Dévoiler le suivi des transactions de monnaie virtuelle : comment les forces de l'ordre décryptent les transactions anonymes pour localiser les suspects
Discussion sur l'anonymat des transactions de monnaie virtuelle : comment les autorités judiciaires suivent les flux de fonds et localisent les suspects
Lors de l'interrogatoire d'une affaire de pyramide de monnaie virtuelle, le suspect Zhang a demandé avec confusion aux policiers : "Ce projet est effectivement celui que j'ai organisé et planifié, mais je voudrais savoir comment vous avez trouvé le manipulateur derrière tout cela ? D'après ma compréhension, vous ne devriez pas être en mesure de me retrouver, comment avez-vous fait ?"
Cette question n'est pas rare dans les affaires criminelles impliquant des activités illégales et de la monnaie virtuelle. De nombreuses personnes concernées posent souvent la question : "À l'époque, j'étais à l'étranger, mon supérieur était aussi à l'étranger, nous communiquions généralement via des logiciels de messagerie instantanée et nous avons utilisé la fonction de destruction après lecture. Les transactions de monnaie virtuelle ne sont-elles pas anonymes ? Pourquoi les autorités judiciaires ont-elles pu me retrouver ?"
Aujourd'hui, nous allons discuter de la manière dont les forces de l'ordre suivent le processus de transaction de la monnaie virtuelle et déterminent l'identité des suspects dans les affaires criminelles liées à la monnaie virtuelle.
Les transactions de monnaie virtuelle sont-elles vraiment anonymes ?
La monnaie virtuelle, en tant qu'application de la technologie blockchain, présente des avantages tels que la décentralisation, la protection de la vie privée, la réduction des coûts de transaction et un taux de retour élevé. Cependant, en raison de son anonymat à certains égards, elle est souvent utilisée par des criminels comme un outil pour le blanchiment d'argent et les transactions sur le marché noir.
En réalité, la monnaie virtuelle n'est pas entièrement anonyme. Le processus de transaction est public sur la blockchain, seule l'adresse n'est pas directement liée à l'identité. De plus, les plateformes de transaction de monnaie virtuelle doivent se conformer aux règles « connaître votre client » ( KYC ) et anti-blanchiment ( AML ), ce qui facilite le suivi des transactions sur la blockchain par les autorités.
Étant donné qu'il existe un registre public et immuable derrière la monnaie virtuelle, il est en réalité relativement facile pour les autorités judiciaires de recueillir des preuves sur les transactions de monnaie virtuelle.
Comment les organes d'application de la loi suivent-ils le flux des jetons et identifient-ils l'identité des suspects ?
Avec l'approfondissement de la compréhension des monnaies virtuelles par les autorités judiciaires, leurs capacités en matière de suivi des données sur la chaîne et d'analyse des données ne cessent de s'améliorer. Voici quelques méthodes de suivi courantes :
1. Analyse de l'association des adresses en chaîne
En analysant les schémas de transaction à l'aide d'un explorateur de blockchain, il est possible d'identifier les entrées communes entre les adresses et les modèles de regroupement de fonds. Par exemple, si plusieurs adresses transfèrent fréquemment des fonds vers la même adresse cible, cela peut être déduit comme étant contrôlé par la même entité.
Dans les affaires criminelles de pyramides de monnaies virtuelles et d'ouverture de maisons de jeux, cette méthode d'analyse est souvent utilisée. Par exemple, dans l'affaire de pyramide de jetons mentionnée précédemment, les forces de l'ordre ont découvert que la plateforme de pyramide générait plusieurs adresses via un portefeuille numérique pour collecter des fonds, avant de diriger finalement les fonds vers une adresse principale et de retirer de l'argent par le biais d'une plateforme de trading. En analysant la fréquence des transactions et l'échelle des fonds de ces adresses, les principaux responsables ont été identifiés.
2. Vérification KYC de la plateforme de trading
Actuellement, la plupart des plateformes d'échange de monnaies virtuelles et des portefeuilles numériques grand public ont rendu publiques leurs règles de politique et de canaux dédiés pour collaborer avec les forces de l'ordre.
Les agents des forces de l'ordre peuvent envoyer une demande de coopération par courrier à la plateforme de trading, demandant à obtenir les informations d'enregistrement du suspect, les photos de visage, les informations financières, les transactions de dépôt et de retrait de jetons, les adresses de portefeuille de chaque jeton, les transactions en monnaie fiduciaire, les transactions de jetons à jetons, les transactions de contrats, ainsi que les informations sur l'IP de connexion, le MAC et d'autres informations sur les équipements.
