L'histoire derrière la transformation des "couple de voleurs de Bitcoin" en témoins fédéraux

En 2022, un couple arrêté pour avoir conspiré à blanchir 4,5 milliards de dollars d'actifs cryptographiques volés a suscité une large attention. Ilia Lichtenstein et Heather Morgan ont admis leurs crimes l'année dernière. Des rapports récents montrent que Lichtenstein apparaît maintenant en tant que témoin collaborateur du gouvernement dans un procès pour blanchiment d'argent impliquant des services de mélange de cryptomonnaies. Ce retournement a suscité la curiosité sur les tenants et aboutissants de l'affaire.

Récapitulatif de l'événement

En 2016, Liechtenstein et Morgan ont volé une grande quantité de Bitcoin d'une certaine bourse, d'une valeur de 4,5 milliards de dollars à l'époque.

En avril 2021, les autorités ont arrêté un opérateur principal d'une plateforme utilisée pour le blanchiment d'argent. La même année, plusieurs plateformes de crypto-monnaie impliquées dans le blanchiment d'argent ont été fermées, et le fondateur d'une de ces plateformes a plaidé coupable.

Début février 2022, le portefeuille gouvernemental a reçu un transfert massif d'environ 94 643,3 Bitcoins. Par la suite, le couple Liechtenstein a été arrêté.

En août 2023, les deux hommes ont reconnu leur culpabilité pour vol. Ils ont révélé avoir utilisé à plusieurs reprises un service de mélange de jetons pour blanchir de l'argent, avant de se tourner vers d'autres mélangeurs de jetons.

Du suspect au témoin

Lors du dernier procès, le couple Liechtenstein a décrit en détail leur processus de blanchiment d'argent. Ils ont déclaré avoir utilisé environ 10 fois un service de mélange de jetons, mais cela ne représente qu'une petite partie de leurs activités de blanchiment. Plus de fonds ont été transférés via des comptes de cryptomonnaie enregistrés avec des informations d'identité achetées sur le dark web.

Liechtenstein a souligné qu'il n'avait jamais eu de contact direct avec le défendeur. Les autorités ont précédemment accusé ce service de mélange de jetons d'avoir blanchi plus de 1,2 million de Bitcoin, d'une valeur d'environ 335 millions de dollars à l'époque, les fonds provenant principalement d'activités illégales sur le marché du dark web.

Face à une peine maximale de 20 ans de prison, le Liechtenstein a choisi de collaborer avec les autorités, révélant davantage de détails sur l'affaire. Au 27 février 2024, le procès est toujours en cours et le jugement final n'a pas encore été rendu.

Le service de mélange de cryptomonnaies fait face à une pression réglementaire

Au cours des dernières années, plusieurs mélangeurs de cryptomonnaies ont été sévèrement réprimandés par les autorités de régulation pour avoir prétendument aidé au blanchiment d'argent. En octobre 2020, un réseau d'application de la loi financière a infligé une amende civile de 60 millions de dollars aux opérateurs de deux entreprises de services monétaires non enregistrées.

Suggestions pour renforcer les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent

1. Mise en œuvre stricte des réglementations KYC et AML : exigence d'une vérification complète de l'identité des utilisateurs.

2. Renforcer la surveillance des transactions : mettre en œuvre un système de surveillance en temps réel pour analyser les activités de transaction suspectes.

3. Mettre en place un mécanisme de rapport complet : traiter rapidement les rapports de transactions suspectes et coopérer avec les enquêtes de régulation.

4. Favoriser la coopération dans l'industrie : collaborer étroitement avec des entreprises de sécurité, des organismes de réglementation et des agences d'application de la loi pour faire face ensemble aux stratégies de blanchiment d'argent en constante évolution.

Avec l'amélioration constante des techniques de blanchiment d'argent par les criminels, les fournisseurs de services de cryptomonnaie doivent continuellement mettre à jour leurs mesures de lutte contre le blanchiment d'argent afin d'identifier et de prévenir efficacement les flux de fonds illégaux.