Les zones de risque juridique pour les développeurs Web3 : analyse de quatre modèles de projets à haut risque

Dans le secteur Web3, les développeurs font face à de nombreux risques juridiques. Cet article analysera quatre types de modèles de projets à haut risque les plus courants, afin d'aider les développeurs à établir des capacités de base en matière d'identification des risques juridiques.

1. Crime d'ouverture de casino - Crime de la plus haute gravité

C'est le type de risque le plus courant que les développeurs techniques dans le domaine du Web3 peuvent rencontrer, surtout courant dans les systèmes GameFi ou de jeux sur blockchain. Les modèles typiques incluent :

• Applications décentralisées de type jeu ( DApp )
• Plateforme de casino en ligne permettant de parier avec des cryptomonnaies
• Jeux en chaîne avec des mécanismes aléatoires tels que des tirages au sort, des déballages et des boîtes surprises.

Même si les développeurs ne sont pas les exploitants de la plateforme, leur participation approfondie à la construction du système peut constituer une complicité technique dans le crime d'ouverture d'un casino.

2. Organisation et direction d'activités de vente pyramidale - Le crime le plus discret

Ces types de projets sont souvent déguisés sous les appellations "promotion de nouveaux utilisateurs", "incitation communautaire", "remise de commissions pour les nœuds". Les modèles courants incluent :

• Projets de crypto-monnaies ou de jetons de plateforme obtenus par "paiement pour obtenir une qualification d'investissement"
• Possède une structure de récompenses à plusieurs niveaux, avec un modèle de parrainage et de développement de sous-lignes.
• Plan de nœud/ mécanisme d'ambassade qui génère des revenus en développant des "têtes"

Une fois que la structure globale du projet est reconnue comme une chaîne de Ponzi, les programmeurs ayant participé en profondeur au développement technique peuvent également être tenus responsables pénalement.

3. Crime d'absorption illégale des dépôts publics/Crime de fraude par collecte de fonds - Le nom de crime le plus clair

Les caractéristiques typiques de ce type de projet incluent :

• Émettre des devises et lever des fonds sans autorisation réglementaire.
• Promesse de hauts rendements, dividendes statiques, rachat garanti
• Plateforme de gestion fictive, plateforme d'investissement dans les machines minières
• Établir un fonds de liquidité, échange de jetons ou de points sur la plateforme

Si vous participez activement au développement de modules tels que le système d'émission de jetons, la logique de remboursement des machines à miner, et la structure d'échange de points, même si vous ne collectez pas directement des fonds, vous pourriez être tenu responsable d'avoir aidé à une collecte de fonds illégale.

4. Crime de gestion illégale - Le crime le plus en vogue actuellement

Ce type de projet implique généralement :

• Fournir des fonctions de règlement des paiements, OTC hors bourse, échange de jetons, etc.
• Plateforme opérant des entrées de trading de monnaie fiduciaire en RMB sans autorisation.
• Fournir des services d'intermédiation pour le trading entre les cryptomonnaies et les devises étrangères.

Les développeurs responsables de la construction de systèmes de correspondance de devises, de modules de trading OTC, de canaux de dépôt en monnaie fiduciaire ou de chemins de retrait et d'autres composants clés, encourent des risques juridiques élevés.

Conclusion

Cet article passe en revue les quatre types de modèles à haut risque en matière de droit pénal les plus courants dans les projets Web3. Les développeurs doivent rester vigilants et effectuer une évaluation des risques avant de participer à un projet, afin d'éviter de franchir la ligne rouge de la légalité. Dans les articles à venir, nous examinerons plus en détail comment évaluer les risques d'un projet du point de vue du développeur, ainsi que des conseils de conformité connexes.