De plus, la plateforme de trading peut également, à la demande des autorités judiciaires, geler les monnaies virtuelles dans le compte du suspect, la période de gel étant généralement d'un an, mais une demande de prolongation peut être faite.
3. Frais de transaction (frais de Gas) et suivi du hash de transaction
Chaque transaction de monnaie virtuelle nécessite le paiement de frais de Gas. Lors de la recherche de l'adresse du portefeuille où le suspect a reçu l'argent volé, il est possible de retracer les enregistrements d'achat de frais de Gas par le suspect sur la plateforme de trading.
Dans les transactions de monnaie virtuelle, le hachage de transaction garantit l'unicité et l'immutabilité de la transaction. Grâce au hachage de transaction, vous pouvez consulter les détails de la transaction, y compris l'adresse de l'expéditeur, l'adresse du destinataire, le montant de la transaction, les frais de transaction, etc.
Les agents des forces de l'ordre fourniront les enregistrements de transactions de frais de Gas et le hash de transaction à la plateforme d'échange de monnaie virtuelle, afin d'obtenir les informations KYC du suspect (telles que passeport, carte d'identité, e-mail, numéro de téléphone, etc.).
4. Association des empreintes des appareils et des adresses IP
Les agents des forces de l'ordre peuvent associer les comportements opérationnels de plusieurs adresses par l'intermédiaire de l'IP de connexion, de l'ID de l'appareil (comme l'IMEI du téléphone, l'adresse MAC) de la plateforme de trading ou du portefeuille, afin de cibler un objectif.
5. Échange inter-chaînes et déchiffrement de jetons
De nombreux suspects pensent à tort qu'ils peuvent mieux dissimuler leur identité en effectuant des transactions inter-chaînes ou en utilisant des mélangeurs, mais ce n'est pas le cas.
Suivi inter-chaînes : Grâce aux hash de transaction via des ponts inter-chaînes (comme Bitcoin → Ethereum), il est possible de suivre le chemin de transfert des fonds.
Analyse de la mixité : l'utilisation de la technologie des empreintes en chaîne (comme le temps de transaction, les modèles de montant) peut identifier les adresses d'entrée et de sortie des mixeurs.
6. Coopération internationale et gel des stablecoins
Pour les stablecoins tels que l'USDT, les autorités judiciaires peuvent demander à l'émetteur de geler les fonds des adresses concernées. En même temps, une coopération internationale en matière d'application de la loi peut également avoir lieu.
Par exemple, dans une affaire de jeu en ligne transfrontalier impliquant des flux de 4000 milliards, les autorités judiciaires ont collaboré avec l'émetteur de monnaie virtuelle, réussissant à geler les comptes de monnaie virtuelle concernés.
7. Recherchez à rebours le flux final des retraits
Étant donné que la monnaie virtuelle ne peut pas être utilisée directement pour les dépenses quotidiennes dans la plupart des pays, les transactions illégales ont toujours un point de sortie, à savoir l'échange de la monnaie virtuelle contre de la monnaie fiduciaire. Par conséquent, les personnes aidant à échanger la monnaie fiduciaire sont devenues un point d'entrée pour identifier les criminels en amont.
8. Transactions anormales déclenchent le contrôle des risques
Tout comme dans le système financier traditionnel, il existe également des mécanismes de gestion des risques dans le monde Web3. Les transactions fréquentes de type aller-retour peuvent déclencher le système de gestion des risques de la plateforme de trading, et être marquées comme des adresses suspectes.
Conclusion
Certaines personnes malintentionnées croient à tort que les transactions de monnaie virtuelle sont complètement anonymes ou estiment qu'il est difficile d'enquêter sur les transactions transfrontalières, ce qui les pousse à se livrer sans vergogne à des transactions illégales. Cependant, cette mentalité de chance ne fera finalement que les plonger dans des ennuis plus profonds.
Les progrès constants des techniques d'application de la loi rendent le suivi des transactions de monnaie virtuelle de plus en plus facile. Pour ceux qui enfreignent la loi, le choix le plus judicieux est de se repentir à temps, plutôt que de rechercher des moyens criminels plus discrets.
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LayerHopper
· Il y a 12h
La chaîne peut toujours suivre l'âme~
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TokenStorm
· Il y a 12h
Le signal de suivi est trop évident, les mouvements de la Baleine ont déjà été verrouillés, hehe
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SchrodingerWallet
· Il y a 12h
Si tu as du courage, fais ce que tu veux avec l'argent.
