Monnaie virtuelle investissement piège : méfiez-vous des nouveaux types d'eyewash "Xin Kang Jia"
Récemment, "Xin Kang Jia" est devenu un sujet populaire sur plusieurs plateformes sociales et dans des groupes d'investissement. Il est à noter que cette plateforme est active depuis 2023 et fonctionne sous le nom de "Bureau de négociation de l'or de Dubaï en Chine". Dans un premier temps, elle a utilisé l'investissement dans les contrats à terme sur le pétrole comme appât, puis s'est progressivement orientée vers des domaines tels que "l'investissement en grandes données", "l'investissement en devises" et "l'investissement en monnaie virtuelle". Les participants doivent payer des frais d'adhésion de 1000 USDT et développer des membres selon une structure organisationnelle similaire à celle d'une armée, avec un mécanisme de retour sur investissement entre les différents niveaux.
Le 26 juin de cette année, la plateforme Xinkangjia a soudainement fermé tous ses canaux de retrait. Selon des sources, environ 2 millions d'investisseurs en Chine sont touchés, avec un montant impliqué d'environ 18 milliards. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est que ces fonds ont peut-être déjà été transférés et blanchis via la monnaie virtuelle USDT.
Il est important de noter qu'en avril de cette année, la Bourse des métaux précieux et des marchandises de Dubaï (DGCX) a publié un communiqué, déclarant clairement que DGCX n'a établi aucun organisme ou partenaire associé en Chine. De plus, depuis 2024, certains départements de la Chine continentale ont également émis plusieurs avertissements concernant Xin Kang Jia.
Les actes criminels suspects du modèle Xinkangjia
Bien qu'aucune institution officielle n'ait encore annoncé la nature criminelle de Xin Kang Jia, l'analyse des informations disponibles indique que le modèle opérationnel de cette plateforme pourrait impliquer des activités criminelles d'organisation et de direction de ventes pyramidales ou de collectes de fonds illégales (en particulier des escroqueries de collecte de fonds).
D'un point de vue pratique judiciaire, si on qualifie cela de collecte de fonds illégale, cela entraînera une charge de travail énorme, y compris le comptage, le contact et le remboursement des fonds d'environ 2 millions d'investisseurs. De plus, il faut également résoudre la question de savoir s'il faut rembourser en USDT ou convertir la monnaie virtuelle en espèces pour rembourser en RMB.
En comparaison, s'il est qualifié de crime de marketing de réseau, son traitement sera relativement simple. Dans la pratique judiciaire actuelle, les affaires de marketing de réseau sont souvent considérées comme n'ayant pas de victimes, et les fonds concernés sont généralement confisqués et versés au Trésor public. Cette approche permet à la fois de remplir les finances publiques et d'économiser des ressources judiciaires.
Traitement des fonds des investisseurs dans les crimes de vente pyramidale
Malheureusement, selon la pratique judiciaire actuelle en Chine continentale, il est très difficile de récupérer les fonds d'investissement dans les crimes de vente pyramidale pour les investisseurs. Les principales raisons incluent :
Les fonds en cause sont souvent qualifiés de "produits illégaux", et sont donc saisis, gelés, confisqués et finalement dévolus au Trésor public.
Lorsqu'ils traitent des affaires de vente pyramidale, les autorités judiciaires ont pour mission principale de lutter contre la criminalité et de maintenir l'ordre financier. Même si l'intention des investisseurs est d'investir, il est inévitable qu'ils aient objectivement contribué à l'expansion de la plateforme.
De nombreuses plateformes de vente pyramidale ont transféré une grande quantité de fonds à l'étranger ou ont blanchi de l'argent par le biais de monnaie virtuelle avant d'être contrôlées, même en cas de victoire en justice, il est difficile d'exécuter le remboursement.
Néanmoins, il existe dans la pratique judiciaire quelques cas de remboursement des fonds des investisseurs. Par exemple, dans certaines affaires de vente pyramidale, les tribunaux ont clairement reconnu les investisseurs ordinaires comme des victimes et ont ordonné le remboursement de leurs investissements. Cependant, cette situation est relativement rare et ne peut pas représenter la manière dont les affaires futures seront généralement traitées.
Risques juridiques liés à l'investissement en USDT
La particularité de l'affaire Xinkangjia réside dans le fait que les investisseurs utilisent des USDT pour investir. Cependant, cela ne signifie pas que les droits des investisseurs peuvent être mieux protégés. En fait, dans le cadre légal de la Chine continentale, l'investissement en USDT fait face à de nombreux risques :
La monnaie virtuelle n'a pas de pouvoir libératoire légal, les transactions associées ne sont pas protégées par la loi. Depuis 2017, la Chine continentale interdit clairement les transactions de monnaie virtuelle, toute activité commerciale associée est considérée comme une activité financière illégale.
