De la stratégie de plateforme d'échange à off-chain : le parcours d'un trader axé sur les données

Dans le domaine des cryptomonnaies, un trader originaire de Taïwan se distingue par sa stratégie unique axée sur les données. Il est entré dans ce secteur en 2017 et a rejoint en 2019 le département d'ajout de tokens d'une plateforme d'échange en Chine continentale, se concentrant sur l'analyse des données on-chain et la due diligence des projets. Cette expérience a non seulement approfondi sa compréhension de l'industrie, mais a également jeté les bases de son analyse de données future.

En 2022, ce trader a quitté la plateforme d'échange et a commencé son parcours entrepreneurial. Au début, il s'est concentré sur le développement de projets NFT. Cependant, avec la baisse de l'engouement pour le marché des NFT, il a rapidement remarqué l'essor du trading de Memecoin et a ajusté sa direction, en déplaçant son attention vers le trading off-chain et les décisions d'investissement basées sur les données. Lui et son équipe ont développé divers outils d'analyse et robots de trading pour surveiller les mouvements des adresses off-chain et générer des signaux de trading.

La stratégie de ce trader a ses particularités : elle ne se concentre pas sur l'évaluation narrative, mais sur la surveillance off-chain et des règles strictes de prise de bénéfices et de stop-loss. Il souligne qu'en établissant des stratégies claires de prise de bénéfices et de stop-loss, on peut libérer le trading des interférences émotionnelles subjectives.

En même temps, il a également souligné que la logique de trading doit être continuellement optimisée. Au départ, il s'est concentré sur le comportement de trading de l'argent intelligent on-chain, puis a élargi son attention sur les comportements de manipulation d'équipe, et enfin sur le comportement des principales adresses clés de chaque jeton. Grâce à une analyse approfondie de ces activités on-chain, il améliore constamment la précision de ses décisions de trading.

Actuellement, les principales positions de ce trader comprennent BTC, ETH et SOL, qui constituent la pierre angulaire de son portefeuille d'investissement. De plus, le MOODENG, qui a récemment affiché des performances remarquables, est devenu un jalon important pour lui, réalisant un retour de 5000 fois à court terme. Mais pour lui, la signification de MOODENG ne réside pas seulement dans les bénéfices.

La véritable valeur de MOODENG réside dans la validation de l'efficacité de sa stratégie basée sur les données. En suivant le comportement on-chain des adresses principales de MOODENG, il a confirmé la théorie du trading "suivre les grands joueurs". Ce résultat pratique renforce non seulement la crédibilité de sa stratégie, mais fournit également un soutien précieux pour les futures décisions de trading.

Données et discipline : la voie du trading pour des gains assurés

Au cours du processus de transaction, ce trader a souligné la stratégie standardisée de "doubler le capital, couper les pertes" qui est au cœur de sa gestion des risques. Cette stratégie évite les interférences des émotions du marché grâce à des règles claires et valide la faisabilité d'une valeur d'attente positive (EV) par des modèles mathématiques.

Dans le cadre des transactions, il suffit de maintenir un taux de victoire supérieur à 33 % pour réaliser un EV positif. Par exemple :

• Scénario de prise de bénéfices : vendre la totalité après avoir doublé l'actif, réalisant un bénéfice de 100 %. • Scénario de stop-loss : vendre tous les actifs après une chute de 50 %, entraînant une perte de 50 %.

Sur la base des hypothèses ci-dessus, lorsque le taux de victoire atteint ou dépasse 33 %, le rendement à long terme du trader est en croissance positive. La stratégie de ce trader est basée sur la probabilité, mettant l'accent sur une mentalité stable, afin d'éviter d'être influencé par les fluctuations à court terme du marché.