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YieldChaser
· Il y a 12h
Agir furtivement semble encore plus suspect.
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VibesOverCharts
· Il y a 12h
Wouhou, encore des pigeons vont être attrapés.
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DancingCandles
· Il y a 12h
pigeons ne penseront jamais à s'enfuir
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GasFeeSobber
· Il y a 13h
Vraiment, certains pensent qu'il est possible de se cacher off-chain ?
Dévoiler le suivi des transactions de monnaie virtuelle : comment les forces de l'ordre décryptent les transactions anonymes pour localiser les suspects
Discussion sur l'anonymat des transactions de monnaie virtuelle : comment les autorités judiciaires suivent les flux de fonds et localisent les suspects
Lors de l'interrogatoire d'une affaire de pyramide de monnaie virtuelle, le suspect Zhang a demandé avec confusion aux policiers : "Ce projet est effectivement celui que j'ai organisé et planifié, mais je voudrais savoir comment vous avez trouvé le manipulateur derrière tout cela ? D'après ma compréhension, vous ne devriez pas être en mesure de me retrouver, comment avez-vous fait ?"
Cette question n'est pas rare dans les affaires criminelles impliquant des activités illégales et de la monnaie virtuelle. De nombreuses personnes concernées posent souvent la question : "À l'époque, j'étais à l'étranger, mon supérieur était aussi à l'étranger, nous communiquions généralement via des logiciels de messagerie instantanée et nous avons utilisé la fonction de destruction après lecture. Les transactions de monnaie virtuelle ne sont-elles pas anonymes ? Pourquoi les autorités judiciaires ont-elles pu me retrouver ?"
Aujourd'hui, nous allons discuter de la manière dont les forces de l'ordre suivent le processus de transaction de la monnaie virtuelle et déterminent l'identité des suspects dans les affaires criminelles liées à la monnaie virtuelle.
Les transactions de monnaie virtuelle sont-elles vraiment anonymes ?
La monnaie virtuelle, en tant qu'application de la technologie blockchain, présente des avantages tels que la décentralisation, la protection de la vie privée, la réduction des coûts de transaction et un taux de retour élevé. Cependant, en raison de son anonymat à certains égards, elle est souvent utilisée par des criminels comme un outil pour le blanchiment d'argent et les transactions sur le marché noir.
En réalité, la monnaie virtuelle n'est pas entièrement anonyme. Le processus de transaction est public sur la blockchain, seule l'adresse n'est pas directement liée à l'identité. De plus, les plateformes de transaction de monnaie virtuelle doivent se conformer aux règles « connaître votre client » ( KYC ) et anti-blanchiment ( AML ), ce qui facilite le suivi des transactions sur la blockchain par les autorités.
Étant donné qu'il existe un registre public et immuable derrière la monnaie virtuelle, il est en réalité relativement facile pour les autorités judiciaires de recueillir des preuves sur les transactions de monnaie virtuelle.
Comment les organes d'application de la loi suivent-ils le flux des jetons et identifient-ils l'identité des suspects ?
Avec l'approfondissement de la compréhension des monnaies virtuelles par les autorités judiciaires, leurs capacités en matière de suivi des données sur la chaîne et d'analyse des données ne cessent de s'améliorer. Voici quelques méthodes de suivi courantes :
1. Analyse de l'association des adresses en chaîne
En analysant les schémas de transaction à l'aide d'un explorateur de blockchain, il est possible d'identifier les entrées communes entre les adresses et les modèles de regroupement de fonds. Par exemple, si plusieurs adresses transfèrent fréquemment des fonds vers la même adresse cible, cela peut être déduit comme étant contrôlé par la même entité.
Dans les affaires criminelles de pyramides de monnaies virtuelles et d'ouverture de maisons de jeux, cette méthode d'analyse est souvent utilisée. Par exemple, dans l'affaire de pyramide de jetons mentionnée précédemment, les forces de l'ordre ont découvert que la plateforme de pyramide générait plusieurs adresses via un portefeuille numérique pour collecter des fonds, avant de diriger finalement les fonds vers une adresse principale et de retirer de l'argent par le biais d'une plateforme de trading. En analysant la fréquence des transactions et l'échelle des fonds de ces adresses, les principaux responsables ont été identifiés.
2. Vérification KYC de la plateforme de trading
Actuellement, la plupart des plateformes d'échange de monnaies virtuelles et des portefeuilles numériques grand public ont rendu publiques leurs règles de politique et de canaux dédiés pour collaborer avec les forces de l'ordre.
