Dari Pertukaran ke Strategi On-Chain: Perjalanan Pertumbuhan Seorang Trader yang Didukung Data

Di bidang cryptocurrency, seorang trader asal Taiwan menarik perhatian dengan strategi berbasis data yang unik. Ia memasuki industri ini pada tahun 2017 dan bergabung dengan departemen listing di sebuah pertukaran di daratan China pada tahun 2019, fokus pada analisis data on-chain dan due diligence proyek. Pengalaman ini tidak hanya memperdalam pemahamannya tentang industri, tetapi juga membangun fondasi untuk analisis datanya di masa depan.

Pada tahun 2022, trader ini meninggalkan pertukaran dan memulai jalur kewirausahaan mandiri. Pada awalnya, ia fokus pada pengembangan proyek NFT. Namun, seiring dengan penurunan minat pasar NFT, ia dengan cepat menyadari munculnya perdagangan Memecoin, dan segera menyesuaikan arah, mengalihkan fokusnya ke on-chain trading dan keputusan investasi yang didorong data. Ia dan timnya mengembangkan berbagai alat analisis dan robot perdagangan untuk memantau pergerakan alamat on-chain dan menghasilkan sinyal perdagangan.

Strategi trader ini memiliki keunikan tersendiri: tidak fokus pada penilaian naratif, tetapi lebih pada pemantauan on-chain dan aturan take profit dan stop loss yang ketat. Ia menekankan bahwa dengan menetapkan strategi take profit dan stop loss yang jelas, perdagangan dapat terhindar dari gangguan emosi subjektif.

Pada saat yang sama, ia juga menunjukkan bahwa logika perdagangan perlu terus dioptimalkan. Pada awalnya, ia fokus pada perilaku perdagangan uang cerdas on-chain, kemudian memperluas fokusnya ke perilaku pengelolaan tim, dan selanjutnya ke perilaku alamat kekuatan utama dari token tunggal. Melalui analisis mendalam terhadap aktivitas on-chain ini, ia terus meningkatkan akurasi keputusan perdagangan.

Saat ini, posisi utama trader ini termasuk BTC, ETH, dan SOL, yang membentuk dasar dari portofolio investasinya. Selain itu, MOODENG yang baru-baru ini tampil cemerlang menjadi salah satu tonggak penting baginya, dengan mencapai pengembalian 5000 kali lipat dalam waktu singkat. Namun, bagi dia, arti MOODENG tidak hanya terletak pada keuntungan.

Nilai sejati MOODENG terletak pada verifikasi efektivitas strategi berbasis datanya. Dengan melacak perilaku on-chain alamat utama MOODENG, ia membuktikan teori perdagangan "mengikuti pemain besar". Hasil praktik ini tidak hanya memperkuat kredibilitas strateginya, tetapi juga memberikan dukungan pengalaman berharga untuk keputusan perdagangan di masa depan.

Data dan Disiplin: Cara Trading yang Pasti Menang

Dalam proses pertukaran, trader ini menekankan strategi standar "mengembalikan modal dua kali lipat, memotong kerugian setengah" yang merupakan inti dari manajemen risikonya. Strategi ini menghindari gangguan emosi pasar dengan aturan yang jelas dan telah memverifikasi kelayakan nilai harapan positif (EV) melalui model matematika.

Dalam perdagangan, cukup pertahankan tingkat kemenangan di atas 33% untuk mencapai EV positif. Contoh:

• Situasi pengambilan keuntungan: Menjual semua setelah aset berlipat ganda, mencapai 100% keuntungan. • Skema stop loss: menjual semua setelah aset terpangkas setengah, rugi 50%.

Berdasarkan asumsi di atas, ketika tingkat kemenangan mencapai atau melebihi 33%, hasil jangka panjang trader akan menunjukkan pertumbuhan positif. Strategi trader ini berbasis probabilitas, dengan fokus pada menjaga ketenangan, menghindari perubahan keputusan trading akibat fluktuasi pasar jangka pendek.

