RÉGLEMENTATION | Le gendarme économique nigérian, l'EFCC, alerte sur les politiciens cachant des Loot dans les Crypto, met en garde contre la montée des escroqueries d'actifs virtuels au Nigéria.

La Commission des Crimes Économiques et Financiers (EFCC) du Nigeria a exprimé de nouvelles inquiétudes concernant l'utilisation croissante des cryptomonnaies par les politiciens nigérians et les personnalités de haut profil pour dissimuler des fonds illicites.

Prenant la parole lors d'un forum public à l'occasion d'un événement marquant la Journée de lutte contre la corruption en Afrique, le président de la CEAR, Ola Olukoyede, a déclaré que les flux d'argent illégaux représentent une menace majeure pour le développement de l'Afrique, principalement en raison du blanchiment d'argent et de la fraude croissante liée aux actifs numériques.

Olukoyede a également révélé que l'agence avait découvert de multiples cas où des personnes politiquement exposées (PEPs) et des fonctionnaires gouvernementaux cachent des fonds publics détournés dans des portefeuilles numériques. Ces portefeuilles sont souvent contrôlés par des mandataires et sont difficiles à tracer en raison de la nature décentralisée des actifs virtuels.

« Ces flux proviennent de diverses activités criminelles, le blanchiment d'argent étant le plus élevé », a-t-il déclaré.

*« Une autre forme d'engagement criminel en plein essor qui a le potentiel de surpasser même le blanchiment d'argent sur le continent est celle des actifs virtuels et des escroqueries à l'investissement. *

L'utilisation de la crypto par des personnes politiquement exposées pour dissimuler des richesses mal acquises devient de plus en plus courante, a déclaré Olukoyede.*

« Nous surveillons et enquêtons activement sur ces cas. »

Il a précisé que bien que les actifs virtuels, tels que les cryptomonnaies et les jetons numériques, ne soient pas intrinsèquement illégaux, leur mauvaise utilisation permettait de plus en plus des flux financiers illicites à travers le continent.

Il a averti que l'anonymat offert par les plateformes crypto pose un défi majeur pour les forces de l'ordre et les régulateurs dans le suivi des crimes financiers. L'agence intensifie désormais ses efforts pour surveiller les transactions suspectes impliquant des crypto-monnaies, y compris le Bitcoin et des stablecoins tels que Tether (USDT).

« Nos constatations ont montré que des politiciens frauduleux perfectionnent déjà des schémas et cachent leur butin dans des cryptomonnaies pour échapper aux filets d'enquête des agences anti-corruption », a-t-il déclaré.

« Les fonds volés et la richesse inexpliquée sont entreposés dans des portefeuilles, et les paiements pour les services sont effectués par cette fenêtre. »

En plus de la corruption politique, l'EFCC a également signalé une augmentation de la fraude liée aux actifs virtuels visant des Nigérians sans méfiance. La Commission a noté une augmentation des systèmes de Ponzi, des escroqueries d'investissement et des fraudes en ligne déguisées en opportunités de crypto.

Olukoyede a exhorté les membres du public à rester vigilants et à signaler les schémas suspects liés aux crypto-monnaies à l'EFCC. Il a souligné l'importance de la sensibilisation du public et d'une collaboration plus forte entre les agences de réglementation pour faire face aux menaces émergentes posées par les actifs virtuels.

“Nous avons besoin de transparence dans la gestion des ressources. C'est tout ce dont nous avons besoin. Partout où vous allez au Nigeria, vous voyez des ressources naturelles tout autour de vous. Nous réussirons si nous sommes résolus sur la gestion des ressources”, a-t-il déclaré.

Le responsable de l'EFCC a également établi un lien direct entre la mauvaise gestion des ressources et l'insécurité, affirmant que « la mauvaise gestion des ressources est à l'origine du banditisme, des enlèvements, du terrorisme et d'autres actes d'insécurité. »

Olukeyede a appelé les conservateurs d'actifs volés à l'étranger à coopérer avec la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) pour faire revenir les actifs dans le pays, affirmant que "les conservateurs d'actifs volés sont aussi coupables que ceux qui ont volé les actifs."

Le président de l'EFCC a également souligné la nécessité pour le Nigeria de mettre en œuvre un cadre juridique clair et robuste pour la réglementation des cryptomonnaies afin de prévenir les abus et d'améliorer la responsabilité.

Cela survient alors qu'il y a de plus en plus d'inquiétudes de la part d'organismes internationaux tels que le Fonds Monétaire International (FMI), qui a récemment signalé l'adoption rapide des cryptomonnaies au Nigeria comme un risque pour les flux de capitaux, la stabilité financière et la surveillance réglementaire.

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