Alors que la technologie Blockchain se propage rapidement, les Cryptoactifs deviennent également un nouvel outil pour la criminalité organisée et le Blanchiment de capitaux. Face à cette guerre technologique sans frontières, l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) s'efforce d'améliorer ses capacités dans le domaine des renseignements sur la Blockchain et de la collecte de preuves numériques. Vincent Danjean, responsable du laboratoire des technologies émergentes et du cyberespace d'INTERPOL, a partagé ses observations et stratégies dans la lutte contre la criminalité liée aux actifs numériques.
Le plus grand défi : l'anonymat et la décentralisation rendent les enquêtes très difficiles.
Danjean a souligné que le principal défi pour les unités d'application de la loi lors de l'enquête sur les crimes liés aux cryptoactifs provient de la « fausse/anonymat » de la blockchain. Bien que toutes les transactions soient consultables publiquement sur la chaîne, les adresses ne sont pas directement liées à l'identité réelle, rendant le suivi des suspects difficile.
De plus, les criminels utilisent des mixeurs, des jetons de confidentialité et des outils de finance décentralisée (DeFi) pour dissimuler les flux de fonds, ce qui complique encore la traçabilité. De plus, les différences réglementaires et procédurales dans la coopération transfrontalière entravent souvent l'avancement des enquêtes.
À cet égard, INTERPOL promeut la coopération internationale et l'amélioration des capacités d'information sur la Blockchain, s'efforçant d'améliorer l'analyse de l'appartenance des adresses de portefeuille, les techniques de preuve sur la chaîne, ainsi que les processus d'enquête uniformes.
La collaboration public-privé est la clé de la résolution des affaires : collaborer avec des entreprises d'analyse Blockchain pour suivre les flux de fonds
Les entreprises d'analyse de Blockchain et les prestataires de services en cryptoactifs (tels que les échanges) jouent un rôle important. Les autorités judiciaires suivent généralement les flux de fonds illégaux grâce aux outils de ces partenaires, traçant l'argent suspect jusqu'à une plateforme centralisée vérifiée.
Cependant, actuellement, ce type d'opération repose encore largement sur l'analyse manuelle et l'échange de données, et ne peut pas faire face à l'expansion rapide de l'échelle de la criminalité cryptographique. À l'avenir, des mécanismes de collaboration public-privé supplémentaires, tels que le développement conjoint de normes et de techniques d'analyse scientifiques et vérifiables, contribueront à améliorer l'efficacité et la précision des enquêtes.
Éviter les enquêtes répétées : le partage de données transnational et l'établissement de normes communes sont urgents.
Danjean rappelle que de nombreux cas font en réalité partie de la criminalité en ligne mondiale, mais en raison de la répartition des victimes à travers le monde, cela conduit souvent les autorités judiciaires de différents pays à enquêter séparément, entraînant un gaspillage de ressources.
Il plaide pour l'établissement d'un mécanisme opérationnel de « partage de données », tel que le partage de données sur les adresses de portefeuilles, les modèles de transactions et les résultats d'analyse des méthodes criminelles, afin de relier davantage des affaires apparemment sans rapport. Cela permet non seulement d'accélérer les enquêtes, mais aussi d'aider à identifier des réseaux criminels plus importants.
Pour renforcer ce type de partage d'informations en temps réel transnational, il est nécessaire de s'appuyer sur une plateforme unifiée et des normes de données communes afin de réaliser véritablement l'intégration mondiale des enquêtes Blockchain.
Automatisation et assistance par l'IA : rendre les enquêtes plus rapides et plus précises
Avec l'explosion du volume des transactions et la complexité croissante des méthodes de blanchiment de capitaux, les méthodes traditionnelles de traçage manuel ne peuvent plus faire face. Les criminels ont déjà utilisé des technologies d'automatisation pour accélérer le blanchiment d'argent et brouiller les chemins de transaction, rendant le principe de "suivre l'argent" encore plus difficile.
Pour suivre cette vague technologique, Danjean souligne la nécessité d'intégrer l'automatisation et les technologies d'IA pour aider à l'enquête. Par exemple, utiliser des modèles d'apprentissage automatique pour détecter en temps réel des modèles de transactions suspects et traiter rapidement un grand volume de données de Blockchain.
