Uang Virtual Penanganan Hukum: Model Baru Beijing dan Situasi Nasional

Baru-baru ini, Departemen Hukum Kepolisian Beijing merilis sebuah artikel tentang "saluran baru" untuk penanganan uang virtual yang terlibat dalam kasus-kasus, yang memicu perhatian luas di kalangan industri. Namun, model penanganan yang disebut "perintis" ini sebenarnya bukanlah yang pertama di tingkat nasional, dan tidak berarti bahwa perdagangan uang virtual akan dibuka secara penuh di dalam negeri China.

Analisis Mode Penanganan Beijing

Berdasarkan informasi publik, Biro Keamanan Umum Kota Beijing telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Bursa Perdagangan Hak Milik Beijing (Beijing Property Exchange), menggunakan proses penyelesaian berikut:

1. Instansi kepolisian akan menyerahkan Uang Virtual yang terlibat dalam kasus kepada bursa Beijing untuk diproses.
2. Bursa Beijing memilih pihak ketiga untuk melakukan pengujian, penerimaan, dan pengalihan operasi
3. Melakukan pencairan publik melalui bursa yang patuh hukum di Hong Kong
4. Setelah persetujuan dari Badan Pengawas Devisa, dana yang diuangkan akan ditransfer ke rekening khusus di instansi kepolisian.

Model kolaborasi yang menggabungkan penunjukan domestik dengan pengelolaan luar negeri ini telah mulai dipraktikkan oleh perusahaan pengelolaan sejak tahun 2023.

Evolusi Penanganan Uang Virtual di Tiongkok

Uang Virtual penanganan hukum di China telah mengalami tiga tahap:

1. Periode Penanganan 1.0 (2018-2021): Langsung menguangkan melalui OTC bursa atau saluran pribadi memiliki risiko kepatuhan.

2. Periode Penanganan 2.0 (September 2021 - 2023): Hentikan konversi di dalam negeri, beralih ke pengelolaan di luar negeri setelah penyelesaian konversi ke dalam negeri, tetapi metode konversi memiliki masalah kepatuhan.

3. Masa Penanganan 3.0 (akhir 2023 hingga sekarang): Mengadopsi model pengelolaan bersama domestik dan luar negeri, menyelesaikan operasi seluruh proses melalui saluran yang sesuai.

Ciri dan Masalah dari Mode Beijing

1. Bourse Beijing sebenarnya adalah pihak perantara yang menyerahkan sumber kasus kepada perusahaan penanganan pihak ketiga.

2. Diminta untuk menyediakan jaminan pelaksanaan sebesar 110%, lebih tinggi dari kebutuhan sebenarnya.

3. Mekanisme penetapan tarif layanan mungkin perlu dijelaskan lebih lanjut untuk menghindari tarif yang terlalu tinggi.

Prospek Masa Depan

Meskipun Kepolisian Beijing telah mengungkapkan model penanganan ini, itu tidak berarti bahwa China akan sepenuhnya membuka perdagangan Uang Virtual. Faktanya, penanganan hukum terhadap Uang Virtual yang terlibat dalam kasus ini terus berlangsung, hanya saja cara penanganannya terus dioptimalkan.

Diperkirakan dalam dua hingga tiga tahun ke depan, daratan Cina masih akan mempertahankan sikap pengawasan yang ketat terhadap transaksi Uang Virtual, dan tidak akan membebaskan warga sipil biasa untuk berpartisipasi dalam transaksi Uang Virtual. Penanganan hukum akan terus dilakukan dalam kerangka kepatuhan untuk melindungi kepentingan negara dan menjaga tatanan keuangan.