengan terdakwa. Penegak hukum sebelumnya menuduh layanan pencampuran tersebut mencuci lebih dari 1,2 juta Bitcoin, yang saat itu bernilai sekitar 335 juta dolar AS, dengan dana yang sebagian besar berasal dari aktivitas ilegal di pasar gelap.

Liechtenstein yang menghadapi hukuman maksimal 20 tahun memilih untuk bekerja sama dengan pihak berwenang, mengungkap lebih banyak rincian tentang kasus tersebut. Hingga 27 Februari 2024, persidangan masih berlangsung, dan keputusan akhir belum dibuat.

Layanan pencampuran koin kripto menghadapi tekanan regulasi

Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa pencampur cryptocurrency telah mendapat serangan keras dari regulator karena diduga membantu pencucian uang. Pada Oktober 2020, sebuah jaringan penegakan hukum keuangan mengenakan denda sipil sebesar 60 juta dolar AS terhadap operator dua perusahaan jasa uang yang tidak terdaftar.

Saran untuk Memperkuat Langkah-Langkah Anti Pencucian Uang

1. Melaksanakan dengan ketat peraturan KYC dan AML: Mengharuskan pengguna untuk melakukan verifikasi identitas secara menyeluruh.

2. Memperkuat pemantauan transaksi: Menerapkan sistem pemantauan waktu nyata untuk menganalisis aktivitas transaksi yang mencurigakan.

3. Membangun mekanisme pelaporan yang lengkap: menangani laporan transaksi yang mencurigakan secara tepat waktu, bekerja sama dengan investigasi regulasi.

4. Mendorong kerjasama industri: Bekerja sama secara erat dengan perusahaan keamanan, lembaga pengatur, dan penegak hukum untuk bersama-sama menangani strategi pencucian uang yang terus berkembang.

Seiring dengan para penjahat yang terus meningkatkan metode pencucian uang, penyedia layanan cryptocurrency perlu terus memperbarui langkah-langkah anti pencucian uang untuk secara efektif mengidentifikasi dan mencegah aliran dana ilegal.