Kripto, Uang Tunai, dan Kondominium: Singapura Mengakhiri Kasus Pencucian Uang senilai $2,2 Miliar dengan Denda

Singapura menjatuhkan denda kepada sembilan perusahaan keuangan, termasuk UBS dan Citigroup, S$27,5 juta ($21,5 juta) setelah penyelidikan terhadap skandal pencucian uang terbesar di negara itu, yang melibatkan penyitaan aset mulai dari real estat mewah hingga cryptocurrency.

Otoritas Moneter Singapura (MAS) mengumumkan bahwa unit lokal Credit Suisse, yang sekarang menjadi bagian dari UBS, menghadapi denda terbesar sebesar S$5,8 juta karena kekurangan dalam pengendalian pencegahan pencucian uang (AML), lapor Bloomberg. Bisnis Citigroup di Singapura juga didenda karena pelanggaran kepatuhan.

Penegakan hukum mengakhiri investigasi selama dua tahun terhadap kasus besar S$3 miliar ($2,2 miliar) yang terungkap pada 2023.

Sepuluh individu asal Tiongkok, yang dijuluki sebagai geng Fujian, telah dihukum, sementara dua mantan bankir telah didakwa tahun lalu atas keterlibatan mereka.

Otoritas menyita uang tunai, properti, barang-barang mewah, dan cryptocurrency yang terkait dengan kasus tersebut. Perusahaan-perusahaan yang terlibat sedang mengambil langkah-langkah perbaikan, dan regulator berencana untuk memantau kemajuan dengan cermat.

Lihat Komentar