Laporan Analisis Kejadian Keamanan dan Dinamika Regulasi Industri Blockchain pada Mei 2024

Pada bulan Mei 2024, jumlah kejadian keamanan di industri blockchain dan jumlah kerugian mengalami peningkatan. Bulan ini terjadi lebih dari 37 kejadian keamanan yang cukup khas, dengan total kerugian akibat serangan hacker, penipuan, dan penggelapan mencapai 154 juta dolar AS, meningkat 52,5% dibandingkan bulan April. Di antaranya:

• Kerugian akibat serangan sekitar 54,51 juta dolar AS, hampir sama dengan bulan lalu.
• Kerugian dari insiden penipuan sekitar 97,4 juta dolar AS, meningkat pesat sebesar 754%
• Proyek melarikan diri menyebabkan kerugian sekitar 2,04 juta dolar AS, turun 94,5%

Bulan ini terjadi 2 serangan hacker yang mengakibatkan kerugian lebih dari sepuluh juta dolar: platform game Gala Games kehilangan 22,5 juta dolar karena kebocoran kunci pribadi, dan Sonne Finance kehilangan 20 juta dolar akibat kerentanan kontrak. Kasus penipuan meningkat, dengan banyak kerugian yang melebihi satu juta dolar, di mana salah satu penipuan dengan alamat terinfeksi menyebabkan kerugian mencapai 72 juta dolar.

Selain itu, bulan ini juga terjadi beberapa kasus kejahatan crypto dengan nilai yang terlibat lebih dari seratus juta dolar.

Serangan Hacker

Sebanyak 11 serangan yang khas terjadi bulan ini, mengakibatkan kerugian sekitar 54,51 juta dolar AS. Utamanya meliputi:

1. Proyek GNUS di rantai Fantom diserang, kehilangan 1,27 juta dolar.

2. Proyek Bloom ekosistem Blast diserang, kehilangan 540.000 dolar AS, 90% dana telah berhasil dipulihkan.

3. Game Web3 Galaxy Fox diserang, kerugian 300.000 dolar AS

4. Ekosistem Base Tsuru diserang, kehilangan 410.000 dolar AS

5. Predy Finance di blockchain Arbitrum diserang, mengalami kerugian sebesar 460.000 dolar.

6. Alex Lab mengalami kerugian sebesar 6,3 juta dolar AS di dua blockchain Stacks dan BSC karena kunci privat dicuri.

7. Sonne Finance di jaringan Optimism kehilangan 20 juta dolar AS karena celah kontrak.

8. Proyek Solana ekosistem pump.fun diserang, kerugian 1,9 juta dolar AS

9. Gala Games diserang, hacker mencetak 50 miliar token GALA, telah mengembalikan sekitar 22,5 juta ETH

10. Platform TonUP di ekosistem TON diserang karena kesalahan konfigurasi, mengalami kerugian sebesar 10,7 ribu dolar AS.

11. Base ekosistem Meme coin Normie diserang, rugi 490.000 dolar AS

Penipuan dan Proyek Kabur

Pada bulan ini terjadi 6 kasus penipuan dan penggelapan yang khas, menyebabkan kerugian sekitar 87,9 juta dolar AS:

1. Alamat tertentu mengalami penipuan dengan racun alamat, mengalami kerugian sebesar 72 juta dolar AS

2. Proyek Pii Park palsu di jaringan Polygon melarikan diri, meraup keuntungan 490.000 dolar AS

3. Alamat tertentu menjadi korban penipuan Pink Drainer, mengalami kerugian sebesar 1,66 juta dolar.

4. Alamat tertentu terkena penipuan, kehilangan 1,25 juta dolar AS

5. Sebuah alamat telah menjadi korban penipuan, kehilangan 560 juta dolar AS token Pendle

6. Alamat tertentu menjadi korban penipuan, kehilangan 6,9 juta dolar AS

Kasus Kejahatan Kripto

Bulan ini terjadi 20 kasus kejahatan kripto yang khas, terutama termasuk:

1. Pengadilan Chongqing telah menyelesaikan kasus sengketa pembelian mata uang virtual oleh organisasi penipuan yang ditunjuk.

2. Polisi Tianshui membongkar sebuah sindikat pencucian uang cryptocurrency, menangkap 13 orang

3. Kepolisian Chengdu mengungkap kasus besar terkait uang gelap mata uang virtual, dengan jumlah kerugian mencapai 13,8 miliar yuan.

4. Polisi Jilin mengungkap kasus operasi ilegal lembaga keuangan bawah tanah yang menggunakan mata uang virtual, melibatkan 2,14 miliar yuan.

5. Polisi Mingxi, Fujian, mengungkap kasus penipuan mata uang virtual, korban tertipu sebesar 387.000 yuan.

6. Polisi Heilongjiang menangkap 4 tersangka yang diduga menggunakan mata uang virtual untuk pencucian uang

7. Polisi Hong Kong menangkap 3 pria lokal yang diduga terlibat dalam penipuan cryptocurrency

8. Polisi Hong Kong menangkap sebuah kelompok pencucian uang lintas batas, yang terlibat dalam pencucian uang cryptocurrency.

