Risiko Hukum bagi Pengembang Web3: Analisis Empat Model Proyek Berisiko Tinggi

Di industri Web3, para pengembang menghadapi berbagai risiko hukum. Artikel ini akan menganalisis empat jenis pola proyek berisiko tinggi yang paling umum, membantu pengembang membangun kemampuan dasar untuk mengidentifikasi risiko hukum.

1. Kejahatan Mendirikan Kasino - Nama Kejahatan Paling Berbahaya

Ini adalah jenis yang paling mudah dijadikan jebakan bagi pengembang teknologi di bidang Web3, terutama umum dalam GameFi atau sistem permainan berbasis blockchain. Pola tipikal termasuk:

• Aplikasi terdesentralisasi jenis perjudian (DApp)
• Platform kasino online yang menggunakan mata uang virtual untuk bertaruh
• Game on-chain dengan mekanisme acak seperti undian, pembukaan kotak, dan kotak buta.

Bahkan jika pengembang bukanlah pengelola platform, selama mereka terlibat secara mendalam dalam pembangunan sistem, mereka dapat dianggap sebagai rekan teknis dalam tindak pidana membuka kasino.

2. Kejahatan mengorganisir dan memimpin kegiatan penjualan langsung - Tuduhan yang paling tersembunyi

Proyek semacam ini sering kali menyamar sebagai "promosi akuisisi pengguna baru", "insentif komunitas", "komisi node". Pola yang umum termasuk:

• Proyek koin udara atau koin platform yang "mendapatkan kelayakan investasi dengan membayar"
• Memiliki struktur imbalan bertingkat, mode menarik orang untuk mendapatkan rebate dan mengembangkan downline
• Rencana node/mesin duta yang mendapatkan keuntungan melalui pengembangan "kepala manusia"

Setelah struktur keseluruhan proyek ditetapkan sebagai skema ponzi, programmer yang terlibat dalam pengembangan teknologi secara mendalam juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

3. Kejahatan Penarikan Simpanan Publik Secara Ilegal/Penipuan Penggalangan Dana - Nama Kejahatan yang Paling Jelas

Ciri khas proyek semacam ini meliputi:

• Menerbitkan mata uang dan mengumpulkan dana tanpa izin regulasi
• Janji imbal hasil tinggi, dividen statis, pembelian kembali dengan jaminan modal
• Platform investasi keuangan fiktif, platform investasi mesin penambangan
• Mendirikan pool dana, menukarkan token atau poin di dalam platform

Jika terlibat dalam pengembangan modul seperti sistem penerbitan token, logika pengembalian mesin tambang, dan struktur penukaran poin, meskipun tidak secara langsung mengumpulkan dana dari publik, Anda dapat dimintai pertanggungjawaban karena membantu pengumpulan dana ilegal.

4. Tindak Pidana Usaha Ilegal - Nama Tindak Pidana Terpanas Saat Ini

Proyek semacam ini biasanya melibatkan:

• Menyediakan fungsi pembayaran dan penyelesaian, OTC luar bursa, penukaran token, dan lainnya.
• Platform yang beroperasi dengan pintu masuk perdagangan fiat RMB tanpa izin
• Menyediakan layanan perantara untuk pencocokan antara mata uang virtual dan mata uang asing.

Jika pengembang bertanggung jawab untuk membangun sistem pencocokan perdagangan mata uang, modul perdagangan OTC, saluran setoran mata uang fiat, atau jalur penarikan, ada risiko hukum yang tinggi.

Kesimpulan

Artikel ini menguraikan empat jenis pola risiko hukum pidana yang paling umum dalam proyek Web3. Pengembang harus waspada, melakukan penilaian risiko sebelum berpartisipasi dalam proyek, dan menghindari melanggar batasan hukum. Dalam artikel selanjutnya, kami akan membahas lebih lanjut tentang bagaimana menilai risiko proyek dari perspektif pengembang, serta saran kepatuhan yang relevan.