Citibank digugat karena mengabaikan penipuan kripto senilai 20 juta dolar.

Korban penipuan cryptocurrency Michael Zidell menggugat Citibank di pengadilan federal Manhattan, menuduh bank tersebut mengabaikan peringatan transaksi mencurigakan dan menyatakan bahwa hal ini menyebabkan dia kehilangan 20 juta dolar akibat penipuan. Pengaduan menunjukkan bahwa Zidell mengirim uang ke banyak rekening bank yang dikelola oleh penipu melalui 43 transfer, dengan hampir 4 juta dolar ditransfer ke rekening Guju Inc. milik Citibank. Penipuan "pemotongan babi" dimulai pada tahun 2023, ketika penipu berpura-pura menjadi seorang pengusaha dengan nama "Carolyn Parker" dan meyakinkan Zidell untuk berinvestasi dalam NFT melalui Facebook. Dalam pengaduan tersebut, dinyatakan bahwa Citibank tidak menyelidiki transfer abnormal yang sering terjadi dalam jumlah besar, sehingga melanggar kewajiban mereka dalam memerangi pencucian uang. Zidell menemukan bahwa platform perdagangan bernama OpenrarityPro tiba-tiba ditutup, membuat dana tidak dapat diambil kembali.