Rapport d'analyse des événements de sécurité et des dynamiques de réglementation dans l'industrie Blockchain de mai 2024

En mai 2024, le nombre d'incidents de sécurité dans l'industrie du Blockchain et le montant des pertes ont tous deux augmenté. Ce mois-ci, plus de 37 incidents de sécurité typiques se sont produits, avec des pertes totales de 154 millions de dollars en raison de cyberattaques, d'escroqueries et de disparitions, soit une augmentation de 52,5 % par rapport à avril. Parmi ceux-ci :

• Les pertes liées à l'incident d'attaque s'élèvent à environ 54,51 millions de dollars, ce qui est à peu près stable par rapport au mois dernier.
• Les pertes des événements de fraude s'élèvent à environ 97,4 millions de dollars, en hausse de 754 %.
• Les pertes dues à la fuite du projet s'élèvent à environ 2,04 millions de dollars, en baisse de 94,5 %

Ce mois-ci, deux attaques de hackers ont entraîné des pertes de plus de dix millions de dollars : la plateforme de jeux Gala Games a perdu 22,5 millions de dollars en raison d'une fuite de clé privée, et Sonne Finance a perdu 20 millions de dollars à cause d'une faille de contrat. Les événements de fraude ont explosé, avec plusieurs pertes dépassant un million de dollars, dont une escroquerie par empoisonnement d'adresse a causé des pertes atteignant 72 millions de dollars.

De plus, ce mois-ci, plusieurs affaires criminelles liées aux cryptomonnaies ont été signalées, avec des montants impliqués dépassant un million de dollars.

Attaque de hacker

Ce mois-ci, 11 incidents d'attaque typiques ont eu lieu, entraînant des pertes d'environ 54,51 millions de dollars. Cela comprend principalement :

1. Le projet GNUS de la chaîne Fantom a été attaqué, avec une perte de 1,27 million de dollars.

2. Le projet Bloom de l'écosystème Blast a été attaqué, avec une perte de 540 000 dollars, 90 % des fonds ont été récupérés.

3. Le jeu Web3 Galaxy Fox a été attaqué, perte de 300 000 dollars.

4. L'écosystème Base Tsuru a été attaqué, avec une perte de 410 000 dollars.

5. Predy Finance sur la chaîne Arbitrum a été attaqué, avec une perte de 460 000 dollars.

6. Alex Lab a perdu 6,3 millions de dollars sur les deux chaînes Stacks et BSC en raison du vol de sa clé privée.

7. Sonne Finance sur la chaîne Optimism a perdu 20 millions de dollars en raison d'une vulnérabilité dans le contrat.

8. Le projet pump.fun de l'écosystème Solana a été attaqué, entraînant une perte de 1,9 million de dollars.

9. Gala Games a été attaqué, des hackers ont frappé 50 milliards de tokens GALA, environ 22,5 millions de dollars ETH ont été restitués.

10. La plateforme TonUP de l'écosystème TON a été attaquée en raison d'une erreur de configuration, entraînant une perte de 107 000 dollars.

11. La monnaie meme Normie de l'écosystème Base a été attaquée, perte de 490 000 dollars.

Escroquerie et fuite de projet

Ce mois-ci, 6 cas typiques de fraude et d'évasion ont eu lieu, causant des pertes d'environ 87,9 millions de dollars.

1. Une adresse a été victime d'une arnaque par empoisonnement d'adresse, perte de 72 millions de dollars.

2. Projet Pii Park fictif sur la chaîne Polygon s'est enfui, réalisant un bénéfice de 490 000 dollars.

3. Une adresse a été victime d'une escroquerie Pink Drainer, avec une perte de 1,66 million de dollars.

4. Une adresse a été victime d'une fraude, perte de 125 dollars américains.

5. Une adresse a été escroquée, perte de 5,6 millions de dollars en tokens Pendle.

6. Une adresse a été victime d'une escroquerie, avec une perte de 6,9 millions de dollars.

Crimes liés à la cryptographie

Ce mois-ci, 20 affaires criminelles typiques liées aux cryptomonnaies ont eu lieu, principalement :

1. Le tribunal de Chongqing a statué sur une affaire de litige concernant l'achat de cryptomonnaies par une organisation de vente pyramidale mandatée.

2. La police de Tianshui a démantelé un réseau de blanchiment d'argent en cryptomonnaie, arrêtant 13 personnes.

3. La police de Chengdu a résolu une affaire majeure de blanchiment d'argent impliquant des monnaies virtuelles, avec un montant en jeu de 138 milliards de yuans.

4. La police du Jilin a résolu une affaire d'exploitation illégale d'une banque souterraine utilisant des monnaies virtuelles, impliquant 2,14 milliards de yuan.

5. La police de Mingxi, dans la province du Fujian, a démantelé un réseau de fraude à la monnaie virtuelle, les victimes ayant été escroquées de 387 000 yuans.

6. La police du Heilongjiang a arrêté 4 suspects accusés d'utiliser des monnaies virtuelles pour blanchir de l'argent.

7. La police de Hong Kong a arrêté 3 hommes locaux soupçonnés de fraude en cryptomonnaie.

8. La police de Hong Kong a arrêté un groupe de blanchiment d'argent transfrontalier, impliquant le blanchiment d'argent en crypto-monnaies.

