Bagaimana Pengembang Proyek Web3 Dapat Menghindari Risiko Hukum

Dalam bidang Web3, kepatuhan proyek tidak hanya berhubungan dengan pengembangan jangka panjang perusahaan, tetapi juga secara langsung mempengaruhi risiko hukum para teknisi. Sebagai pengembang, bagaimana cara mengidentifikasi potensi risiko hukum sejak awal proyek menjadi keterampilan yang penting. Artikel ini akan berasal dari perspektif praktis untuk membantu pengembang membangun kerangka dasar untuk identifikasi risiko.

Empat Jenis Pola Risiko Pelanggaran Tinggi

1. Proyek perjudian

Ciri khas: Pintu masuk pengisian ulang + Permainan acak + Jalur penarikan yang dapat diuangkan

Titik penilaian kunci:

• Apakah ada pengisian mata uang virtual
• Apakah ada permainan yang tidak pasti seperti undian, tebak-tebakan, dll.
• Apakah token proyek dapat ditukar menjadi mata uang mainstream dan ditarik

Siklus "isi ulang - bertaruh - menarik" ini sangat mudah dianggap sebagai perilaku perjudian. Bahkan jika pengembang hanya bertanggung jawab atas antarmuka depan atau integrasi dompet, mereka mungkin menghadapi risiko karena terlibat dalam membangun sistem perjudian.

2. Proyek yang terkait dengan skema ponzi

Ciri khas: Pembayaran pengguna + Komisi undangan + Rantai pengembalian multi-level

Titik penilaian kunci:

• Apakah perlu membayar untuk berpartisipasi
• Apakah ada mekanisme hadiah undangan
• Apakah ada struktur rebate multi-level?
• Apakah keuntungan terutama bergantung pada pengembangan sumber daya manusia daripada produk yang sebenarnya

Jika pengembang bertanggung jawab untuk membangun algoritma komisi, basis data hierarki, dan fungsi inti lainnya, meskipun tidak secara langsung terlibat dalam promosi, mereka mungkin dapat dimintai pertanggungjawaban karena memberikan dukungan teknis yang penting.

3. Proyek terkait pengumpulan dana ilegal

Ciri khas: Menghimpun dana dari publik + Janji keuntungan + Tanpa kualifikasi keuangan

Titik keputusan kunci:

• Apakah mengumpulkan dana dari masyarakat umum
• Apakah berjanji untuk pengembalian atau imbal hasil tetap
• Apakah memiliki lisensi keuangan yang sah

Model risiko tinggi yang umum meliputi: pendanaan penerbitan koin tanpa persetujuan, janji pengembalian tinggi yang terjamin, produk investasi yang fiktif, dll. Jika pengembang terlibat secara mendalam dalam penerbitan token, pertukaran poin, dan modul inti lainnya, meskipun tidak terlibat dalam operasi, mereka dapat dianggap sebagai komplotan.

4. Terlibat dalam proyek bisnis ilegal

Ciri khas: Pertukaran koin-ke-koin + Pertukaran luar bursa + Saluran masuk dan keluar mata uang fiat

Titik penilaian kunci:

• Apakah menyediakan layanan penukaran antara mata uang virtual dan mata uang fiat
• Apakah ada modul perdagangan OTC di luar bursa
• Apakah pertukaran lintas batas dapat dilakukan melalui mata uang virtual

Meskipun platform tidak secara langsung memiliki dana pelanggan, selama sistem pencocokan dibangun, pihak teknis juga dapat dimintai pertanggungjawaban karena "mengorganisir dan melaksanakan operasi ilegal."

Cara Mengenali Proyek Berisiko Tinggi

Sebagai pengembang, sebelum berpartisipasi dalam proyek Web3 apa pun, Anda harus melakukan tiga langkah pemeriksaan diri berikut:

1. Analisis pola: Apakah ada struktur berisiko tinggi yang terkait dengan perjudian, penjualan piramida, penggalangan dana ilegal, atau operasi ilegal?

2. Menyusun logika: Apakah sumber token, aliran dana pengguna, dan mekanisme keluar mematuhi peraturan?

3. Simpan Bukti: Dalam perjanjian, jelas nyatakan bahwa Anda hanya menyediakan layanan teknis, dan catat diskusi terkait kepatuhan.

Kata Penutup

Dalam ekosistem Web3, pengembang yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi risiko hukum akan lebih kompetitif. Kesadaran kepatuhan di luar teknologi menjadi kekuatan keras yang tak terpisahkan bagi pengembang masa kini. Hanya Builder yang mahir dalam teknologi dan memahami hukum yang dapat bertahan dalam jangka panjang di bidang yang berkembang pesat ini.