En même temps, son équipe a développé une série d'outils centrés sur les données pour offrir aux utilisateurs des insights approfondis sur les tendances du marché et les comportements des acteurs majeurs :

Analyse des informations sur les jetons

Grâce aux données massives, analyser la structure de détention des tokens et le comportement des adresses. Ses fonctionnalités principales comprennent :

• Identification des comportements principaux : filtrer les adresses ayant des liens de transfert ou des caractéristiques de transactions collectives et les classer comme "groupe" ou "cluster principal".
• Analyse des tendances et des instantanés : évaluation qualitative et quantitative de la concentration des positions des jetons, identification de l'accumulation par les acteurs principaux.
• Optimisation du modèle de comportement : en combinant le comportement de transfert des adresses (comme l'utilisation de ponts inter-chaînes ou de mélangeurs) et les tendances des flux de fonds off-chain, établir une prédiction précise des opérations principales.

Signal FOMO

C'est un outil de signaux de trading en temps réel développé sur la base d'une base de données de milliers d'adresses de smart money accumulées par l'équipe. Lorsqu'un groupe d'adresses avec un bon historique achète collectivement un jeton dans un court laps de temps sur le marché, un signal est émis. Ce signal peut aider les utilisateurs à saisir rapidement les tendances du marché et à évaluer si le jeton a un potentiel d'augmentation à court terme.

Ces outils offrent aux utilisateurs un ensemble complet de systèmes de soutien à la négociation. Par exemple, lorsque l'outil d'analyse des informations privilégiées des jetons montre que le niveau d'accumulation par les acteurs principaux d'un jeton atteint un sommet, tandis que le signal FOMO capte le comportement d'achat collectif de plusieurs investisseurs avisés, cela présage généralement que le jeton pourrait devenir un point chaud sur le marché. Les utilisateurs peuvent établir des positions et suivre les tendances en fonction des données fournies par les outils, en combinant la stratégie de doublement du capital et celle de la perte de stop.

Stratégie pour capturer les mouvements des acteurs principaux par les données

Dans le marché des cryptomonnaies, les acteurs principaux réalisent des profits par l'accumulation et la distribution, et au cours de ce processus, le comportement de détention off-chain doit nécessairement changer. Le cœur de la stratégie de trading réside dans la manière de capturer les modèles de comportement des acteurs principaux à travers les données. Par exemple, pendant la période d'accumulation, les acteurs principaux affichent des comportements off-chain spécifiques, qui peuvent être collectés et convertis en signaux de trading.

Cependant, lorsque de plus en plus de personnes adoptent des stratégies similaires, les acteurs principaux peuvent ajuster leurs stratégies ou même dissimuler leurs comportements. Par conséquent, l'efficacité des stratégies de trading nécessite des ajustements et des optimisations continues pour identifier les comportements cachés possibles des acteurs principaux. Ce trader pense qu'il s'agit d'un jeu continu, et qu'un modèle de surveillance optimisé dynamiquement est la clé de l'efficacité à long terme de la stratégie.

Sa stratégie commence par le suivi de "l'argent intelligent", ces adresses qui obtiennent généralement un taux de victoire supérieur à 40 % sur le marché et réalisent des bénéfices significatifs. En filtrant ces adresses à l'aide d'outils, il a établi avec son équipe son propre DAO et une liste de surveillance, surveillant en permanence un groupe d'adresses performantes.

Les méthodes clés de la stratégie comprennent :

• Identifier les actions collectives : l'équipe de surveillance a découvert que certains groupes d'adresses agissent de manière synchronisée, y compris des comportements de collecte et de distribution en groupe. Cette régularité devient la base de la stratégie.
• Contrôle des positions : lors du suivi des acteurs majeurs, évitez d'entrer dans le classement des 100 plus grandes positions, restez discret afin de ne pas affecter le rythme de manœuvre des acteurs principaux. En général, la position d'achat ne doit pas dépasser 0,5 % de la capitalisation boursière de ce jeton.
• Réponse au signal : lorsque des clusters de la liste de surveillance commencent à entrer collectivement dans un certain jeton, la stratégie consiste à suivre avec de petites tentatives pour éviter de révéler trop tôt son propre comportement.