Sementara itu, timnya mengembangkan serangkaian alat yang berfokus pada data, untuk memberikan wawasan mendalam kepada pengguna tentang tren pasar dan perilaku dominan:

Analisis Dalam Token

Melalui Big Data, menganalisis struktur kepemilikan token dan perilaku alamat. Fitur inti mencakup:

• Identifikasi Perilaku Utama: Menyaring alamat yang memiliki keterkaitan transfer atau karakteristik perdagangan kolektif, mengklasifikasikannya sebagai "geng" atau "kluster utama".
• Snapshot dan analisis tren: melakukan evaluasi kualitatif dan kuantitatif terhadap konsentrasi kepemilikan token, mengidentifikasi apakah pihak utama sedang mengumpulkan.
• Optimasi model perilaku: Menggabungkan perilaku transfer alamat (seperti penggunaan jembatan lintas rantai atau mixer) serta tren aliran dana on-chain, untuk membentuk prediksi yang akurat terhadap operasi utama.

Sinyal FOMO

Ini adalah alat sinyal perdagangan waktu nyata yang dikembangkan berdasarkan basis data ribuan alamat uang pintar yang dikumpulkan oleh tim. Ketika sekelompok alamat dengan rekam jejak yang baik secara kolektif membeli token tertentu dalam waktu singkat di pasar, sinyal akan dikeluarkan. Sinyal ini dapat membantu pengguna cepat menangkap tren pasar dan menilai apakah token memiliki potensi ruang kenaikan jangka pendek.

Alat-alat ini memberikan pengguna satu sistem dukungan perdagangan yang lengkap. Misalnya, ketika alat analisis informasi token menunjukkan bahwa tingkat akumulasi utama suatu token telah mencapai puncaknya, sementara sinyal FOMO menangkap perilaku pembelian kolektif dari banyak uang pintar, ini biasanya menandakan bahwa token tersebut mungkin menjadi sorotan pasar. Pengguna dapat membangun posisi dan melacak pergerakan berdasarkan data yang diberikan oleh alat, dikombinasikan dengan strategi pengembalian modal dan stop loss yang ekstrem.

Strategi untuk menangkap arah pergerakan utama melalui data

Di pasar cryptocurrency, pemain utama mendapatkan keuntungan melalui akumulasi dan distribusi, dan dalam proses ini, perilaku posisi di on-chain pasti akan berubah. Inti dari strategi perdagangan adalah bagaimana menangkap pola perilaku pemain utama melalui data. Misalnya, selama periode akumulasi, pemain utama akan menunjukkan perilaku on-chain tertentu, yang dapat dikumpulkan dan diubah menjadi sinyal perdagangan.

Namun, ketika lebih banyak orang mengadopsi strategi serupa, pemain utama mungkin akan menyesuaikan strategi atau bahkan menyembunyikan perilaku mereka. Oleh karena itu, efektivitas strategi perdagangan perlu terus disesuaikan dan dioptimalkan untuk mengidentifikasi perilaku tersembunyi yang mungkin dilakukan oleh pemain utama. Trader ini percaya bahwa ini adalah permainan yang terus berlangsung, dan model pemantauan yang dioptimalkan secara dinamis adalah kunci untuk efektivitas jangka panjang strategi.

Strateginya dimulai dengan melacak "uang pintar", alamat-alamat ini biasanya dapat mencapai tingkat kemenangan lebih dari 40% di pasar dan menghasilkan keuntungan yang signifikan. Dengan menggunakan alat untuk menyaring alamat-alamat ini, ia dan timnya membangun DAO mereka sendiri dan daftar pemantauan, serta melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap sekelompok kluster alamat yang memiliki kinerja tinggi.

Metode inti dari strategi mencakup:

• Identifikasi tindakan kolektif: Pemantauan tim menemukan bahwa beberapa kelompok alamat akan beroperasi secara bersamaan, termasuk pengumpulan kolektif dan perilaku distribusi. Pola ini menjadi dasar strategi.
• Kontrol posisi: Saat mengikuti pemimpin, hindari masuk ke dalam 100 besar daftar kepemilikan, tetap rendah hati, agar tidak mempengaruhi ritme operasi pemimpin. Umumnya posisi beli tidak melebihi 0,5% dari nilai pasar token tersebut.
• Respons sinyal: Ketika ada fenomena kolektif di kluster dalam daftar pemantauan yang memasuki suatu token, strategi akan mengikuti dengan percobaan kecil untuk menghindari pengungkapan perilaku sendiri terlalu awal.

Kasus Perdagangan MOODENG

Kesuksesan perdagangan MOODENG adalah tonggak penting bagi tim trader ini. Pada September 2024, tim memantau sekelompok alamat yang berkinerja baik dalam jangka panjang yang masuk ke MOODENG secara besar-besaran, dan dengan cepat mengumpulkan. Tim mempertahankan pembelian kecil dan secara bertahap mengikuti berdasarkan metode trading sebelumnya dari pihak utama.

