Escroquerie de Rug Pull : les investisseurs en Cryptoactifs doivent être vigilants face aux risques

Ces dernières années, l'essor des Cryptoactifs a été accompagné de l'apparition de diverses eyewash. Le plus courant est le Rug Pull. Selon les statistiques, les pertes causées par les scams Rug Pull en 2021 s'élevaient à environ 2,8 milliards de dollars, représentant 37 % des revenus totaux des fraudes en Cryptoactifs cette année-là. En avril 2023, l'industrie DeFi a de nouveau été confrontée à une attaque Rug Pull, avec 32 projets touchés et des pertes pour les investisseurs dépassant 6,2 millions de dollars.

BNBChain est devenue la principale chaîne victime de Rug Pull, avec des pertes d'environ 4,5 millions de dollars, représentant 73 % du total. Ethereum et Arbitrum occupent respectivement la deuxième et la troisième place, avec des pertes de 1,05 million de dollars et 182 000 dollars.

Définition et types de Rug Pull

Le Rug Pull est une forme de cryptoactifs eyewash, qui se manifeste généralement par le fait que les développeurs retirent soudainement la liquidité du pool DEX, entraînant une chute du prix des jetons, ou exploitent des permissions centralisées et des failles logiques pour s'emparer des fonds des investisseurs. Le 26 avril 2023, le DEX Merlin de l'écosystème zkSync a été suspecté d'avoir connu un incident de Rug Pull, entraînant une perte d'environ 1,82 million de dollars.

Le Rug Pull comprend principalement trois types :

1. Vol de liquidité : les développeurs retirent tous les jetons de la piscine de liquidité, faisant que les fonds des investisseurs passent instantanément à zéro.

2. Ordres de vente limités : Les développeurs limitent par le code, faisant d'eux la seule partie capable de vendre les jetons.

3. Dumping : Les développeurs vendent rapidement une grande quantité de jetons détenus après une hausse du prix des jetons, entraînant une chute des prix.

Comment identifier et éviter un Rug Pull

Les investisseurs doivent prêter attention aux signes suivants qui peuvent indiquer un risque de Rug Pull :

1. Équipe de développement inconnue ou anonyme
2. Manque de verrouillage de liquidité
3. Il existe des restrictions sur les ordres de vente
4. Les détenteurs de jetons sont limités mais le prix s'envole.
5. Promesses de rendements élevés douteuses
6. Non audité par un tiers

Pour réduire les risques, les investisseurs doivent également vérifier davantage :

• Le projet est-il open source et a-t-il été soumis à un audit rigoureux
• Existe-t-il des garanties de sécurité et des mesures d'urgence connexes
• Le projet a-t-il le droit de transférer les fonds des utilisateurs
• Les droits du projet sont-ils décentralisés, utilisant des méthodes de gestion telles que la multi-signature et le verrouillage temporel ?
• La situation de l'émission des jetons est-elle conforme au livre blanc ?

L'importance de la diligence raisonnable

Avant d'investir dans tout projet de cryptoactif, il est essentiel de procéder à une diligence raisonnable complète. Les investisseurs doivent :

• Vérifier les antécédents et les réalisations de l'équipe du projet
• Lisez attentivement le livre blanc du projet et d'autres documents.
• Vérifiez si le contrat intelligent a été audité par un tiers fiable
• Soyez vigilant face à la surenchère et aux émotions de FOMO

Résumé

Le Rug Pull est devenu une grande menace dans le monde des cryptoactifs, causant des pertes énormes. Les investisseurs doivent apprendre à identifier les signaux de risque, à mener des recherches approfondies et à investir prudemment. En même temps, l'ensemble de l'industrie doit également travailler ensemble pour renforcer la réglementation et l'application des lois, prévenir les comportements frauduleux et protéger les intérêts des investisseurs.