Cas de trading de MOODENG

Le succès de la transaction MOODENG est une étape importante pour cette équipe de traders. En septembre 2024, l'équipe a surveillé un grand nombre d'adresses performantes sur le long terme entrant massivement dans MOODENG et a rapidement accumulé des fonds. L'équipe, en se basant sur les méthodes de trading habituelles des principaux acteurs, a maintenu des achats de petite taille et a suivi progressivement.

Au cours du processus de transaction, les acteurs principaux testent le sentiment d'achat et de vente du marché par de multiples hausses et corrections, tout en s'assurant que la concentration des jetons ne soit pas diluée. Ce trader surveille en temps réel les variations de la proportion des positions des ces adresses principales et constate qu'après chaque correction, les acteurs principaux achètent à nouveau. Ce phénomène renforce la confiance de l'équipe dans la tendance haussière de MOODENG.

Finalement, MOODENG est passé d'une petite capitalisation à plusieurs centaines de millions, l'équipe a non seulement réalisé des gains élevés, mais a également validé la théorie de trading "suivre les gros investisseurs" au cours de ce processus.

Saisir les opportunités de rotation des fonds sur le marché des cryptomonnaies

Les variations cycliques du marché des cryptomonnaies ont un impact significatif sur l'exécution des stratégies de trading. D'un point de vue macro, les points d'intérêt des fonds varient en fonction des différentes périodes :

Rotation des principales cryptomonnaies : Les fonds peuvent être concentrés sur des actifs principaux tels que BTC et ETH, ce qui entraîne une liquidité off-chain insuffisante et un volume de transactions réduit.

Nouvelle chaîne publique et changement de point chaud : Les points chauds écologiques vont changer entre les chaînes publiques, par exemple, récemment du ETH à Base, BSC puis à Solana. Solana, en raison de son TPS élevé et de ses faibles frais de Gas, est devenue un terreau pour le trading à haute fréquence et les projets innovants.

Changement de récit et de secteur des mèmes : Dans des secteurs plus segmentés, comme les jetons de mèmes, les fonds peuvent également se déplacer en raison des mises à jour de la launchpad ou des changements de récit. Par exemple, du marché PVP à haute fréquence de Solana aux nouveaux projets sur la chaîne Base, le focus des fonds du marché se déplace constamment.

À l'aide d'outils de données off-chain tels que Dune, l'équipe de ce trader surveille en temps réel le volume des transactions off-chain et les flux de capitaux pour aider à la prise de décision. Par exemple, les récents mouvements de capitaux indiquent que l'économie virtuelle émergente sur les nouvelles chaînes (comme AI Agent, Virtuals) devient un sujet d'actualité, ce qui suggère que l'équipe doit ajuster ses positions en temps voulu pour suivre les tendances des capitaux.

Calme et discipline : la clé du succès ou de l'échec des transactions

Le marché haussier offre de nombreuses opportunités, mais s'accompagne également de risques élevés. Dans un tel marché, il est particulièrement important de rester calme et discipliné :

Jugement indépendant : Ce trader souligne que le trading doit être axé sur la validation des stratégies, et non sur la satisfaction des émotions du marché. Il fait remarquer que les fluctuations émotionnelles pendant un marché haussier peuvent facilement conduire les traders à être trompés par le récit de "marché haussier éternel", les rendant trop optimistes.

Prendre des bénéfices en temps utile : Un piège majeur dans un marché haussier est de "ne pas vouloir vendre". Même si le marché monte, sortir une partie de ses bénéfices est la clé pour maintenir un avantage à long terme. Même si vous manquez des niveaux plus élevés, contrôler le risque doit toujours primer sur la recherche de rendements plus élevés.

Soutien à un flux de trésorerie stable : Le flux de trésorerie est le point d'ancrage d'un trading calme. Obtenir un flux de trésorerie stable par le biais de l'activité principale ou de fonds quantitatifs peut réduire la dépendance aux fluctuations du marché à court terme, rendant le trading plus serein.