Les agents des forces de l'ordre peuvent envoyer une demande de coopération par courrier à la plateforme de trading, demandant à obtenir les informations d'enregistrement du suspect, les photos de visage, les informations financières, les transactions de dépôt et de retrait de jetons, les adresses de portefeuille de chaque jeton, les transactions en monnaie fiduciaire, les transactions de jetons à jetons, les transactions de contrats, ainsi que les informations sur l'IP de connexion, le MAC et d'autres informations sur les équipements.
De plus, la plateforme de trading peut également, à la demande des autorités judiciaires, geler les monnaies virtuelles dans le compte du suspect, la période de gel étant généralement d'un an, mais une demande de prolongation peut être faite.
3. Frais de transaction (frais de Gas) et suivi du hash de transaction
Chaque transaction de monnaie virtuelle nécessite le paiement de frais de Gas. Lors de la recherche de l'adresse du portefeuille où le suspect a reçu l'argent volé, il est possible de retracer les enregistrements d'achat de frais de Gas par le suspect sur la plateforme de trading.
Dans les transactions de monnaie virtuelle, le hachage de transaction garantit l'unicité et l'immutabilité de la transaction. Grâce au hachage de transaction, vous pouvez consulter les détails de la transaction, y compris l'adresse de l'expéditeur, l'adresse du destinataire, le montant de la transaction, les frais de transaction, etc.
Les agents des forces de l'ordre fourniront les enregistrements de transactions de frais de Gas et le hash de transaction à la plateforme d'échange de monnaie virtuelle, afin d'obtenir les informations KYC du suspect (telles que passeport, carte d'identité, e-mail, numéro de téléphone, etc.).
4. Association des empreintes des appareils et des adresses IP
Les agents des forces de l'ordre peuvent associer les comportements opérationnels de plusieurs adresses par l'intermédiaire de l'IP de connexion, de l'ID de l'appareil (comme l'IMEI du téléphone, l'adresse MAC) de la plateforme de trading ou du portefeuille, afin de cibler un objectif.
5. Échange inter-chaînes et déchiffrement de jetons
De nombreux suspects pensent à tort qu'ils peuvent mieux dissimuler leur identité en effectuant des transactions inter-chaînes ou en utilisant des mélangeurs, mais ce n'est pas le cas.
Suivi inter-chaînes : Grâce aux hash de transaction via des ponts inter-chaînes (comme Bitcoin → Ethereum), il est possible de suivre le chemin de transfert des fonds.
Analyse de la mixité : l'utilisation de la technologie des empreintes en chaîne (comme le temps de transaction, les modèles de montant) peut identifier les adresses d'entrée et de sortie des mixeurs.
6. Coopération internationale et gel des stablecoins
Pour les stablecoins tels que l'USDT, les autorités judiciaires peuvent demander à l'émetteur de geler les fonds des adresses concernées. En même temps, une coopération internationale en matière d'application de la loi peut également avoir lieu.
Par exemple, dans une affaire de jeu en ligne transfrontalier impliquant des flux de 4000 milliards, les autorités judiciaires ont collaboré avec l'émetteur de monnaie virtuelle, réussissant à geler les comptes de monnaie virtuelle concernés.
7. Recherchez à rebours le flux final des retraits
Étant donné que la monnaie virtuelle ne peut pas être utilisée directement pour les dépenses quotidiennes dans la plupart des pays, les transactions illégales ont toujours un point de sortie, à savoir l'échange de la monnaie virtuelle contre de la monnaie fiduciaire. Par conséquent, les personnes aidant à échanger la monnaie fiduciaire sont devenues un point d'entrée pour identifier les criminels en amont.
8. Transactions anormales déclenchent le contrôle des risques
Tout comme dans le système financier traditionnel, il existe également des mécanismes de gestion des risques dans le monde Web3. Les transactions fréquentes de type aller-retour peuvent déclencher le système de gestion des risques de la plateforme de trading, et être marquées comme des adresses suspectes.
Conclusion
Certaines personnes malintentionnées croient à tort que les transactions de monnaie virtuelle sont complètement anonymes ou estiment qu'il est difficile d'enquêter sur les transactions transfrontalières, ce qui les pousse à se livrer sans vergogne à des transactions illégales. Cependant, cette mentalité de chance ne fera finalement que les plonger dans des ennuis plus profonds.
Les progrès constants des techniques d'application de la loi rendent le suivi des transactions de monnaie virtuelle de plus en plus facile. Pour ceux qui enfreignent la loi, le choix le plus judicieux est de se repentir à temps, plutôt que de rechercher des moyens criminels plus discrets.