Un procès allègue que Citibank a ignoré des signaux d'alerte et a aidé des escrocs dans une arnaque romantique de 20 000 000 $ de type "pig butchering" - The Daily Hodl

Un homme du Texas poursuit le géant financier Citibank pour avoir prétendument permis à des escrocs de réaliser un stratagème de "pig butchering" de 20 millions de dollars.

Les arnaques de type "pig butchering" impliquent généralement que les escrocs gagnent la confiance des victimes au fil du temps pour les convaincre d'investir des actifs numériques ou de l'argent dans des sites Web frauduleux qu'ils contrôlent.

Michael B. Zidell déclare dans de nouveaux documents judiciaires qu'il a été contacté sur Facebook au début de 2023 par quelqu'un prétendant être un propriétaire d'entreprise californien nommé Carolyn Parker.

Zidell dit qu'il a perçu une relation romantique se développer avec Parker, qui lui a dit qu'elle avait investi dans des jetons non fongibles (NFTs) sur un site appelé "OpenrarityPro.com" et qu'elle avait réalisé des millions de dollars de gains d'investissement.

Zidell a envoyé 43 virements d'un total de 20 millions de dollars vers différents comptes pour "créer un marché" pour les NFTs sur OpenarirtyPro.com comme Parker l'avait ordonné. Parmi ceux-ci, 12 virements d'une valeur de près de 4 millions de dollars ont été envoyés à un compte Citibank appelé Guju, Inc.

Un mois environ après que Zidell a commencé à investir, OpenrarityPro.com a affiché son compte comme valant plus de 300 millions de dollars, mais lorsqu'il a essayé de retirer une partie des fonds, on lui a dit qu'il devait envoyer plus d'argent pour couvrir un "dépôt de risque", selon les documents judiciaires.

Fin avril, le site OpenrarityPro.com a disparu, et Zidell a commencé à soupçonner qu'il était victime d'une fraude.

Les avocats de Zidell soutiennent dans les documents judiciaires que Citibank n'a pas exercé une diligence raisonnable approfondie sur le compte Guju.

“Dans les documents d'ouverture de compte pour les comptes de la Défenderesse Citibank pour Guju, Inc., leur client déclare qu'il ne recevra aucun virement, et que la valeur totale des virements qu'il effectuerait serait inférieure à 250 000 $ par mois. En fait, les virements qu'ils disent qu'ils enverront sont des transferts de 8 000 $ vers la Chine. La réalité était évidemment différente. Le compte a reçu pas moins de douze (12) virements des Plaignants et des dizaines d'autres. Certains des virements sortants ont dépassé 2 000 000,00 $. Pire encore, le compte a déclaré un revenu brut annuel de 300 000 $ et Guju a reçu plus de 12 fois ce montant rien que des Plaignants en deux semaines. Le premier virement des Plaignants a dépassé le revenu annuel déclaré de Guju de près de 50 %.”

Les avocats de Zidell soutiennent également que Citibank a agi de manière imprudente et a fourni une "assistance substantielle" à Parker et à ses co-conspirateurs en ouvrant des comptes bancaires et en fournissant des services.

« Le défendeur est responsable en tant que complice, car il savait, directement ou indirectement, de la conduite délictuelle de l'Enterprise NFT, car les transactions en cause contredisaient expressément les documents d'ouverture de compte et violaient... les 'signaux d'alarme'. Le défendeur a matériellement aidé le vendeur ou l'émetteur d'un titre et est, par conséquent, solidairement responsable avec le vendeur ou l'émetteur et dans la même mesure que le vendeur ou l'émetteur. »

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