9. Les États-Unis poursuivent l'héritier de Cartier pour avoir prétendument utilisé des USDT pour blanchir de l'argent.

10. Les États-Unis arrêtent le responsable d'un botnet ayant planifié une escroquerie en ligne de 130 millions de dollars.

11. Deux ressortissants chinois sont accusés d'avoir participé à un plan de blanchiment d'argent de 73 millions de dollars en cryptomonnaies aux États-Unis.

12. Le FBI a démantelé un système Ponzi d'investissement en cryptomonnaie de 43 millions de dollars.

13. Les développeurs de Tornado Cash ont été condamnés pour blanchiment d'argent, et ont été condamnés à 64 mois de prison aux Pays-Bas.

14. Le "roi des cryptomonnaies" canadien arrêté, soupçonné d'une escroquerie d'investissement de 30 millions de dollars.

15. Un homme taïwanais a été arrêté aux États-Unis, soupçonné de gérer un marché de la drogue sur le dark web.

16. Paraguay a arrêté près de 400 mineurs de Bitcoin, soupçonnés de vol d'électricité.

17. La Turquie a arrêté 127 personnes, soupçonnées de fraude pyramidale et de blanchiment d'argent.

18. La Malaisie a arrêté 10 personnes, soupçonnées d'utiliser des cryptomonnaies pour le blanchiment d'argent.

19. Le Texas, aux États-Unis, a émis un ordre de cessation contre Arkbit Capital, l'accusant de mener des activités de minage en nuage frauduleuses.

20. Les citoyens indiens reconnaissent avoir fraudé Coinbase de 37 millions de dollars, risquant jusqu'à 20 ans de prison.

Blockchain politique

1. Le Zhejiang a mis en place des mesures pour encourager les entreprises de plateforme à accélérer la construction de projets majeurs dans des domaines tels que la Blockchain.

2. Promotion de la technologie Blockchain dans le système de garantie de soins de longue durée à Zhejiang

3. La ville de Dongyang encourage les entreprises à appliquer des scénarios de consommation tels que le métavers.

4. Hubei explore la création d'un mécanisme d'évaluation du crédit basé sur la Blockchain de la chaîne d'approvisionnement.

Blockchain industrie développement

1. Le premier système national de connaissement numérique basé sur la Blockchain a été mis en service dans le parc industriel de Suzhou.

2. Le district de Cangshan à Fuzhou crée un projet d'expérience immersive dans le métavers MR.

3. La State Grid a publié la norme internationale "Blockchain + Marque d'électricité verte"

4. Publication de la première norme internationale "Blockchain + Sécurité de l'Internet des Objets" dirigée par la Chine

5. Shanghai a lancé la fonction "Blockchain + paiement électronique transfrontalier des impôts"

Actifs numériques et réglementation de l'industrie

1. La banque centrale du Brésil établira cette année des règles pour les stablecoins et les cryptomonnaies.

2. La Chambre des représentants des États-Unis a adopté le projet de loi sur les cryptomonnaies FIT21

3. L'Anhui lance l'opération "Wanjian-2024", visant principalement à réprimer les activités de vente pyramidale en ligne, telles que les monnaies virtuelles.

4. La nouvelle loi sur les dons en Corée interdit l'utilisation des dons en cryptomonnaie.

5. La Commission des valeurs mobilières des Philippines prévoit de lancer un cadre de réglementation pour les actifs cryptographiques.

6. Les autorités indonésiennes ont créé un comité sur les actifs cryptographiques

7. Le commissaire de la SEC américaine propose la création d'un "sandbox pour les titres numériques" en collaboration avec le Royaume-Uni.

8. Le ministère de la Justice de la Corée du Sud frappera durement les manipulations et les fraudes sur le marché des actifs virtuels.

9. La Russie envisage d'imposer des amendes élevées aux mineurs de cryptomonnaies opérant dans des logements.

10. La Suisse consulte sur la mise en œuvre d'un cadre mondial de rapport sur les cryptomonnaies

11. La Commission des valeurs mobilières de Hong Kong souligne que le "Règlement sur la lutte contre le blanchiment d'argent" s'applique au secteur des actifs virtuels.

12. L'Agence du revenu du Canada renforce la lutte contre l'évasion fiscale des actifs virtuels

Autres événements importants

1. La Commission des valeurs mobilières de Hong Kong avertit le public de se méfier des activités frauduleuses présumées de "Quantum AI".

2. La Commission des valeurs mobilières de Hong Kong exige que chaque étape du fonctionnement des produits ETF d'actifs virtuels soit agréée et autorisée.

3. HashKey Group devient un unicorn à licence complète d'actifs virtuels à Hong Kong

4. Le rapport indique que depuis le début de l'année 2024, les hacks et fraudes liés aux cryptomonnaies ont causé des pertes de 473 millions de dollars.

5. L'affaire de Qian Zhimin : 61 000 Bitcoins pourraient appartenir à la police britannique et au ministère de l'Intérieur.

6. Le président colombien est accusé d'avoir accepté un don illégal de 500 000 dollars d'un projet de cryptomonnaie lors de la campagne électorale de 2022.

7. Un tribunal américain a ordonné la saisie de 279 comptes de cryptomonnaie contenant des revenus criminels de hackers nord-coréens.

8. Le comité d'action politique super crypto-monnaie a levé plus de 100 millions de dollars pour les élections américaines de 2024.