Analyse de l'application des cryptoactifs dans l'industrie de l'exploitation sexuelle des enfants

Récemment, l'affaire d'un artiste taïwanais soupçonné de détenir des images pornographiques de mineurs a suscité une large attention. Cet événement met en lumière un problème plus grave : les cryptoactifs sont utilisés par des individus malveillants pour des activités illégales, en particulier dans l'industrie de l'exploitation sexuelle des enfants. Cet article vise à analyser les flux de fonds en cryptomonnaie derrière ce phénomène et à explorer les risques on-chain qu'il engendre.

Analyse des flux de fonds des sites illégaux

En analysant les informations publiques, nous avons obtenu plusieurs adresses de cryptoactifs soupçonnées de transactions illégales. D'après nos statistiques, ces adresses ont enregistré un flux de fonds total de 3,582,000 USDT au cours des deux dernières années et demie. Une analyse plus approfondie a révélé que ces adresses ont reçu des milliers de virements suspects, dont le montant est souvent de valeurs spécifiques avec décimales, telles que 248,98 ou 250,01.

Ces données indiquent que les gangs criminels changent constamment d'adresse de réception et créent de nouveaux postes de transaction pour tenter d'échapper à la réglementation. Cependant, le flux anonyme continu de clients et le grand nombre d'enregistrements de transactions exposent toujours leur trajectoire d'activité.

Suivi des flux de fonds

En examinant les flux de transactions, nous avons identifié 5 adresses suspectes ayant reçu plus de 20 000 USDT, dont le montant le plus élevé atteint 67 700 USDT. Ces adresses sont très probablement les bénéficiaires réels de la vente de contenus illégaux.

Il est également remarquable que ces adresses suspectes soient liées à plusieurs plateformes de trading centralisées bien connues, ce qui indique que ces plateformes pourraient être utilisées à l'insu de leur plein gré par des éléments malveillants.

Tendances d'application des Cryptoactifs dans l'industrie CSAM

L'application des Cryptoactifs dans le commerce de matériel d'exploitation sexuelle des enfants (CSAM) est en hausse. Par rapport aux méthodes de paiement traditionnelles, les Cryptoactifs offrent une plus grande anonymat pour les transactions de CSAM, rendant difficile la traçabilité et la surveillance par les agences d'application de la loi.

Selon les données, le nombre de sites CSAM offrant des options de paiement en cryptoactifs augmente à un rythme incroyable. En 2021, parmi les 250 000 sites contenant des contenus d'abus sexuels sur des enfants découverts, plus de 1000 sites acceptaient les transactions en jeton.

Le rapport du Réseau de lutte contre la criminalité financière des États-Unis révèle qu'entre 2020 et 2021, des milliers de rapports d'activités suspectes impliquant des Bitcoin étaient liés à l'exploitation sexuelle des enfants en ligne et à la traite des êtres humains. Parmi ceux-ci, 95 % des rapports concernaient directement des transactions de CSAM, impliquant plus de 1800 adresses de portefeuilles Bitcoin uniques.

Mesures de réponse

Face à ce défi sérieux, toutes les parties de l'industrie devraient prendre des mesures actives :

1. Renforcer la sensibilisation à la gestion des risques financiers et remplir les responsabilités de surveillance des transactions anormales des clients.
2. Établir une coopération avec les autorités judiciaires et intégrer des services de renseignement sur les menaces.
3. Encourager les particuliers à signaler des activités suspectes.

Ce n'est qu'à travers les efforts conjoints de l'industrie, des organismes de réglementation et du public que l'on peut efficacement freiner l'abus des cryptoactifs dans les domaines illégaux et maintenir le développement sain de l'innovation en technologie financière.