Cryptoactifs devenus le nouveau champ de bataille de la guerre secrète, le marché des cryptomonnaies sous un régime théocratique fait face à des défis

Récemment, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies d'Iran, Nobitex, a subi une importante cyberattaque. Un groupe de hackers se faisant appeler "Chasseur de moineaux" a infiltré le système de Nobitex, volant près de 90 millions de dollars d'actifs. Ce groupe accuse Nobitex d'aider le gouvernement iranien à contourner les sanctions internationales et à financer des activités illégales, et a transféré les fonds volés vers des comptes contenant des messages anti-iranien.

Cet incident a non seulement révélé l'immense marché des cryptomonnaies en Iran, mais il a également fait prendre conscience du fait que ce pays sous un régime théocratique islamique est désormais profondément imbriqué dans l'industrie des cryptomonnaies.

Les moteurs de développement des cryptoactifs en Iran

L'intérêt de l'Iran pour les cryptoactifs provient principalement de la pression économique et géopolitique. En raison des sanctions sévères, les canaux financiers conventionnels de l'Iran sont limités, et le commerce international ainsi que le transfert de fonds sont entravés. Dans ce contexte, les cryptoactifs sont considérés comme un moyen alternatif.

La situation économique de l'Iran a également favorisé le développement du marché des cryptomonnaies. Le pays fait face depuis longtemps à une forte inflation et à des pressions de dévaluation de sa monnaie, le rial continuant de s'affaiblir. La volatilité du marché boursier a contraint de nombreux épargnants à investir dans des cryptoactifs pour couvrir les risques. Pour la population iranienne ordinaire, les cryptoactifs sont considérés comme un outil de préservation de la valeur et de diversification des actifs.

Selon l'analyse de la société de sécurité blockchain TRM Labs, le montant total des Cryptoactifs entrant dans les principales bourses d'Iran en 2022 s'élevait à près de 3 milliards de dollars, Nobitex étant la plus grande plateforme de trading du pays avec une part de marché d'environ 87 %. D'autres plateformes principales incluent Wallex, Excoino, Aban Tether et Bit24. Ces bourses locales doivent obtenir une autorisation des autorités de régulation et se conformer à des réglementations telles que la lutte contre le blanchiment d'argent et l'identification des clients pour fonctionner.

En matière de développement de la technologie blockchain, le gouvernement iranien a également pris des initiatives ces dernières années. Deux projets de blockchain soutenus par l'État, Kuknos et Borna, ont été lancés respectivement par les principales banques d'Iran et la banque centrale, visant à améliorer l'efficacité et la transparence du système financier. De plus, l'Iran et la Russie auraient prévu de lancer une stablecoin adossée à l'or pour le règlement commercial entre les deux pays et pour éviter les sanctions financières.

Grâce à ses riches ressources énergétiques, l'Iran a reconnu en 2018 l'exploitation minière des cryptoactifs comme une industrie légale. En 2021, l'Iran représentait environ 4,5 % de la puissance de calcul mondiale du Bitcoin, produisant près de 1 milliard de dollars de Bitcoin chaque année. Cependant, en raison du fardeau du réseau électrique causé par des subventions énergétiques élevées et des exigences réglementaires, de nombreuses exploitations minières ont choisi de passer dans la clandestinité ou de contourner les règles. En 2024, la part de l'Iran dans la puissance de calcul mondiale du Bitcoin avait chuté à environ 3,1 %.

Évolution de la politique des Cryptoactifs en Iran

Le gouvernement iranien a connu plusieurs changements d'attitude à l'égard des cryptoactifs, montrant une tendance générale allant d'une ouverture initiale à un resserrement progressif.

En 2018, l'Iran a officiellement reconnu l'exploitation minière de cryptomonnaies comme une industrie légale. Le gouvernement exige que les mineurs autorisés utilisent des équipements efficaces et ne permettent de vendre les revenus miniers qu'à un prix fixe à la banque centrale, tout en payant les frais d'électricité au prix de l'électricité à l'exportation. Des prix de l'électricité bas ont attiré des mineurs étrangers, y compris chinois, à investir dans l'exploitation minière en Iran.

Cependant, ce modèle de "changement d'énergie en jetons" a rapidement exacerbé la tension électrique. En mai 2021, après avoir subi une rare panne d'électricité en été, le gouvernement iranien a imposé un moratoire temporaire de quatre mois sur toutes les activités de minage de Cryptoactifs. Depuis lors, à chaque pic de consommation d'électricité en été, le gouvernement a parfois fermé temporairement certaines mines pour garantir l'approvisionnement en électricité pour les ménages.

