Guide de déclaration de créance FTX : comment participer à la plus grande affaire de liquidation de chiffrement au monde

Récemment, Sam Bankman-Fried, le contrôleur principal de l'affaire FTX, a été condamné à 25 ans d'emprisonnement, marquant ainsi une nouvelle étape dans cette affaire. Pour la plupart des investisseurs et des créanciers, la question la plus préoccupante est de savoir comment se déroulera la liquidation de la faillite de FTX et si leurs créances pourront être efficacement remboursées.

En tant que plus grande faillite au monde et premier cas de faillite mondiale d'actifs chiffrés, le traitement de l'affaire FTX suscite une attention considérable. Il fournira une référence importante pour le traitement futur des faillites d'entreprises chiffrées multinationales et aura un impact profond sur la pratique judiciaire pour une période assez longue à venir.

Depuis l'effondrement de FTX en 2022, plusieurs tours de déclaration de créances ont eu lieu. En raison de la controverse autour du plan de liquidation et des difficultés à liquider rapidement les actifs de FTX, le chemin vers le remboursement des créanciers est long et difficile. Actuellement, l'entité de liquidation de FTX et la plateforme de réclamation ont été établies et ouvertes, et le travail de remboursement des créanciers va bientôt commencer. Cet article fournira aux créanciers un guide détaillé pour la déclaration, afin d'aider à la protection de leurs droits.

Contexte de l'affaire FTX et situation de l'équipe de liquidation

FTX a été fondée en 2019 et était l'une des principales plateformes de chiffrement, rivalisant avec Binance. Son siège est aux Bahamas et ses activités sont principalement concentrées aux États-Unis. Elle possède des centaines de sociétés affiliées, avec des utilisateurs dans le monde entier, et a été évaluée à un moment donné à 32 milliards de dollars.

L'effondrement de FTX a commencé à la fin de 2022 avec la publication d'un rapport par Coindesk, révélant des problèmes dans la structure d'actifs de sa société affiliée Alameda Research. Par la suite, la panique s'est répandue sur le marché, et FTX a rencontré des difficultés.

Après l'entrée en procédure de faillite de FTX, les tribunaux des Bahamas et des États-Unis ont tous deux participé au processus de liquidation en raison de son siège social et de ses activités situés respectivement dans ces deux pays. Actuellement, le liquidateur officiel conjoint nommé par la Cour suprême des Bahamas, (JOL), est chargé de liquider les actifs de FTX via l'entité "FTX Digital Markets Ltd" et de dédommager les créanciers.

JOL a mis en place un site dédié à la déclaration des créances FTX, qui traite de manière centralisée les déclarations de créances des clients, de créances non clients et de créances cédées. La date limite de déclaration est fixée au 15 mai 2024.

Guide de déclaration des créances FTX

1. Créer un compte de réclamation

Tout d'abord, visitez le portail de déclaration et de réclamation des créances FTX, puis cliquez sur le cadre bleu en haut à droite pour vous inscrire. Remplissez les informations telles que votre nom, votre adresse e-mail et votre région, en veillant à utiliser une adresse e-mail fiable, car une vérification par e-mail sera nécessaire pour vous connecter par la suite.

Sélectionnez le type de demandeur en fonction de la situation :

• Clients individuels : utilisateurs enregistrés sur la plateforme FTX en tant que personne physique
• Clients institutionnels : utilisateurs ayant enregistré un compte FTX sous une entité légale
• Non-clients créanciers : sujets ayant d'autres relations de créance avec FTX

Le processus d'inscription est relativement flexible, les clients institutionnels et les créanciers non clients n'ont pas besoin de fournir de documents d'autorisation pour le moment.

2. Enregistrement des créanciers et des informations sur le compte

Les clients individuels/ institutionnels doivent soumettre les informations d'inscription de leur compte FTX, qui seront liées au compte de réclamation. Une fois liées, ils pourront consulter l'état du compte et confirmer le solde de la créance.

Vérifiez soigneusement si le solde et les actifs affichés correspondent à votre compte FTX. Une fois que vous avez confirmé qu'il n'y a pas d'erreurs, cliquez sur confirmer, les actifs concernés entreront dans le processus de réclamation.

Si vous avez des objections concernant les actifs affichés, vous devez fournir des documents supplémentaires à JOL via la procédure Dispute Portfolio. Il est conseillé de consulter des professionnels pour préparer des documents de déclaration conformes aux exigences, en particulier les créanciers non clients qui doivent soumettre des preuves et des justificatifs de leur créance.

Pour les créances de faillite d'FTX cédées, il est nécessaire de soumettre une preuve de cession complète. Si la créance est garantie, les justificatifs correspondants doivent également être soumis.

Après avoir soumis les matériaux, procédez à la procédure de vérification d'identité KYC pour finaliser la déclaration de créance.

3. Problème de déclaration répétée sur la plateforme KROLL

Le tribunal du Delaware, aux États-Unis, a accepté le dossier de faillite de FTX Trading Ltd., avec KROLL responsable de l'enregistrement des créances de faillite. De nombreux investisseurs ont déjà déclaré leurs créances sur la plateforme KROLL.

La déclaration répétée sur la plateforme des Bahamas entraînera deux conséquences juridiques :

1. Considéré comme un retrait de la déclaration et des réclamations de créances aux États-Unis
2. La créance est transférée à la juridiction des tribunaux des Bahamas

Il est à noter que les États-Unis et les Bahamas ont atteint un consensus préliminaire sur la liquidation des biens en faillite, qui sera répartie globalement après liquidation. Par conséquent, les déclarations sur différentes plateformes ne conduiront pas à une iniquité substantielle.

Le choix de la plateforme de déclaration influence principalement la reconnaissance des créances, les proportions, le traitement des objections et d'autres problèmes procéduraux. Il est conseillé de consulter une équipe d'avocats spécialisés avant de faire un choix.