Cependant, il a également averti qu'il faut être particulièrement prudent lorsque l'IA est utilisée à des fins judiciaires. En raison de la taille encore relativement limitée des échantillons de données et du taux élevé de faux signaux tels que les transactions de lavage, il est impératif de conserver un mécanisme de révision humaine lors de l'utilisation de l'IA pour aider à la prise de décision, afin de garantir que les preuves soient vérifiables et explicables devant le tribunal.
Résumé des trois grandes stratégies : orientation des données + automatisation + coopération internationale sont la clé
Concernant le développement des travaux d'application de la loi sur la Blockchain à l'avenir, Danjean met en avant trois stratégies clés :
Établir un modèle d'enquête mondial : briser les limites géographiques, connecter les comportements criminels transfrontaliers grâce à l'échange de données et à la technologie de liaison des cas, et améliorer l'efficacité globale des enquêtes.
Embrasser l'automatisation et les technologies intelligentes : Face aux transactions à haute fréquence et aux méthodes criminelles en évolution rapide, il est nécessaire d'introduire des outils d'IA et d'automatisation, tout en s'assurant que le processus d'enquête est juridiquement fiable.
Logique d'enquête centrée sur les données : ne s'appuie plus uniquement sur des outils, mais utilise des données Blockchain structurées et partageables comme cœur pour établir des liens entre les affaires et identifier des modèles.
Danjean appelle la communauté internationale à établir ensemble un ensemble de normes d'analyse des données Blockchain validées par des preuves, et à promouvoir l'interopérabilité des données entre les systèmes, ce qui sera une base indispensable pour lutter contre la criminalité liée aux cryptoactifs dans le futur.
Cet article révèle trois stratégies clés d'enquête sur la Blockchain par des experts de l'Organisation internationale de police criminelle INTERPOL, publié pour la première fois sur Lian News ABMedia.
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Les experts d'INTERPOL, l'organisation internationale de police criminelle, révèlent trois stratégies clés pour enquêter sur la Blockchain.
Alors que la technologie Blockchain se propage rapidement, les Cryptoactifs deviennent également un nouvel outil pour la criminalité organisée et le Blanchiment de capitaux. Face à cette guerre technologique sans frontières, l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) s'efforce d'améliorer ses capacités dans le domaine des renseignements sur la Blockchain et de la collecte de preuves numériques. Vincent Danjean, responsable du laboratoire des technologies émergentes et du cyberespace d'INTERPOL, a partagé ses observations et stratégies dans la lutte contre la criminalité liée aux actifs numériques.
Le plus grand défi : l'anonymat et la décentralisation rendent les enquêtes très difficiles.
Danjean a souligné que le principal défi pour les unités d'application de la loi lors de l'enquête sur les crimes liés aux cryptoactifs provient de la « fausse/anonymat » de la blockchain. Bien que toutes les transactions soient consultables publiquement sur la chaîne, les adresses ne sont pas directement liées à l'identité réelle, rendant le suivi des suspects difficile.
De plus, les criminels utilisent des mixeurs, des jetons de confidentialité et des outils de finance décentralisée (DeFi) pour dissimuler les flux de fonds, ce qui complique encore la traçabilité. De plus, les différences réglementaires et procédurales dans la coopération transfrontalière entravent souvent l'avancement des enquêtes.
À cet égard, INTERPOL promeut la coopération internationale et l'amélioration des capacités d'information sur la Blockchain, s'efforçant d'améliorer l'analyse de l'appartenance des adresses de portefeuille, les techniques de preuve sur la chaîne, ainsi que les processus d'enquête uniformes.
La collaboration public-privé est la clé de la résolution des affaires : collaborer avec des entreprises d'analyse Blockchain pour suivre les flux de fonds
Les entreprises d'analyse de Blockchain et les prestataires de services en cryptoactifs (tels que les échanges) jouent un rôle important. Les autorités judiciaires suivent généralement les flux de fonds illégaux grâce aux outils de ces partenaires, traçant l'argent suspect jusqu'à une plateforme centralisée vérifiée.