En matière de réglementation des transactions, la Banque centrale d'Iran a interdit dès 2020 aux particuliers d'utiliser des jetons minés à l'étranger pour effectuer des transactions sur son territoire. Après 2022, les autorités iraniennes ont renforcé les restrictions sur la publicité pour les Cryptoactifs et la vente de machines de minage. En décembre 2024, le gouvernement iranien a ordonné d'interdire la promotion en ligne des machines de minage de cryptomonnaies et des cours de formation associés, et a exigé que les principales plateformes de commerce électronique retirent les contenus publicitaires concernés.

À la fin de 2024, l'accent de la réglementation se déplace vers les transactions de cryptoactifs elles-mêmes. La Banque centrale d'Iran a émis de nouvelles règles, tentant de bloquer les échanges entre les cryptoactifs et le rial sur les sites web nationaux. En janvier 2025, une interface de trading désignée par le gouvernement a été lancée, exigeant que toutes les bourses nationales se connectent à ce système de réglementation, afin de faciliter la surveillance des informations d'identité des utilisateurs et des flux de fonds.

En février 2025, le gouvernement iranien a annoncé interdire la diffusion de publicités pour les cryptoactifs dans tous les lieux et sur toutes les plateformes. Suite à l'incident de piratage de Nobitex, la Banque centrale d'Iran a renforcé le contrôle des échanges de cryptoactifs, stipulant que les plateformes de cryptoactifs nationales ne peuvent fonctionner que de 10h à 20h chaque jour, afin d'améliorer l'efficacité de la régulation et de limiter les fuites de capitaux.

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Cryptoactifs et doctrine islamique

En tant que République islamique, l'Iran doit tenir compte des normes de la charia lors de la promotion du développement des cryptoactifs. Les doctrines islamiques interdisent toute forme d'usure et de jeu, et le marché des cryptomonnaies, en raison de sa volatilité et de sa nature spéculative, a été remis en question par certains conservateurs.

Le leader suprême iranien Ali Khamenei adopte une attitude relativement ouverte à cet égard. En 2021, il a déclaré que l'achat, la vente et la production de cryptomonnaies "doivent respecter les lois et règlements de la République islamique d'Iran" et ne sont pas automatiquement considérés comme contraires aux enseignements islamiques. Cependant, les opinions des différents érudits religieux ne sont pas entièrement cohérentes. Certains leaders religieux estiment que les cryptomonnaies telles que le Bitcoin présentent "de nombreuses incertitudes", et par conséquent, leurs transactions ne respectent pas les exigences de la loi islamique.

Bien que le gouvernement iranien ne considère pas les cryptoactifs comme un interdit religieux explicite, il souligne dans la pratique qu'ils doivent être effectués dans le cadre des lois nationales et de la réglementation, afin d'éviter des comportements spéculatifs excessifs. Cette position équilibre dans une certaine mesure la contradiction entre les doctrines islamiques et les pratiques économiques modernes.

Défis et risques du marché des cryptomonnaies

Malgré de nombreuses restrictions, les cryptoactifs attirent l'attention d'un grand nombre de jeunes Iraniens et de professionnels de la technologie. Avec le développement des technologies de l'information, la généralisation des smartphones et l'ouverture progressive des communications extérieures en Iran, le seuil d'entrée pour le grand public dans le trading de monnaies numériques est en train de diminuer.

Cependant, participer au marché des cryptomonnaies comporte également des risques. Le faible niveau de connaissance en chiffrement en Iran a tendu un piège aux malfaiteurs : les cas de fraude se multiplient, et de nombreux investisseurs subissent d'énormes pertes en suivant aveuglément la tendance. Les transactions anonymes sur le marché noir posent également des défis à la réglementation. De plus, la volatilité du marché lui-même et l'absence de protections juridiques matures poussent certaines familles iraniennes à adopter une attitude prudente voire d'attente envers ces actifs.

Dans l'ensemble, bien que les cryptoactifs soient de plus en plus acceptés en Iran, les discussions autour de leur légitimité, de leur sécurité et de leur éthique se poursuivent. Dans le contexte des nombreuses difficultés réelles auxquelles l'Iran est confronté, les perspectives de développement du marché des cryptomonnaies restent incertaines.

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