Dans un marché haussier, les traders sont souvent confrontés à l'anxiété, qui peut inclure : la peur de manquer une opportunité, des rendements inférieurs aux attentes, et les fluctuations psychologiques causées par des retraits à court terme. À cet égard, ce trader a également partagé ses stratégies d'adaptation :

Cadre de négociation concentré : Les transactions en dehors du cadre, même si elles sont rentables, ne sont pas considérées comme un succès. Le cœur du trading est la validation des stratégies et la distillation des connaissances, et non les gains temporaires.

Établir un environnement de communication calme : Évitez d'être perturbé par des signaux émotionnels et maintenez une communication avec des partenaires de trading calmes et rationnels. En particulier pendant un marché haussier, des émotions excessives peuvent facilement entraîner des décisions irrationnelles.

Se souvenir de la cyclicité du marché : Ce trader souligne que le marché haussier n'est pas "éternel", mais un cycle où opportunités et risques coexistent. Même en cas de forte sentiment haussier, il est nécessaire de rester vigilant face aux risques, surtout lorsque le marché ne présente qu'un seul récit sans logique de soutien claire.

Méthodes pour améliorer rapidement son niveau de compréhension

Ce trader pense que le cœur de la croissance personnelle réside dans la mise à niveau des cercles, et échanger avec des personnes à haute cognition peut considérablement accélérer l'itération de sa propre cognition. Il souligne que sortir de sa zone de confort social et interagir activement avec des personnes exceptionnelles est une voie importante pour s'améliorer.

Dans le processus de négociation et d'entrepreneuriat, il cherche à trouver son propre point de rupture en apprenant constamment des expériences et des méthodes réussies des autres. L'influence des échanges avec les autres est subtile mais profonde. Les actions et les résultats des personnes qui réussissent autour de lui peuvent l'inciter à réfléchir et à optimiser davantage son parcours. Il prône le "réseau ascendant", en interagissant avec des personnes plus compétentes pour découvrir plus de possibilités.

Il a également mentionné que "Père riche, père pauvre" est un livre qui a eu une profonde influence sur sa pensée financière. Ce livre souligne le concept des quatre quadrants de la richesse, lui apprenant à penser à la gestion de la richesse sous l'angle de "faire travailler l'argent pour soi". Il a mentionné que ce livre a brisé la notion de "travail stable" dans l'éducation traditionnelle, l'inspirant à explorer les possibilités d'entrepreneuriat et d'investissement.

En plus des livres, ses progrès sont également dus à d'autres sources de connaissances. Par exemple :

1. off-chain analyse KOL

• Ai 姨 : au cœur de l'analyse des données off-chain, fournit des insights de marché approfondis.
• Monsieur Mai : Expliquer la logique comportementale des acteurs principaux d'un autre point de vue, basé sur l'analyse des comportements du marché et de la nature humaine.

2. Médias sociaux et communauté : en suivant les traders actifs sur Twitter et Telegram, capturez rapidement les tendances du marché et discutez avec les membres de l'équipe des nouvelles pistes et opportunités commerciales.

En plus de cela, ce trader estime que : la combinaison des connaissances entre Web2 et Web3 est une direction importante pour l'avenir. Lui et son équipe étudient souvent des cas commerciaux dans Web2, explorant comment reproduire leurs modèles de succès dans Web3. Cette réflexion interdisciplinaire lui permet de rester en tête dans l'exploration de nouveaux terrains.

Résumé et suggestions

Conduite par les données et optimisation continue : Les stratégies de trading basées sur les données ont été prouvées viables en pratique, mais nécessitent un ajustement dynamique continu. De plus, que ce soit pour le changement de points chauds off-chain ou la transition des récits de secteur, il est essentiel de rester sensible et adaptable.

Patience et discipline : Le succès des échanges ne repose pas seulement sur des stratégies, mais nécessite également un état d'esprit stable. Que ce soit en marché haussier ou baissier, suivre les règles de trading et maintenir un jugement indépendant est essentiel pour obtenir un avantage à long terme.

Établir des piliers de cognition et de flux de trésorerie : Grâce à un flux de trésorerie stable comme base, les traders peuvent aborder les fluctuations du marché avec une attitude plus sereine. Grâce à