Cependant, actuellement, ce type d'opération repose encore largement sur l'analyse manuelle et l'échange de données, et ne peut pas faire face à l'expansion rapide de l'échelle de la criminalité cryptographique. À l'avenir, des mécanismes de collaboration public-privé supplémentaires, tels que le développement conjoint de normes et de techniques d'analyse scientifiques et vérifiables, contribueront à améliorer l'efficacité et la précision des enquêtes.
Éviter les enquêtes répétées : le partage de données transnational et l'établissement de normes communes sont urgents.
Danjean rappelle que de nombreux cas font en réalité partie de la criminalité en ligne mondiale, mais en raison de la répartition des victimes à travers le monde, cela conduit souvent les autorités judiciaires de différents pays à enquêter séparément, entraînant un gaspillage de ressources.
Il plaide pour l'établissement d'un mécanisme opérationnel de « partage de données », tel que le partage de données sur les adresses de portefeuilles, les modèles de transactions et les résultats d'analyse des méthodes criminelles, afin de relier davantage des affaires apparemment sans rapport. Cela permet non seulement d'accélérer les enquêtes, mais aussi d'aider à identifier des réseaux criminels plus importants.
Pour renforcer ce type de partage d'informations en temps réel transnational, il est nécessaire de s'appuyer sur une plateforme unifiée et des normes de données communes afin de réaliser véritablement l'intégration mondiale des enquêtes Blockchain.
Automatisation et assistance par l'IA : rendre les enquêtes plus rapides et plus précises
Avec l'explosion du volume des transactions et la complexité croissante des méthodes de blanchiment de capitaux, les méthodes traditionnelles de traçage manuel ne peuvent plus faire face. Les criminels ont déjà utilisé des technologies d'automatisation pour accélérer le blanchiment d'argent et brouiller les chemins de transaction, rendant le principe de "suivre l'argent" encore plus difficile.
Pour suivre cette vague technologique, Danjean souligne la nécessité d'intégrer l'automatisation et les technologies d'IA pour aider à l'enquête. Par exemple, utiliser des modèles d'apprentissage automatique pour détecter en temps réel des modèles de transactions suspects et traiter rapidement un grand volume de données de Blockchain.
Cependant, il a également averti qu'il faut être particulièrement prudent lorsque l'IA est utilisée à des fins judiciaires. En raison de la taille encore relativement limitée des échantillons de données et du taux élevé de faux signaux tels que les transactions de lavage, il est impératif de conserver un mécanisme de révision humaine lors de l'utilisation de l'IA pour aider à la prise de décision, afin de garantir que les preuves soient vérifiables et explicables devant le tribunal.
Résumé des trois grandes stratégies : orientation des données + automatisation + coopération internationale sont la clé
Concernant le développement des travaux d'application de la loi sur la Blockchain à l'avenir, Danjean met en avant trois stratégies clés :
Établir un modèle d'enquête mondial : briser les limites géographiques, connecter les comportements criminels transfrontaliers grâce à l'échange de données et à la technologie de liaison des cas, et améliorer l'efficacité globale des enquêtes.
Embrasser l'automatisation et les technologies intelligentes : Face aux transactions à haute fréquence et aux méthodes criminelles en évolution rapide, il est nécessaire d'introduire des outils d'IA et d'automatisation, tout en s'assurant que le processus d'enquête est juridiquement fiable.
Logique d'enquête centrée sur les données : ne s'appuie plus uniquement sur des outils, mais utilise des données Blockchain structurées et partageables comme cœur pour établir des liens entre les affaires et identifier des modèles.
Danjean appelle la communauté internationale à établir ensemble un ensemble de normes d'analyse des données Blockchain validées par des preuves, et à promouvoir l'interopérabilité des données entre les systèmes, ce qui sera une base indispensable pour lutter contre la criminalité liée aux cryptoactifs dans le futur.
Cet article révèle trois stratégies clés d'enquête sur la Blockchain par des experts de l'Organisation internationale de police criminelle INTERPOL, publié pour la première fois sur Lian News ABMedia.