Singapour démantèle le plus grand cas de blanchiment de capitaux de l'histoire, impliquant un montant de 12,8 milliards de dollars.

La police de Singapour a récemment démantelé un cas de blanchiment de capitaux d'une ampleur choquante à l'échelle nationale. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, le montant impliqué a continué d'augmenter, passant des 5,4 milliards de RMB initiaux à 12,8 milliards. Ce chiffre énorme, qui établit un nouveau record dans l'histoire de Singapour, a également suscité un large intérêt de la part de divers secteurs de la société.

Le 15 août, la police de Singapour a réagi immédiatement après avoir reçu des signalements. Plus de 400 agents des forces de l'ordre de différents départements ont mené une vaste opération de recherche à l'échelle nationale. Dans des quartiers résidentiels huppés tels qu'Orchard Road et Bukit Timah, la police a arrêté 10 principaux suspects.

Dans le même temps, la police a saisi d'importants biens, y compris 110 propriétés, 62 voitures de luxe, une grande quantité de liquidités, des barres d'or, des biens de luxe et des actifs virtuels. Les fonds des comptes bancaires gelés dépassent 5,5 milliards de yuan, les liquidités dépassent 380 millions de yuan, et jusqu'à 68 barres d'or ont été saisies.

Les 10 suspects arrêtés viennent tous de la province du Fujian en Chine, et sont appelés "la bande du Fujian". Ce groupe s'est rapidement implanté localement après son arrivée à Singapour en 2017. Ils résident non seulement dans des quartiers luxueux comme Sentosa, mais possèdent également plusieurs magasins dans le centre-ville. Cependant, derrière ces activités commerciales apparemment normales se cache un vaste réseau de blanchiment de capitaux.

Une enquête montre que ces boutiques sont souvent désertes, ne vendant que quelques petits accessoires à faible valeur. Cependant, leurs loyers élevés contrastent fortement avec des revenus minimes. Ce modèle commercial est en réalité une couverture pour dissimuler un important flux de fonds illégaux vers Singapour. En plus des boutiques, les établissements d'enseignement, les sociétés d'investissement et les entreprises technologiques sont également des canaux de blanchiment de capitaux couramment utilisés.

L'investissement immobilier est un autre moyen majeur de blanchiment de capitaux. Bien que la réglementation de Singapour exige que les agents immobiliers signalent les transactions suspectes, ces règles sont souvent ignorées sous la pression des intérêts. Selon la police, parmi les 34 personnes impliquées, au moins 20 avaient des centaines, voire des milliers de sociétés à leur nom. Pire encore, certaines ont occupé des postes de secrétaire dans plus de 2300 sociétés en seulement sept ans.

Outre les méthodes traditionnelles de blanchiment de capitaux, les casinos sont également un canal important pour ce groupe. Ils emploient un grand nombre de personnes pour parier dans différents casinos, utilisant les gains des paris pour blanchir leurs revenus illégaux. De plus, des méthodes variées telles que les dépenses dans des discothèques, les dons de charité et les échanges de devises sont également utilisées pour le blanchiment de capitaux.

Avec l'approfondissement de l'enquête, un vaste réseau de jeux d'argent en ligne et de fraude a émergé. Plusieurs suspects ont été recherchés par les services de police chinois, impliqués dans plusieurs crimes, dont le blanchiment de capitaux et la fraude en ligne. Parmi eux, Wang Shuiming et Su Haijin sont deux personnages particulièrement remarquables.

Wang Shuiming, surnommé "Daming Zong", est une figure bien connue du monde des jeux d'argent en ligne. Il a contrôlé plusieurs groupes de jeux, avec des employés pouvant atteindre plus de dix mille personnes. On dit qu'un seul groupe peut collecter environ 5 milliards de RMB de mises auprès des parieurs chaque mois.

En revanche, Su Haijin est beaucoup plus en vue. Il participe activement à des activités sociales, parrainant des tournois de golf caritatifs et dépensant même des sommes importantes pour acheter le titre de président d'honneur d'un club. Cependant, lors de son arrestation, il a tenté de s'enfuir et s'est caché dans les égouts, et a finalement été découvert par la police avec des membres fracturés.

Cette affaire a des répercussions profondes sur Singapour. Elle a non seulement révélé les lacunes du pays en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de vérification des visas, mais a également terni sa réputation en tant que centre financier. De nombreux résidents locaux expriment leur colère face au mode de vie extravagant des criminels, estimant que cela aggrave l'inflation et nuit aux intérêts de la population ordinaire.

Le gouvernement de Singapour a rapidement réagi. Le ministre de la Justice et de l'Intérieur, K. Shanmugam, a déclaré qu'il renforcerait la réglementation pour empêcher Singapour de devenir un Blanchiment de capitaux. Parallèlement, le secteur bancaire a également pris des mesures plus strictes, y compris la fermeture des comptes de certains citoyens, et a renforcé l'examen des nouveaux comptes et transactions.

Cette affaire a également eu un impact négatif sur l'industrie des cryptomonnaies. En raison de l'utilisation de l'USDT par des groupes criminels pour le blanchiment de capitaux, les monnaies virtuelles sont à nouveau stigmatisées. Cela pourrait conduire Singapour à renforcer davantage sa politique de réglementation des cryptomonnaies.

En ce qui concerne le traitement des actifs en cause, la loi singapourienne stipule qu'après la fin de l'affaire, ces actifs seront confisqués. Cependant, si une victime peut prouver la propriété des actifs, peu importe sa nationalité, elle peut demander leur restitution auprès des tribunaux de Singapour.

En ce qui concerne les suspects criminels, une fois condamnés, ils purgeront leur peine à Singapour. À la fin de leur peine, ils seront renvoyés dans le pays d'origine de leur passeport ou envoyés dans un pays ayant un accord d'extradition avec Singapour.

Cette affaire de blanchiment de capitaux, la plus grande de l'histoire de Singapour, révèle non seulement la complexité de la criminalité transnationale, mais met également en lumière les défis auxquels les pays sont confrontés dans la lutte contre la criminalité financière dans un contexte de mondialisation. Elle nous rappelle que, tout en poursuivant la prospérité économique, il est essentiel de rester vigilants et de continuer à améliorer les systèmes juridiques et de régulation pour préserver l'ordre financier et la justice sociale.