Comment les développeurs de projets Web3 peuvent éviter les risques juridiques

Dans le domaine du Web3, la conformité des projets concerne non seulement le développement à long terme des entreprises, mais elle impacte également directement les risques juridiques pour les techniciens. En tant que développeur, savoir identifier les potentielles vulnérabilités juridiques dès le début du projet est une compétence essentielle. Cet article abordera la question d'un point de vue pratique, afin d'aider les développeurs à établir un cadre de base pour l'identification des risques.

Quatre types de modèles de risque de violation de la loi à haute fréquence

1. Projets liés aux jeux d'argent

Caractéristiques typiques : point d'entrée de recharge + jeu aléatoire + chemin de retrait

Point de jugement clé :

• Existe-t-il un dépôt de cryptomonnaie
• Y a-t-il des jeux de hasard, des concours ou d'autres jeux d'incertitude ?
• Est-il possible d'échanger le jeton du projet contre des monnaies courantes et de les retirer

Ce type de boucle fermée "dépôt - pari - retrait" peut facilement être perçu comme une activité liée aux jeux d'argent. Même si les développeurs ne sont responsables que de l'interface ou de l'intégration du portefeuille, ils peuvent également faire face à des risques en participant à la construction d'un système lié aux jeux d'argent.

2. Projets liés à la vente pyramidale

Caractéristiques typiques : paiement par les utilisateurs + commissions d'invitation + chaîne de rabais multi-niveaux

Point de jugement clé :

• Faut-il payer pour participer
• Y a-t-il un mécanisme de récompense par parrainage
• Existe-t-il une structure de remise à plusieurs niveaux
• Les bénéfices dépendent-ils principalement du développement du personnel plutôt que des produits réels ?

Si les développeurs sont responsables de la mise en place d'algorithmes de commission, de bases de données hiérarchiques et d'autres fonctions essentielles, même s'ils n'ont pas directement participé à la promotion, ils peuvent être tenus responsables en raison de leur soutien technique clé.

3. Projets liés à la collecte de fonds illégale

Caractéristiques typiques : collecte de fonds auprès du public + promesse de rendement + sans qualification financière

Points de jugement clés :

• Est-ce que cela vise à lever des fonds auprès du public?
• Promettre des revenus ou des retours fixes
• Dispose-t-il d'une licence financière légale

Les modèles à haut risque courants incluent : le financement par émission de jetons non approuvé, la promesse de rendements élevés garantis, la création de produits d'investissement fictifs, etc. Si les développeurs participent de manière approfondie à l'émission de jetons, à l'échange de points et à d'autres modules clés, même s'ils ne participent pas aux opérations, ils peuvent être considérés comme complices.

4. Impliquant des projets d'exploitation illégale

Caractéristiques typiques : Échange de crypto-monnaies + Change hors bourse + Canal de dépôt et retrait en monnaie fiduciaire

Points de jugement clés:

• Fournissez-vous un service d'échange entre les crypto-monnaies et les monnaies fiduciaires
• Y a-t-il un module de trading OTC hors de la bourse ?
• Est-ce que les devises virtuelles permettent d'effectuer des échanges transfrontaliers ?

Même si la plateforme ne détient pas directement les fonds des clients, tant qu'un système de mise en relation est mis en place, les techniciens peuvent également être tenus responsables pour "organisation et mise en œuvre d'une activité commerciale illégale".

Comment identifier les projets à haut risque

En tant que développeur, avant de participer à tout projet Web3, vous devez effectuer les trois étapes suivantes de vérification :

1. Modèle d'analyse : Existe-t-il des structures à haut risque liées aux jeux d'argent, aux systèmes de vente pyramidale, à la collecte de fonds illégale ou à la gestion illégale ?

2. Clarifier la logique : la provenance des tokens, le flux de fonds des utilisateurs, le mécanisme de sortie, etc. sont-ils conformes ?

3. Conservation des preuves : préciser dans le contrat que l'on ne fournit que des services techniques, enregistrer les discussions de conformité pertinentes.

Conclusion

Dans l'écosystème Web3, les développeurs capables d'identifier les risques juridiques seront plus compétitifs. La conscience de la conformité, au-delà de la technologie, devient une compétence essentielle pour les développeurs contemporains. Seuls les Builders qui maîtrisent à la fois la technologie et la législation pourront s'établir durablement dans ce domaine en pleine évolution.