Dalam proses perdagangan, pihak utama melalui beberapa kali kenaikan dan penarikan, menguji emosi beli dan jual pasar, sambil memastikan konsentrasi chip tidak tereduksi. Trader ini melalui pemantauan real-time terhadap perubahan proporsi kepemilikan alamat-alamat utama, menemukan bahwa pihak utama selalu kembali mengakumulasi setelah setiap penarikan. Fenomena ini memperkuat kepercayaan tim terhadap pandangan bullish MOODENG.

Akhirnya, MOODENG naik dari nilai pasar kecil hingga mencapai nilai pasar ratusan juta, tim tidak hanya mendapatkan keuntungan besar, tetapi juga melalui proses ini memverifikasi teori perdagangan "mengikuti kekuatan utama".

Menangkap Peluang Perputaran Dana di Pasar Kripto

Perubahan siklus pasar cryptocurrency memiliki dampak signifikan terhadap pelaksanaan strategi perdagangan. Dari perspektif siklus besar, perhatian dana pada periode yang berbeda akan bervariasi:

Rotasi Koin Utama: Dana mungkin terkonsentrasi pada aset utama seperti BTC, ETH, pada saat ini likuiditas on-chain langka, dan volume perdagangan kecil.

Jaringan Publik Baru dan Pergantian Tren: Tren ekosistem akan berpindah antar jaringan publik, seperti baru-baru ini dari ETH ke Base, BSC, dan kemudian ke Solana. Solana menjadi tempat subur untuk perdagangan frekuensi tinggi dan proyek inovatif karena TPS yang tinggi dan biaya Gas yang rendah.

Perubahan Jalur Meme dan Narasi: Dalam jalur yang lebih tersegmentasi, seperti token Meme, dana juga akan bergeser karena pembaruan launchpad atau perubahan narasi. Misalnya, dari pasar PVP frekuensi tinggi Solana, hingga proyek baru di rantai Base, fokus dana pasar terus berpindah.

Dengan alat data on-chain seperti Dune, tim trader ini memantau secara real-time volume transaksi on-chain dan aliran dana untuk membantu pengambilan keputusan. Misalnya, rotasi dana terbaru menunjukkan bahwa ekonomi virtual di rantai terbaru (seperti AI Agent, Virtuals) menjadi tren, yang mengisyaratkan tim perlu menyesuaikan posisi mereka tepat waktu, mengikuti arah aliran dana.

Ketentraman dan disiplin: kunci keberhasilan dalam perdagangan

Bull market menawarkan banyak peluang, tetapi juga disertai risiko tinggi. Dalam pasar seperti ini, menjaga ketenangan dan disiplin sangat penting:

Penilaian Mandiri: Trader ini menekankan bahwa perdagangan harus berfokus pada verifikasi strategi, bukan pada kecenderungan emosi pasar. Dia menunjukkan bahwa fluktuasi emosi di pasar bullish dapat dengan mudah membingungkan trader dengan narasi "bull market abadi", sehingga menyebabkan optimisme yang berlebihan.

Ambil Keuntungan Sesuai Waktu: Salah satu jebakan besar di pasar bull adalah "tidak ingin menjual". Bahkan ketika pasar naik, mengambil sebagian keuntungan adalah kunci untuk mempertahankan keunggulan jangka panjang. Meskipun melewatkan titik yang lebih tinggi, mengendalikan risiko selalu lebih penting daripada mengejar pengembalian yang lebih tinggi.

Dukungan Aliran Kas yang Stabil: Aliran kas adalah penentu ketenangan dalam berdagang. Dengan mendapatkan aliran kas yang stabil melalui bisnis utama atau dana kuantitatif, dapat mengurangi ketergantungan pada fluktuasi pasar jangka pendek, sehingga perdagangan menjadi lebih tenang.

Dan di pasar bullish, para trader sering kali menghadapi kecemasan, yang meliputi: takut kehilangan kesempatan, hasil yang tidak sesuai harapan, serta fluktuasi psikologis yang disebabkan oleh penarikan jangka pendek. Untuk itu, trader ini juga berbagi cara dia menghadapinya:

Kerangka Perdagangan yang Terfokus: Perdagangan di luar kerangka meskipun menguntungkan, tidak dianggap sebagai keberhasilan. Inti dari perdagangan adalah memverifikasi strategi dan menyempurnakan pemahaman, bukan keuntungan sesaat.

