Shenzhen mengeluarkan peringatan risiko: Waspadai kegiatan keuangan ilegal yang menggunakan nama stablecoin

【Blok Hukum】Pada 7 Juli, Kantor Kelompok Khusus untuk Mencegah dan Memerangi Kegiatan Keuangan Ilegal di Shenzhen mengeluarkan peringatan risiko yang menyatakan bahwa baru-baru ini, digital currency yang diwakili oleh stablecoin mendapat perhatian luas dari pasar. Pemantauan menunjukkan bahwa beberapa lembaga ilegal menggunakan "inovasi keuangan" dan "aset digital" sebagai umpan, memanfaatkan karakteristik kurangnya pemahaman masyarakat umum tentang stablecoin, dengan cara menerbitkan apa yang disebut "Uang Virtual", "aset virtual", "aset digital" dan sebagainya untuk menarik dana, mengarahkan masyarakat umum untuk terlibat dalam perdagangan spekulatif, mengganggu tatanan ekonomi dan keuangan, serta melahirkan kegiatan ilegal seperti penggalangan dana ilegal, perjudian, penipuan, skema ponzi, dan Pencucian Uang, yang secara serius membahayakan keamanan harta masyarakat umum.

Kantor Kelompok Tugas Khusus untuk Mencegah dan Memerangi Kegiatan Keuangan Ilegal mengingatkan Anda: lembaga ilegal semacam itu tidak memiliki izin dari otoritas pengelola keuangan negara atau melanggar ketentuan pengelolaan keuangan negara, sehingga tidak memiliki kualifikasi untuk secara terbuka menarik simpanan publik. Lembaga semacam ini memanfaatkan konsep baru seperti stablecoin untuk melakukan spekulasi, menciptakan proyek investasi yang disebut "Uang Virtual", "aset virtual", "aset digital", melakukan promosi palsu secara terbuka dan menarik dana publik, yang mengarah pada kegiatan kriminal seperti pengumpulan dana ilegal, perjudian, penipuan, penjualan langsung, dan Pencucian Uang. Peraturan tentang Pencegahan dan Penanganan Pengumpulan Dana Ilegal menetapkan bahwa negara melarang segala bentuk pengumpulan dana ilegal, dan kerugian yang ditanggung akibat ikut serta dalam pengumpulan dana ilegal menjadi tanggung jawab peserta pengumpulan dana itu sendiri. Kami mendorong masyarakat untuk meningkatkan kesadaran investasi yang rasional, tidak mempercayai janji-janji yang berlebihan, membangun pandangan yang benar tentang uang dan filosofi investasi, serta secara nyata meningkatkan kesadaran akan risiko untuk menghindari penipuan.

Jika menemukan lembaga terkait melakukan penggalangan dana ilegal dengan dalih investasi stablecoin, harap segera melaporkan kepada departemen terkait di kota atau distrik atau kepada pihak kepolisian. Departemen terkait akan memverifikasi petunjuk laporan berdasarkan informasi yang diberikan, menindak sesuai hukum, dan memberikan imbalan kepada pelapor sesuai ketentuan.