Industri enkripsi menghadapi penyelidikan putaran baru? Peristiwa di daerah Hangzhou memicu perhatian

Belakangan ini, ada kabar bahwa polisi di daerah Hangzhou mulai menyelidiki para pelaku enkripsi setempat. Diketahui, sejak 8 Juni, beberapa pelaku diminta untuk membawa laptop ke kantor polisi untuk bekerja sama, termasuk pengumpulan data, pemulihan informasi, dan pencatatan. Beberapa orang yang diselidiki menyatakan bahwa polisi menggunakan peralatan profesional untuk memulihkan riwayat chat yang dihapus dari aplikasi pesan instan.

Saat ini, penyelidikan tampaknya terutama ditujukan pada beberapa kelompok orang berikut:

1. Orang yang pernah terlibat dalam penerbitan token atau pendanaan proyek
2. Perusahaan atau individu yang memiliki catatan penggalangan dana luar negeri, aliran kembali pembiayaan, transfer lintas batas, atau transaksi over-the-counter.
3. Orang yang terlibat dalam operasi komunitas atau memiliki latar belakang menarik pengguna baru, seperti pemimpin opini, pengelola organisasi otonomi terdesentralisasi, operator node, dll.

Ada analisis yang berpendapat bahwa Hangzhou mungkin menjadi pelopor dalam pekerjaan pemeriksaan di seluruh negeri. Memilih Hangzhou sebagai titik awal mungkin terkait dengan posisi terdepan kota ini dalam teknologi blockchain, sumber daya bakat Web3 yang melimpah, dan aktivitas perdagangan mata uang virtual lintas batas yang aktif.

Namun, dari sudut pandang hukum, saat ini belum ada bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa daratan Cina akan semakin memperketat penegakan terhadap industri enkripsi berdasarkan kebijakan yang ada. Jika penyelidikan di Hangzhou benar, mungkin ada beberapa alasan berikut:

1. Wilayah tersebut mungkin memiliki tim enkripsi besar yang terlibat dalam kasus pidana, yang mengarah pada penyelidikan seluruh industri.
2. Berdasarkan petunjuk terkait dari otoritas regulasi keuangan, mempersiapkan untuk penyusunan kebijakan regulasi di masa depan.
3. Untuk pertimbangan pajak, mengumpulkan pengalaman tentang kebijakan perpajakan aset enkripsi yang mungkin.

Perlu dicatat bahwa, sesuai dengan hukum Tiongkok, properti pribadi warga negara tidak boleh dicari atau disita tanpa prosedur hukum yang sah. Meskipun polisi dapat memanggil warga negara secara lisan untuk bekerja sama dalam penyelidikan, jika perlu pemeriksaan lebih lanjut terhadap data perangkat elektronik pribadi, prosedur hukum yang sesuai harus diikuti.

Sejak rilis "Pemberitahuan 9.24" pada September 2021, China telah menerapkan larangan total terhadap kegiatan bisnis terkait mata uang virtual. Ini mencakup pertukaran mata uang virtual dengan mata uang fiat, pertukaran antar mata uang virtual, pembelian dan penjualan mata uang virtual sebagai pihak ketiga, penyediaan perantara informasi dan penetapan harga untuk perdagangan mata uang virtual, penggalangan dana melalui penerbitan token, serta perdagangan derivatif mata uang virtual. Selain itu, bursa mata uang virtual baik di dalam maupun luar negeri tidak boleh beroperasi di daratan China, dan menyediakan layanan untuk mereka juga akan menghadapi tanggung jawab hukum.

Namun, "Pemberitahuan 9.24" juga menyebutkan bahwa kerugian yang disebabkan oleh investasi individu dalam mata uang virtual dan produk turunan terkait akan ditanggung oleh investor sendiri. Ketentuan ini diinterpretasikan oleh beberapa praktisi hukum sebagai: China tidak melarang investasi mata uang virtual, tetapi juga tidak memberikan perlindungan. Meskipun demikian, dalam kenyataannya masih banyak orang yang menghadapi risiko hukum akibat terlibat dalam perdagangan mata uang virtual.

Saat ini, sikap regulasi terhadap industri enkripsi di seluruh dunia semakin ketat. Singapura, daratan Tiongkok, Hong Kong, dan Amerika Serikat, di berbagai tingkat, telah memperkuat pengawasan terhadap Web3 dan mata uang enkripsi. Dalam situasi ini, arah perkembangan masa depan industri enkripsi masih memiliki banyak ketidakpastian.