Membangun lingkungan komunikasi yang tenang: Hindari gangguan dari sinyal emosional, dan tetap berkomunikasi dengan mitra perdagangan yang tenang dan rasional. Terutama di pasar bullish, emosi yang berlebihan dapat memicu keputusan yang tidak rasional.

Ingat siklus pasar: Trader ini menunjukkan bahwa bull market tidak "abadi", melainkan merupakan siklus di mana peluang dan risiko ada berdampingan. Meskipun ada sentimen bullish yang kuat, harus tetap waspada terhadap risiko, terutama ketika di pasar hanya muncul satu narasi dan tidak ada logika dukungan yang jelas.

Cara Cepat Meningkatkan Tingkat Kognisi

Trader ini percaya bahwa inti dari pertumbuhan pribadi terletak pada peningkatan lingkaran sosial, dan berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki pemahaman tinggi dapat secara signifikan mempercepat iterasi pemahaman diri. Dia menekankan bahwa melampaui zona nyaman sosial dan secara proaktif berinteraksi dengan orang-orang yang luar biasa adalah cara penting untuk meningkatkan diri.

Dalam proses perdagangan dan kewirausahaan, ia mencari titik terobosan miliknya sendiri dengan terus mempelajari pengalaman dan metode sukses orang lain. Pengaruh komunikasi dengan orang lain secara perlahan-lahan meresap. Tindakan dan hasil orang-orang sukses di sekitarnya dapat memotivasi dirinya untuk berpikir dan lebih lanjut mengoptimalkan jalurnya. Ia menganjurkan "sosialisasi ke atas," dengan berinteraksi dengan orang-orang yang lebih unggul, menemukan lebih banyak kemungkinan.

Dia juga menyebutkan bahwa "Ayah Kaya, Ayah Miskin" adalah buku yang berdampak besar pada cara berpikir keuangannya. Buku ini menekankan konsep empat kuadran kekayaan, mengajarkannya untuk berpikir tentang manajemen kekayaan dari sudut pandang "membiarkan uang bekerja untuknya". Dia menyebutkan bahwa buku ini memecahkan pandangan tradisional dalam pendidikan tentang "pekerjaan yang stabil", menginspirasinya untuk mengeksplorasi kemungkinan kewirausahaan dan investasi.

Selain buku, kemajuannya juga berkat sumber pengetahuan lainnya. Misalnya:

1. analisis on-chain KOL

• Ai Ibu: Berbasis analisis data on-chain, memberikan wawasan pasar yang mendalam.
• Pak Mai: Menganalisis berdasarkan perilaku pasar dan sifat manusia, menjelaskan logika perilaku para pelaku pasar dari sudut pandang lain.

2. Media sosial dan komunitas: Dengan mengikuti trader aktif di Twitter dan Telegram, cepat menangkap tren pasar, dan berdiskusi dengan anggota tim tentang jalur baru dan peluang bisnis.

Selain itu, trader ini percaya bahwa: penggabungan pemahaman antara Web2 dan Web3 adalah arah penting di masa depan. Dia dan timnya sering mempelajari kasus bisnis di Web2, mengeksplorasi bagaimana model sukses tersebut dapat direplikasi di Web3. Pemikiran lintas bidang ini membuatnya tetap unggul dalam penemuan jalur baru.

Ringkasan dan Saran

Dari Data dan Optimasi Berkelanjutan: Strategi perdagangan yang didorong oleh data telah terbukti efektif dalam praktik, tetapi memerlukan penyesuaian dinamis yang berkelanjutan. Selain itu, baik pergantian tren on-chain maupun perubahan narasi jalur, perlu tetap peka dan beradaptasi.

Kesabaran dan Disiplin: Kesuksesan dalam perdagangan tidak hanya bergantung pada strategi, tetapi juga memerlukan sikap mental yang stabil. Baik di pasar bull maupun bear, mengikuti aturan perdagangan dan menjaga penilaian independen adalah kunci untuk meraih keuntungan jangka panjang.

Membangun Pilar Kesadaran dan Arus Kas: Dengan arus kas yang stabil sebagai dasar, trader dapat menghadapi volatilitas pasar dengan sikap yang lebih tenang. Melalui