Sebagian besar skema piramida keuangan yang beroperasi di Rusia menargetkan dana kripto para investor, menurut data baru yang dirilis oleh bank sentral negara tersebut.
Otoritas moneter Rusia telah mencatat lonjakan jumlah pemain penipu yang menawarkan peluang investasi palsu yang melibatkan aset digital, logam mulia, dan properti.
Penipu mendorong investor untuk mengirimkan cryptocurrency mereka
Bank Sentral Federasi Rusia (CBR) telah mengidentifikasi 2.780 entitas yang dicurigai terlibat dalam kegiatan ilegal di sektor keuangan selama kuartal pertama tahun ini, menyoroti peningkatan 56% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024.
Lebih dari setengah dari mereka, 1.638, memiliki karakteristik skema piramida keuangan, ungkap regulator dalam sebuah posting di Telegram minggu ini, yang dikutip oleh portal berita bisnis RBC pada hari Selasa.
Sisanya telah berpura-pura baik sebagai peserta profesional di pasar sekuritas (897) atau sebagai pemberi pinjaman (236), otoritas merinci, menjelaskan:
"Secara tradisional, proyek internet investasi pseudo yang bertindak sebagai piramida keuangan atau broker ilegal berada di posisi terdepan."
Seperti biasa, para penipu meluncurkan beberapa situs web, halaman media sosial, dan grup Telegram untuk menjerat korban yang tidak curiga. Sebagian besar saluran ini hanya ada untuk sementara waktu dan mencari investasi awal yang minimal, kata bank tersebut.
Hampir semua skema Ponzi yang terdeteksi beroperasi sebagai platform online yang menawarkan kepada orang Rusia untuk menginvestasikan uang ke dalam berbagai rencana investasi dengan imbal hasil tetap yang dijanjikan. Mereka sering mencoba meyakinkan orang bahwa produk mereka hampir sama amannya dengan deposito bank.
Proyek-proyek tersebut diiklankan di jejaring sosial dan situs non-keuangan. Mereka terkadang dipromosikan oleh blogger juga, catat CBR.
Sebagian besar skema piramida, 86% dari platform yang teridentifikasi, menyarankan para investor untuk melakukan kontribusi mereka dalam cryptocurrency, kata regulator. Juli lalu, regulator tersebut mencatat bahwa porsi piramida yang menarik dana melalui crypto adalah 59%, kata RBC.
Aset kripto di antara tawaran investasi favorit penipu
Kesempatan palsu yang disajikan oleh penipu termasuk tawaran untuk berinvestasi di real estat, sering kali di luar negeri, di tujuan menarik seperti resor pulau Bali yang populer di Indonesia. Selain pendapatan dari properti yang disewakan, mereka juga menjanjikan sebagian dari uang yang dibelanjakan oleh investor baru yang tertarik.
Banyak skema piramida keuangan menarik warga Rusia untuk berinvestasi dalam berbagai cryptocurrency dan aset digital lainnya, logam mulia, komoditas, dan berbagai bisnis, menawarkan pengembalian cepat. Beberapa proyek memiliki proposal yang kurang umum, seperti investasi dalam penyewaan power bank.
Sebagian besar perusahaan sekuritas ilegal beroperasi sebagai dealer forex, kata bank sentral, dan banyak dari mereka diduga mendukung perdagangan crypto dengan leverage, memberikan layanan tanpa lisensi yang wajib. Praktis semuanya beroperasi secara online dan tidak memiliki kantor resmi.
Bank of Russia memberikan lebih banyak rincian:
"Proyek pseudo-forex menarik dengan janji keuntungan tinggi dan ditujukan kepada mereka yang memandang perdagangan di pasar valuta asing sebagai permainan kesempatan yang tidak memerlukan pengetahuan khusus."
Sebanyak lebih dari 5.200 situs web skema piramida telah ditutup dalam tiga bulan pertama tahun ini, dan lebih dari 120 kasus administratif telah dimulai, tegas CBR. Bank tersebut juga telah mengambil langkah-langkah lain, termasuk untuk mencegah iklan proyek semacam itu.
Bank Sentral Rusia telah menjadi penentang kuat untuk memungkinkan cryptocurrency beredar bebas di ekonomi Rusia. Pada bulan Maret, otoritas keuangan menyarankan pembentukan rezim hukum "eksperimental" khusus untuk operasi crypto dan saat ini sedang bekerja sama dengan kementerian keuangan untuk peluncuran bursa crypto yang dikendalikan negara.
Selain skema piramida online, otoritas Rusia telah membatasi situs web terkait kripto yang sah. Pada bulan April, pengawas internet Rusia, Roskomnadzor, memblokir akses ke agregator data bursa terkemuka di pasar kripto Rusia, BestChange.ru.
Akademi Cryptopolitan: Segera Hadir - Cara Baru untuk Mendapatkan Penghasilan Pasif dengan DeFi pada 2025. Pelajari Lebih Lanjut
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
86% dari skema piramida Rusia mengejar korban dengan crypto
Sebagian besar skema piramida keuangan yang beroperasi di Rusia menargetkan dana kripto para investor, menurut data baru yang dirilis oleh bank sentral negara tersebut.
