Le cerveau de l'affaire Bitfinex devient témoin fédéral dans une affaire de blanchiment de capitaux

En 2022, Ilia Lichtenstein et Heather Morgan ont été arrêtés pour des soupçons de blanchiment de capitaux. Ils ont été accusés d'avoir participé au blanchiment d'actifs cryptographiques d'une valeur de 4,5 milliards de dollars, volés lors d'une attaque par des hackers sur une plateforme de trading. Les deux personnes ont reconnu cette accusation l'année dernière.

Les dernières nouvelles montrent que le Liechtenstein agit actuellement en tant que témoin collaborateur du gouvernement dans un procès pour blanchiment de capitaux concernant un service de mélange de cryptomonnaies. Le service de mélange impliqué dans cette affaire est appelé Bitcoin Fog. Alors, pourquoi le cerveau du vol de 4,5 milliards de dollars d'actifs cryptographiques est-il devenu témoin fédéral dans ce procès pour blanchiment de capitaux ? Examinons les tenants et les aboutissants de cette affaire complexe.

Chronologie des événements

Afin de faciliter la compréhension, nous avons résumé les principales chronologies de cet incident de piratage comme suit :

• 2016 : Un couple du Liechtenstein a volé pour 4,5 milliards de dollars de bitcoins sur une plateforme d'échange, mais n'a pas été arrêté à l'époque.

• Avril 2021 : Les autorités ont arrêté Roman Sterlingov, le principal opérateur de la plateforme Bitcoin Fog.

• 2021 : Les plateformes Bitcoin Fog et Helix impliquées dans le blanchiment de capitaux ont été fermées, le fondateur de Helix a plaidé coupable.

• 1er février 2022 : une adresse de portefeuille gouvernementale a reçu un transfert important d'environ 94 643,3 bitcoins.

• Février 2022 : le couple Liechtenstein a été arrêté.

• Août 2023 : Deux personnes ont plaidé coupables et ont été condamnées pour vol.

Le couple liechtensteinois a reconnu qu'ils avaient pu accéder au système d'une plateforme d'échange pendant une longue période et ont volé d'importants fonds. Ils affirment avoir utilisé plusieurs fois Bitcoin Fog pour le blanchiment de capitaux, avant de se tourner vers d'autres services de mélange de cryptomonnaies.

Du cerveau à témoin fédéral

Lors d'un procès récent, le couple Liechtenstein a déclaré qu'ils avaient utilisé environ 10 fois Bitcoin Fog pour le blanchiment de capitaux, puis se sont tournés vers Helix, un service de mélange qu'ils considéraient comme meilleur. Ils ont également révélé que l'utilisation de services de mélange n'était qu'une petite partie de l'ensemble des activités de blanchiment de capitaux, la majeure partie des fonds étant déposée sur des comptes de trading de cryptomonnaie enregistrés avec des informations d'identité achetées sur le dark web.

Liechtenstein a déclaré qu'il n'avait jamais communiqué directement avec l'opérateur de Bitcoin Fog, Sterlingov, et qu'il ne le connaissait pas.

Les autorités judiciaires ont accusé Bitcoin Fog en 2021 d'avoir blanchi plus de 1,2 million de bitcoins, d'une valeur d'environ 335 millions de dollars à l'époque. Ces fonds provenaient principalement de marchés de la dark web, impliquant des activités illégales telles que le trafic de drogues, la fraude informatique et le vol d'identité.

Face à une peine maximale de 20 ans de prison, Liechtenstein a choisi de collaborer avec les autorités, révélant la vérité sur l'affaire. En résumé, le couple Liechtenstein a blanchi des fonds via Bitcoin Fog, et il s'avère que cette plateforme était effectivement capable de blanchiment de capitaux, tandis qu'ils sont maintenant devenus des témoins.

Jusqu'au 27 février 2024, le procès est toujours en cours et le jury n'a pas encore rendu de verdict.

Il convient de noter que le fonctionnement de mélangeurs de cryptomonnaies tels que Sinbad et Tornado Cash a également attiré l'attention des régulateurs et fait face à des sanctions. En octobre 2020, le Réseau de lutte contre la criminalité financière a imposé des sanctions aux opérateurs du mélangeur de Bitcoin Helix et de Coin Ninja, leur infligeant une amende civile de 60 millions de dollars pour avoir exploité deux entreprises de services monétaires non enregistrées.

Suggestions pour renforcer les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux

Dans cet incident, les attaquants ont utilisé plusieurs méthodes pour le blanchiment de capitaux, les fonds illégaux passant par de nombreux prestataires de services, ce qui a compliqué la traçabilité des fonds. Face à cette situation, nous proposons les recommandations suivantes :

1. Renforcer les réglementations KYC et AML : Les fournisseurs de services d'actifs virtuels doivent exiger des utilisateurs qu'ils effectuent une vérification d'identité complète pour garantir la conformité aux réglementations pertinentes. Cela inclut la collecte d'informations d'identité des utilisateurs, la vérification d'adresse et d'autres documents nécessaires.

2. Surveillance des transactions en temps réel : Mettre en œuvre un système de surveillance en temps réel pour détecter et analyser les activités de transactions suspectes, y compris des informations sur le montant des transactions, la fréquence, la source et la destination. Des outils professionnels peuvent être utilisés pour analyser et évaluer chaque transaction, afin d'identifier les comportements suspects sur la chaîne.

3. Établir un mécanisme de signalement : Mettre en place un mécanisme de signalement pour traiter rapidement les rapports de transactions ou d'activités suspectes, et collaborer avec les organismes de réglementation pour mener des enquêtes. Des outils professionnels peuvent aider à générer des rapports de transactions suspectes, fournissant un soutien aux régulations et à l'application de la loi.

4. Renforcer la coopération sectorielle : Les fournisseurs de services d'actifs virtuels doivent collaborer activement avec des entreprises de sécurité, des organismes de régulation et des autorités judiciaires pour lutter ensemble contre le blanchiment de capitaux. Étant donné que les criminels ajustent constamment leurs stratégies de blanchiment, comme en utilisant des transactions décentralisées, des chemins de transaction discrets ou en exploitant des failles techniques, les fournisseurs de services doivent régulièrement communiquer avec les entreprises de sécurité pour répondre rapidement aux nouveaux défis.