Cryptoactifs devenus outils d'exploitation sexuelle des enfants : risques et défis

Récemment, l'artiste taïwanais Huang Zijiao a été impliqué dans un scandale concernant des images pornographiques de mineurs, suscitant une large attention de la société. L'incident implique un forum nommé "Creative Private Room", qui vend depuis 2012 de nombreuses vidéos enregistrées à l'insu des personnes, y compris des mineurs. Selon les informations, ce site stocke plus de 200 000 images sexuelles de mineurs filmées illégalement et permet aux membres de payer par des cryptoactifs. Parmi les membres, on trouve des jeunes entrepreneurs technologiques, des médecins et des enseignants, représentant plus de 5000 personnes.

Cet article analysera en profondeur les flux de fonds cryptographiques dans cet événement et révèlera les risques potentiels en chaîne.

Analyse des flux de fonds privés créatifs

Bien que les Cryptoactifs présentent un certain degré d'anonymat, il est toujours possible de les tracer par des moyens professionnels. En analysant les enregistrements de transactions sur la blockchain et les adresses anonymes, nous pouvons transformer ces données en informations significatives et effectuer un suivi visuel, afin de montrer clairement les relations entre les différents nœuds.

Selon les informations publiques, nous avons obtenu les adresses suivantes utilisées pour le paiement des transactions d'images illégales :

• TA2G85LLXqtbcMwwZUKn4gDdQ9EkoHRp8V (en cours d'utilisation)
• TJxBDgdAmD1NPy6ih4E6RBM4YQWZRACakZ
• TPbRDKYYi5qT3Ayutw6NV31bvNX9zGivZx
• TUQbf1PgWvxKethbrYLFY842UL6Z41RiKC

Les données montrent que ces quatre portefeuilles ont eu un flux de fonds total de 3,582,000 USDT entre le 30 novembre 2021 et le 10 avril 2024. En analysant la demande dans le forum "Pour faciliter la vérification, veuillez transférer des montants avec des décimales comme 248.98 ou 250.01", nous avons découvert :

• L'adresse se terminant par 8V a reçu 341 transferts.
• L'adresse se terminant par kZ a reçu 1439 virements
• L'adresse se terminant par Zx a reçu 815 remises.
• L'adresse se terminant par KC a reçu 401 remises.

Cela indique que les groupes criminels changent constamment d'adresse de paiement et publient de nouveaux messages pour éviter les poursuites, mais il y a toujours un flux constant de clients anonymes et un grand nombre de transactions.

Lors du processus d'analyse sur la chaîne, une fois que les fonds entrent dans un échange centralisé, nous pouvons créer une annotation d'adresse sur la chaîne à l'aide d'un modèle, partager des informations avec l'échange pour marquer les entités à risque, établissant ainsi un lien entre le suivi sur la chaîne dans le monde Web3 et le monde réel.

Après filtrage, nous avons identifié 5 adresses ayant reçu plus de 20 000 USDT à partir d'adresses privées créatives, le montant le plus élevé atteignant 67 700 USDT. Ces adresses appartiennent très probablement aux véritables bénéficiaires de la vente d'images d'exploitation sexuelle infantile. Un suivi plus approfondi a révélé que ces 5 adresses suspectes étaient associées à plusieurs plateformes d'échange centralisées, ce qui indique que ces plateformes pourraient également être exploitées par des individus malveillants.

Cryptoactifs dans les tendances d'application de CSAM

Bien que la protection de la vie privée dans le domaine des cryptoactifs soit importante, l'identité réelle derrière l'adresse devient cruciale lorsqu'il s'agit de fonds illégaux. Bien que de nombreux pays aient commencé à élaborer des réglementations pour empêcher l'utilisation des cryptoactifs dans des domaines illégaux comme le CSAM, le cadre juridique et réglementaire reste loin d'être aussi mature que dans le domaine des paiements traditionnels.

Dans le domaine des paiements traditionnels, les transactions CSAM impliquent généralement des comptes bancaires ou d'autres institutions financières, ces transactions ayant des enregistrements détaillés, faciles à suivre et à surveiller par les organismes d'application de la loi. Cependant, les cryptoactifs offrent un certain degré d'anonymat pour les transactions CSAM, en particulier grâce à l'utilisation de technologies améliorant la confidentialité, rendant plus difficile le suivi des entités derrière les transactions.

L'application des cryptoactifs dans le CSAM réduit non seulement les risques pour les acheteurs (comme l'utilisation de mélangeurs et de distributeurs automatiques de billets cryptographiques pour dissimuler les paiements), mais offre également aux fournisseurs de CSAM des moyens pratiques de blanchiment et de conversion de fonds (comme la conversion des gains cryptographiques en monnaie fiduciaire par le biais de transactions de pair à pair). Cela a conduit les criminels du CSAM à se tourner de plus en plus vers l'utilisation de cryptoactifs échangeables pour dissimuler des transactions illégales, afin d'échapper à la détection des agences de contrôle.

Selon les données de l'IWF britannique (une organisation à but non lucratif dédiée à l'élimination du contenu illégal en ligne), le nombre de sites web permettant le paiement en cryptoactifs pour des images de maltraitance sexuelle d'enfants a presque "doublé chaque année". En 2021, parmi les 250 000 sites contenant du contenu de maltraitance sexuelle d'enfants découverts par l'IWF, 1014 sites permettaient aux criminels d'accéder ou d'acheter des vidéos et des images d'enfants victimes de maltraitance et de viol en utilisant des jetons.

Un rapport du réseau de lutte contre la criminalité financière du département du Trésor américain, FinCEN, révèle qu'entre 2020 et 2021, les institutions financières ont soumis des milliers de rapports d'activités suspectes impliquant des bitcoins, ces rapports étant liés à des crimes d'exploitation sexuelle des enfants en ligne et de traite des êtres humains. Plus choquant encore, 95 % de ces rapports mentionnent spécifiquement le commerce de matériels d'exploitation sexuelle d'enfants (CSAM), avec plus de 1800 adresses de portefeuilles bitcoins uniques suspectées d'être liées à des activités criminelles de CSAM et de traite des êtres humains.

Ces données révèlent non seulement le degré de prévalence des cryptoactifs dans les crimes d'exploitation sexuelle des enfants, mais mettent également en lumière les défis auxquels sont confrontées les autorités de régulation dans la lutte contre de telles activités criminelles.

Conclusion

Les cryptoactifs, en tant qu'innovation importante dans le domaine de la fintech, offrent des avantages à l'économie mondiale grâce à leur anonymat et à leur caractère décentralisé, mais ils facilitent également les activités illégales.

Les professionnels de l'industrie estiment que les membres du secteur doivent activement utiliser leurs connaissances professionnelles et des outils techniques pour identifier les fonds associés à ce type d'activités risquées, ce qui constitue un moyen important de se prémunir contre les risques. Les mesures spécifiques comprennent :

1. Les institutions de l'industrie renforcent la sensibilisation à la gestion des risques financiers, exercent leurs responsabilités de surveillance et de gestion des transactions anormales des clients (KYT), et signalent rapidement les transactions non conformes et les situations de risque.
2. Établir une coopération active avec les autorités locales et intégrer les services de renseignement sur les menaces fournis par les fournisseurs de sécurité.
3. Les individus devraient également prendre des mesures actives pour signaler les activités suspectes.

Seules les efforts conjoints de toutes les parties prenantes de l'industrie peuvent efficacement freiner l'abus des cryptoactifs dans les domaines illégaux et préserver un écosystème de chiffrement sain.