Otoritas moneter Rusia telah mencatat lonjakan jumlah pemain penipu yang menawarkan peluang investasi palsu yang melibatkan aset digital, logam mulia, dan properti.
Penipu mendorong investor untuk mengirimkan cryptocurrency mereka
Bank Sentral Federasi Rusia (CBR) telah mengidentifikasi 2.780 entitas yang dicurigai terlibat dalam kegiatan ilegal di sektor keuangan selama kuartal pertama tahun ini, menyoroti peningkatan 56% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024.
Lebih dari setengah dari mereka, 1.638, memiliki karakteristik skema piramida keuangan, ungkap regulator dalam sebuah posting di Telegram minggu ini, yang dikutip oleh portal berita bisnis RBC pada hari Selasa.
Sisanya telah berpura-pura baik sebagai peserta profesional di pasar sekuritas (897) atau sebagai pemberi pinjaman (236), otoritas merinci, menjelaskan:
"Secara tradisional, proyek internet investasi pseudo yang bertindak sebagai piramida keuangan atau broker ilegal berada di posisi terdepan."
Seperti biasa, para penipu meluncurkan beberapa situs web, halaman media sosial, dan grup Telegram untuk menjerat korban yang tidak curiga. Sebagian besar saluran ini hanya ada untuk sementara waktu dan mencari investasi awal yang minimal, kata bank tersebut.
Hampir semua skema Ponzi yang terdeteksi beroperasi sebagai platform online yang menawarkan kepada orang Rusia untuk menginvestasikan uang ke dalam berbagai rencana investasi dengan imbal hasil tetap yang dijanjikan. Mereka sering mencoba meyakinkan orang bahwa produk mereka hampir sama amannya dengan deposito bank.
Proyek-proyek tersebut diiklankan di jejaring sosial dan situs non-keuangan. Mereka terkadang dipromosikan oleh blogger juga, catat CBR.
Sebagian besar skema piramida, 86% dari platform yang teridentifikasi, menyarankan para investor untuk melakukan kontribusi mereka dalam cryptocurrency, kata regulator. Juli lalu, regulator tersebut mencatat bahwa porsi piramida yang menarik dana melalui crypto adalah 59%, kata RBC.
Aset kripto di antara tawaran investasi favorit penipu
Kesempatan palsu yang disajikan oleh penipu termasuk tawaran untuk berinvestasi di real estat, sering kali di luar negeri, di tujuan menarik seperti resor pulau Bali yang populer di Indonesia. Selain pendapatan dari properti yang disewakan, mereka juga menjanjikan sebagian dari uang yang dibelanjakan oleh investor baru yang tertarik.
Banyak skema piramida keuangan menarik warga Rusia untuk berinvestasi dalam berbagai cryptocurrency dan aset digital lainnya, logam mulia, komoditas, dan berbagai bisnis, menawarkan pengembalian cepat. Beberapa proyek memiliki proposal yang kurang umum, seperti investasi dalam penyewaan power bank.
Sebagian besar perusahaan sekuritas ilegal beroperasi sebagai dealer forex, kata bank sentral, dan banyak dari mereka diduga mendukung perdagangan crypto dengan leverage, memberikan layanan tanpa lisensi yang wajib. Praktis semuanya beroperasi secara online dan tidak memiliki kantor resmi.
Bank of Russia memberikan lebih banyak rincian:
"Proyek pseudo-forex menarik dengan janji keuntungan tinggi dan ditujukan kepada mereka yang memandang perdagangan di pasar valuta asing sebagai permainan kesempatan yang tidak memerlukan pengetahuan khusus."
Sebanyak lebih dari 5.200 situs web skema piramida telah ditutup dalam tiga bulan pertama tahun ini, dan lebih dari 120 kasus administratif telah dimulai, tegas CBR. Bank tersebut juga telah mengambil langkah-langkah lain, termasuk untuk mencegah iklan proyek semacam itu.
Bank Sentral Rusia telah menjadi penentang kuat untuk memungkinkan cryptocurrency beredar bebas di ekonomi Rusia. Pada bulan Maret, otoritas keuangan menyarankan pembentukan rezim hukum "eksperimental" khusus untuk operasi crypto dan saat ini sedang bekerja sama dengan kementerian keuangan untuk peluncuran bursa crypto yang dikendalikan negara.
Selain skema piramida online, otoritas Rusia telah membatasi situs web terkait kripto yang sah. Pada bulan April, pengawas internet Rusia, Roskomnadzor, memblokir akses ke agregator data bursa terkemuka di pasar kripto Rusia, BestChange.ru.
Akademi Cryptopolitan: Segera Hadir - Cara Baru untuk Mendapatkan Penghasilan Pasif dengan DeFi pada 2025. Pelajari Lebih Lanjut