Crypto, Cash et Condos : Singapour Met Fin à une Affaire de Blanchiment de 2,2 Milliards de Dollars avec des Amendes

Singapour a infligé une amende de 27,5 millions de S$ à neuf entreprises financières, dont UBS et Citigroup, ( 21,5 millions de $) après une enquête sur le plus grand scandale de blanchiment d'argent du pays, qui a impliqué la saisie d'actifs allant de l'immobilier de luxe à la cryptomonnaie.

L'Autorité monétaire de Singapour (MAS) a annoncé que l'unité locale de Credit Suisse, désormais partie d'UBS, a été condamnée à la plus grande amende de 5,8 millions de S$ pour des lacunes dans les contrôles de lutte contre le blanchiment d'argent (AML), a rapporté Bloomberg. L'activité de Citigroup à Singapour a également été condamnée à une amende pour des manquements en matière de conformité.

L'application de la loi met fin à une enquête de deux ans sur une affaire tentaculaire de 3 milliards de S$ ($2,2 milliards) révélée en 2023.

Dix individus d'origine chinoise, surnommés le gang du Fujian, ont été condamnés, tandis que deux anciens banquiers ont été accusés l'année dernière pour leur implication.

Les autorités ont saisi des espèces, des biens, des produits haut de gamme et des cryptomonnaies liés à l'affaire. Les entreprises impliquées prennent des mesures correctives, et le régulateur prévoit de surveiller de près les progrès.

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