9. AS menggugat ahli waris perhiasan Cartier karena diduga mencuci uang dengan USDT

10. Amerika Serikat menangkap kepala botnet yang merencanakan penipuan online senilai 130 juta dolar

11. Dua warga negara China dituduh terlibat dalam rencana pencucian uang kripto senilai 73 juta dolar AS di Amerika Serikat.

12. FBI membongkar skema Ponzi investasi kripto senilai 43 juta dolar

13. Pengembang Tornado Cash dijatuhi hukuman penjara 64 bulan di Belanda karena terbukti bersalah melakukan pencucian uang.

14. "Raja Cryptocurrency" Kanada Ditangkap, Diduga Terlibat Penipuan Investasi Sebesar 30 Juta Dolar

15. Amerika Serikat menangkap seorang pria Taiwan yang diduga mengelola pasar perdagangan narkoba di dark web.

16. Paraguay menangkap hampir 400 penambang Bitcoin, diduga mencuri listrik

17. Turki menahan 127 orang, diduga terlibat dalam skema Ponzi dan pencucian uang

18. Malaysia menangkap 10 orang, diduga menggunakan cryptocurrency untuk pencucian uang

19. Texas, Amerika Serikat mengeluarkan perintah penghentian terhadap Arkbit Capital, menuduhnya terlibat dalam kegiatan penambangan awan yang menipu.

20. Warga negara India mengakui penipuan Coinbase sebesar 37 juta dolar AS, menghadapi hukuman penjara maksimum 20 tahun

Blockchain kebijakan

1. Zhejiang mengeluarkan langkah-langkah untuk mendorong perusahaan platform mempercepat pembangunan proyek besar di bidang Blockchain dan lainnya.

2. Zhejiang mempromosikan teknologi Blockchain dalam sistem jaminan perawatan jangka panjang

3. Kota Dongyang mendorong perusahaan untuk menerapkan skenario konsumsi seperti metaverse.

4. Hubei menjelajahi untuk membangun mekanisme evaluasi kredit berbasis Blockchain dalam rantai pasokan

Blockchain industri berkembang

1. Sistem digital bill of lading berbasis blockchain tingkat nasional pertama di China mulai beroperasi di Suzhou Industrial Park

2. Distrik Cangshan, Fuzhou membangun proyek pengalaman imersif MR metaverse

3. Negara mengeluarkan standar internasional "Blockchain+Label Energi Hijau"

4. Standar internasional pertama "Blockchain+Keamanan IoT" yang dipimpin oleh China dirilis

5. Shanghai meluncurkan fungsi "Blockchain+Pajak Elektronik Lintas Batas"

Aset Digital dan Regulasi Industri

1. Bank sentral Brasil tahun ini akan merumuskan aturan untuk stablecoin dan cryptocurrency

2. Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat meloloskan undang-undang kripto FIT21

3. Anhui meluncurkan tindakan "Wanjian-2024", fokus pada penegakan hukum terhadap aktivitas penjualan langsung berbasis jaringan seperti mata uang virtual.

4. Undang-undang Donasi Baru di Korea Selatan Melarang Penggunaan Donasi Cryptocurrency

5. Komisi Sekuritas Filipina berencana untuk meluncurkan kerangka regulasi aset kripto

6. Otoritas regulasi Indonesia membentuk Komite Aset Kripto

7. Komisioner SEC AS mengusulkan pembentukan "kotak pasir sekuritas digital" bersama Inggris dan AS

8. Kementerian Kehakiman Korea Selatan akan menindak tegas manipulasi pasar aset virtual dan tindakan penipuan.

9. Rusia berencana untuk mengenakan denda tinggi kepada penambang cryptocurrency yang beroperasi di dalam rumah.

10. Swiss melakukan konsultasi tentang penerapan kerangka laporan cryptocurrency global

11. Otoritas Sekuritas dan Futures Hong Kong menekankan bahwa "Peraturan Pemberantasan Pencucian Uang" berlaku untuk industri aset virtual.

12. Badan Pajak Kanada memperkuat penanganan penghindaran pajak aset virtual

Peristiwa Penting Lainnya

1. Otoritas Sekuritas dan Futures Hong Kong memperingatkan publik untuk waspada terhadap kegiatan penipuan yang diduga melibatkan "Quantum AI".

2. OJK Hong Kong meminta setiap tahap operasi produk ETF aset virtual harus memiliki lisensi dan pengakuan.

3. HashKey Group menjadi unicorn lisensi penuh aset virtual di Hong Kong

4. Laporan menunjukkan bahwa hingga 2024, peretasan dan penipuan cryptocurrency telah menyebabkan kerugian sebesar 473 juta dolar.

5. Kasus Qian Zhimin 61.000 Bitcoin mungkin menjadi milik polisi Inggris dan Departemen Dalam Negeri

6. Presiden Kolombia dituduh menerima sumbangan sebesar 500.000 dolar dari proyek kripto ilegal selama kampanye 2022.

7. Pengadilan AS memerintahkan penyitaan 279 akun mata uang virtual yang berisi pendapatan dari kejahatan hacker Korea Utara.

8. Komite Tindakan Politik Super Cryptocurrency mengumpulkan lebih dari $100 juta untuk pemilihan umum AS 2024