Comment les développeurs Web3 peuvent identifier les modèles de projets à haut risque

Le domaine du Web3 se développe rapidement, mais il existe également de nombreux risques juridiques. En tant que développeur, comment évaluer rapidement si un projet franchit la ligne rouge légale ? Cet article analysera quatre modèles de projets à haut risque courants du point de vue des développeurs et fournira des méthodes pratiques pour les identifier.

Quatre types de modèles de projets Web3 à haut risque

1. Projets liés aux jeux d'argent

Caractéristiques typiques : point d'entrée de recharge + gameplay aléatoire + chemin de retrait

Point clé de jugement :

• Supporte-t-il le dépôt de cryptomonnaie
• Existe-t-il des jeux d'incertitude tels que des loteries ou des paris ?
• Est-il possible d'échanger le token du projet contre des devises majeures et de les retirer

Lorsqu'un projet possède simultanément ces trois points, il est très facilement perçu comme impliqué dans le jeu. Même si le développeur ne s'occupe que du front-end ou de l'intégration d'un portefeuille, il peut également faire face à des risques juridiques en raison de sa participation approfondie.

2. Projets liés à la vente pyramidale

Caractéristiques typiques : Paiement des utilisateurs + Commissions d'invitation + Chaîne de remise à plusieurs niveaux

Points de jugement clés:

• Faut-il acheter des pièces ou recharger pour participer ?
• Existe-t-il un mécanisme pour inviter d'autres personnes à obtenir des récompenses ?
• Existe-t-il une structure de remise à plusieurs niveaux
• Les bénéfices du projet dépendent-ils principalement de l'expansion du personnel plutôt que des produits réels ?

Si les développeurs sont responsables de la construction de fonctions clés telles que le calcul des commissions et les niveaux d'autorisation, ils peuvent facilement, sans le vouloir, aider à établir un système de vente pyramidale.

3. Projets de collecte de fonds illégaux

Caractéristiques typiques : collecte de fonds auprès du public + promesse de bénéfices + absence de qualifications financières

Point clé de jugement:

• Est-ce que des fonds sont levés auprès du grand public
• Promettre un revenu ou un retour fixe
• Est-ce que vous émettez des jetons pour lever des fonds sans autorisation ?
• La création d'un fonds de liquidités permet-elle d'échanger des actifs retirables ?

Les développeurs peuvent être tenus responsables même s'ils n'ont pas participé à l'exploitation, car ils ont fourni un soutien technique clé lors de la conception des modules essentiels tels que l'émission de jetons et l'échange de points.

4. Projets liés à des activités commerciales illégales

Caractéristiques typiques : Correspondance de devises + Échange hors bourse + Canal de dépôt et de retrait en monnaie fiduciaire

Point de jugement clé :

• Fournissez-vous des services de dépôt et de retrait entre les devises virtuelles et les devises fiduciaires ?
• Y a-t-il un module de trading de gré à gré pour jumeler les cryptomonnaies et les devises fiat ?
• Peut-on effectuer des échanges en utilisant des cryptomonnaies pour les utilisateurs nationaux et étrangers.
• Est-ce que vous effectuez des opérations de change sans autorisation ?

Si les développeurs sont responsables de la construction d'un système de correspondance, de la logique d'échange et d'autres fonctionnalités, même s'ils ne participent pas directement au règlement, ils peuvent être tenus responsables d'une activité commerciale illégale organisée.

Comment identifier avec précision les projets à haut risque

En tant que développeur, vous devez procéder à une auto-évaluation des points suivants :

1. Analyser le modèle de projet : existe-t-il des structures à haut risque telles que le jeu, la vente pyramidale, le financement illégal ou l'exploitation illégale ?

2. Clarifier la logique des fonds : la source des jetons, les chemins d'entrée et de sortie des fonds des utilisateurs, le mécanisme d'échange, etc. sont-ils conformes ?

3. Conserver les enregistrements de communication : les comptes rendus des discussions avec les parties prenantes sur les questions de conformité peuvent servir de preuve pour l'auto-assurance ultérieure.

4. Définir les frontières de responsabilité : préciser dans l'accord technique que seuls des services de développement sont fournis, sans assumer de responsabilité opérationnelle.

5. Renforcer la vigilance : Lorsqu'on occupe un rôle technique clé, il est d'autant plus important d'être prudent et il est difficile de revendiquer l'"ignorance".

Conclusion

Dans le domaine du Web3, les développeurs qui comprennent à la fois la technologie et le droit sont plus compétitifs. Améliorer la capacité d'identification des risques juridiques est non seulement une protection personnelle, mais aussi un élément clé pour promouvoir le développement sain de l'industrie. La conscience de la conformité, au-delà de la technologie, est une compétence essentielle pour les développeurs contemporains.