Bien que certaines décisions judiciaires reconnaissent que la monnaie virtuelle possède certaines "propriétés de biens", cela ne s'applique qu'au domaine du droit pénal et ne signifie pas que la légalité de son échange ou de son investissement est soutenue.
Même si les actifs en question sont des jetons tels que des USDT, les autorités judiciaires procéderont tout de même à leur gel et à leur saisie conformément à la loi, et après condamnation, ils seront confisqués en tant que gains illégaux. Ces actifs seront très probablement convertis en monnaie légale et versés au Trésor public, rendant presque impossible le remboursement pour les investisseurs.
Conseils pour éviter les pièges de la gestion des monnaies virtuelles
L'affaire "鑫慷嘉" nous avertit à nouveau que les projets d'investissement en monnaie virtuelle qui se présentent sous les bannières de "blockchain", "USDT", "machines à miner", "plateformes de tâches", sont en réalité des systèmes de Ponzi traditionnels. Ils exploitent le prétexte de "l'innovation financière", mais sont en réalité un mélange de collecte de fonds illégale, de vente pyramidale et de fraude.
Les investisseurs doivent rester lucides et garder à l'esprit les points suivants :
Soyez vigilant face aux promesses de "gagner à tous les coups"
Éloignez-vous des modèles "recrutement" et "remises sur les commissions"
Ne croyez pas facilement aux soi-disant "experts en investissement" ou "professeurs de finances" sur Internet.
Signalez immédiatement toute plateforme suspecte aux autorités compétentes.
En somme, la loi ne peut pas protéger les comportements spéculatifs non conformes. Chaque investisseur doit garder les yeux ouverts, protéger la sécurité de ses biens et éviter de tomber dans les pièges de l'eyewash.
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DataOnlooker
· Il y a 9h
Encore un qui se fait prendre pour des cons.
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PuzzledScholar
· Il y a 15h
Il ne manque plus qu'un groupe de défense des droits maintenant ?
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Layer2Arbitrageur
· Il y a 15h
lmao imagine chute pour 1000usdt de frais d'entrée... ngmi
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ChainDetective
· Il y a 15h
Y a-t-il vraiment autant de pigeons arnaqués ?
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BlockchainGriller
· Il y a 16h
Encore un All in Rekt
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ApeWithNoChain
· Il y a 16h
Encore un Rug Pull avec un débranchement de câble ? Le même vieux scénario.
Démystification de l'escroquerie d'investissement USDT de Xinkangjia : les pièges de la monnaie virtuelle sonnent à nouveau l'alarme.
Monnaie virtuelle investissement piège : méfiez-vous des nouveaux types d'eyewash "Xin Kang Jia"
Récemment, "Xin Kang Jia" est devenu un sujet populaire sur plusieurs plateformes sociales et dans des groupes d'investissement. Il est à noter que cette plateforme est active depuis 2023 et fonctionne sous le nom de "Bureau de négociation de l'or de Dubaï en Chine". Dans un premier temps, elle a utilisé l'investissement dans les contrats à terme sur le pétrole comme appât, puis s'est progressivement orientée vers des domaines tels que "l'investissement en grandes données", "l'investissement en devises" et "l'investissement en monnaie virtuelle". Les participants doivent payer des frais d'adhésion de 1000 USDT et développer des membres selon une structure organisationnelle similaire à celle d'une armée, avec un mécanisme de retour sur investissement entre les différents niveaux.
Le 26 juin de cette année, la plateforme Xinkangjia a soudainement fermé tous ses canaux de retrait. Selon des sources, environ 2 millions d'investisseurs en Chine sont touchés, avec un montant impliqué d'environ 18 milliards. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est que ces fonds ont peut-être déjà été transférés et blanchis via la monnaie virtuelle USDT.
Il est important de noter qu'en avril de cette année, la Bourse des métaux précieux et des marchandises de Dubaï (DGCX) a publié un communiqué, déclarant clairement que DGCX n'a établi aucun organisme ou partenaire associé en Chine. De plus, depuis 2024, certains départements de la Chine continentale ont également émis plusieurs avertissements concernant Xin Kang Jia.
Les actes criminels suspects du modèle Xinkangjia
Bien qu'aucune institution officielle n'ait encore annoncé la nature criminelle de Xin Kang Jia, l'analyse des informations disponibles indique que le modèle opérationnel de cette plateforme pourrait impliquer des activités criminelles d'organisation et de direction de ventes pyramidales ou de collectes de fonds illégales (en particulier des escroqueries de collecte de fonds).
D'un point de vue pratique judiciaire, si on qualifie cela de collecte de fonds illégale, cela entraînera une charge de travail énorme, y compris le comptage, le contact et le remboursement des fonds d'environ 2 millions d'investisseurs. De plus, il faut également résoudre la question de savoir s'il faut rembourser en USDT ou convertir la monnaie virtuelle en espèces pour rembourser en RMB.
En comparaison, s'il est qualifié de crime de marketing de réseau, son traitement sera relativement simple. Dans la pratique judiciaire actuelle, les affaires de marketing de réseau sont souvent considérées comme n'ayant pas de victimes, et les fonds concernés sont généralement confisqués et versés au Trésor public. Cette approche permet à la fois de remplir les finances publiques et d'économiser des ressources judiciaires.
Traitement des fonds des investisseurs dans les crimes de vente pyramidale
Malheureusement, selon la pratique judiciaire actuelle en Chine continentale, il est très difficile de récupérer les fonds d'investissement dans les crimes de vente pyramidale pour les investisseurs. Les principales raisons incluent :
Les fonds en cause sont souvent qualifiés de "produits illégaux", et sont donc saisis, gelés, confisqués et finalement dévolus au Trésor public.
Lorsqu'ils traitent des affaires de vente pyramidale, les autorités judiciaires ont pour mission principale de lutter contre la criminalité et de maintenir l'ordre financier. Même si l'intention des investisseurs est d'investir, il est inévitable qu'ils aient objectivement contribué à l'expansion de la plateforme.
De nombreuses plateformes de vente pyramidale ont transféré une grande quantité de fonds à l'étranger ou ont blanchi de l'argent par le biais de monnaie virtuelle avant d'être contrôlées, même en cas de victoire en justice, il est difficile d'exécuter le remboursement.
Néanmoins, il existe dans la pratique judiciaire quelques cas de remboursement des fonds des investisseurs. Par exemple, dans certaines affaires de vente pyramidale, les tribunaux ont clairement reconnu les investisseurs ordinaires comme des victimes et ont ordonné le remboursement de leurs investissements. Cependant, cette situation est relativement rare et ne peut pas représenter la manière dont les affaires futures seront généralement traitées.
Risques juridiques liés à l'investissement en USDT
La particularité de l'affaire Xinkangjia réside dans le fait que les investisseurs utilisent des USDT pour investir. Cependant, cela ne signifie pas que les droits des investisseurs peuvent être mieux protégés. En fait, dans le cadre légal de la Chine continentale, l'investissement en USDT fait face à de nombreux risques :
La monnaie virtuelle n'a pas de pouvoir libératoire légal, les transactions associées ne sont pas protégées par la loi. Depuis 2017, la Chine continentale interdit clairement les transactions de monnaie virtuelle, toute activité commerciale associée est considérée comme une activité financière illégale.
Bien que certaines décisions judiciaires reconnaissent que la monnaie virtuelle possède certaines "propriétés de biens", cela ne s'applique qu'au domaine du droit pénal et ne signifie pas que la légalité de son échange ou de son investissement est soutenue.
Même si les actifs en question sont des jetons tels que des USDT, les autorités judiciaires procéderont tout de même à leur gel et à leur saisie conformément à la loi, et après condamnation, ils seront confisqués en tant que gains illégaux. Ces actifs seront très probablement convertis en monnaie légale et versés au Trésor public, rendant presque impossible le remboursement pour les investisseurs.
Conseils pour éviter les pièges de la gestion des monnaies virtuelles
L'affaire "鑫慷嘉" nous avertit à nouveau que les projets d'investissement en monnaie virtuelle qui se présentent sous les bannières de "blockchain", "USDT", "machines à miner", "plateformes de tâches", sont en réalité des systèmes de Ponzi traditionnels. Ils exploitent le prétexte de "l'innovation financière", mais sont en réalité un mélange de collecte de fonds illégale, de vente pyramidale et de fraude.
Les investisseurs doivent rester lucides et garder à l'esprit les points suivants :
En somme, la loi ne peut pas protéger les comportements spéculatifs non conformes. Chaque investisseur doit garder les yeux ouverts, protéger la sécurité de ses biens et éviter de tomber dans les pièges de l'eyewash.