Trampas de inversión en dinero virtual: alerta sobre el nuevo tipo de lavado de ojos "Xin Kang Jia"
Recientemente, "鑫慷嘉" se ha convertido en un tema popular en varias plataformas de redes sociales y grupos de inversión. Según se informa, esta plataforma ha estado activa desde 2023, operando bajo el nombre de "Sucursal China de la Bolsa de Oro de Dubái". En un principio, se promocionaba como una inversión en futuros de petróleo, pero con el tiempo ha ido cambiando hacia áreas como "inversión en big data", "inversión en divisas" y "inversión en Dinero virtual". Los participantes deben pagar una cuota de membresía de 1000 USDT, desarrollando miembros bajo una estructura organizativa similar a la militar, con mecanismos de reintegro entre diferentes niveles.
El 26 de junio de este año, la plataforma XinKangJia cerró repentinamente todos los canales de retiro. Se dice que aproximadamente 2 millones de inversores en el país se vieron afectados, con un monto involucrado de alrededor de 18 mil millones. Lo que es aún más preocupante es que estos fondos podrían haber sido transferidos y blanqueados a través de dinero virtual USDT.
Es importante señalar que, ya en abril de este año, la Bolsa de Oro y Productos de Dubái (DGCX) emitió un comunicado, dejando en claro que DGCX no ha establecido ninguna institución o socio relacionado en China. Además, desde 2024, algunos departamentos de la parte continental de China también han emitido múltiples advertencias sobre Xin Kang Jia.
Las actividades delictivas implicadas en el modo Xinkangjia
A pesar de que actualmente no hay ninguna institución oficial que haya anunciado formalmente la naturaleza del delito de Xin Kang Jia, según el análisis de la información disponible, es muy probable que el modelo operativo de esta plataforma implique la organización y liderazgo de actividades de venta piramidal o delitos de recaudación ilegal (especialmente el delito de fraude en la recaudación).
Desde la perspectiva de la práctica judicial, si se califica como recaudación ilegal de fondos, se enfrentará a una enorme carga de trabajo, incluyendo la estadística, el contacto y la devolución de los fondos de aproximadamente 2 millones de inversionistas. Además, también se debe resolver si se devolverá USDT o si se convertirá el dinero virtual en efectivo para devolver RMB.
En comparación, si se califica como un delito de pirámide, el manejo sería relativamente simple. En la práctica judicial actual, los casos de pirámide a menudo se consideran sin víctimas, y los fondos involucrados suelen ser confiscados y entregados al tesoro nacional. Este enfoque no solo puede enriquecer las finanzas públicas, sino que también ahorra recursos judiciales.
El manejo de los fondos de los inversores en los crímenes de pirámide
Lamentablemente, según la práctica judicial actual en el continente chino, es muy difícil que los fondos de inversión en delitos de piramidales sean devueltos a los inversores. Las principales razones incluyen:
Los fondos involucrados a menudo se califican como "ingresos ilícitos", que son confiscados, congelados y decomisados por ley, y finalmente incautados y entregados al tesoro nacional.
La tarea principal de las autoridades judiciales al tratar casos de pirámide es combatir el crimen y mantener el orden financiero. Incluso si la intención de los inversores es invertir, no se puede evitar que, objetivamente, contribuyan a la expansión de la plataforma.
Muchas plataformas de pirámide han transferido grandes cantidades de dinero al extranjero o lavado dinero a través de Dinero virtual antes de ser investigadas, y aunque ganen el juicio, será difícil ejecutar la devolución.
A pesar de ello, en la práctica judicial también existen algunos casos de devolución de fondos a los inversionistas. Por ejemplo, en ciertos casos de pirámide, los tribunales han reconocido explícitamente a los inversionistas comunes como víctimas, ordenando la devolución de su inversión. Sin embargo, esta situación es bastante rara y no puede representar la forma habitual de manejo de casos futuros.
Riesgos legales de la inversión en USDT
Lo especial del caso de Xin Kang Jia es que los inversionistas utilizan USDT para invertir. Sin embargo, esto no significa que los derechos de los inversionistas puedan estar mejor protegidos. De hecho, en el entorno legal de la China continental, la inversión en USDT enfrenta numerosos riesgos:
Dinero virtual no tiene la calidad de moneda de curso legal, y las transacciones relacionadas no están protegidas por la ley. Desde 2017, la China continental ha prohibido claramente el comercio de dinero virtual, y cualquier actividad empresarial relacionada se considera actividad financiera ilegal.
Aunque algunos fallos judiciales reconocen que el dinero virtual tiene ciertas "atributos de propiedad", esto solo se aplica al ámbito del derecho penal y no significa que se apoye la legalidad de su comercio o inversión.
Incluso si los activos involucrados son monedas virtuales como USDT, las autoridades policiales aún pueden congelar y confiscar legalmente, y tras la condena, se confiscarán como ganancias ilegales. Es muy probable que estos activos se conviertan finalmente en dinero fiat y se entreguen al tesoro nacional, y los inversores casi no podrán recuperar su dinero.
Sugerencias para prevenir trampas en la inversión de dinero virtual
El caso "鑫慷嘉" nos advierte nuevamente que aquellos proyectos de inversión en dinero virtual que se presentan bajo las banderas de "blockchain", "USDT", "máquinas mineras", "plataformas de tareas", en esencia, siguen siendo un tradicional esquema Ponzi. Utilizan el pretexto de "innovación financiera" y, en realidad, son una mezcla de captación ilegal de fondos, venta piramidal y estafa.
Los inversores deben mantenerse alerta y recordar los siguientes puntos:
Mantente alerta ante las promesas de "ganancias aseguradas"
Mantente alejado de los modos de "Lavado de ojos" y "dividendos de reembolso"
No confíes fácilmente en los llamados "expertos en inversiones" o "profesores de finanzas" en línea.
Informe a las autoridades sobre plataformas sospechosas de inmediato.
En resumen, la ley no puede proteger las conductas especulativas no conformes. Cada inversor debe estar atento y proteger la seguridad de su patrimonio, evitando caer en las trampas de Lavado de ojos.
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DataOnlooker
· hace10h
Otro que viene a tomar a la gente por tonta.
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PuzzledScholar
· hace17h
¿Ahora solo falta un grupo de defensa de derechos?
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Layer2Arbitrageur
· hace17h
lmao imagina caer por la tarifa de entrada de 1000usdt... ngmi
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ChainDetective
· hace17h
¿Realmente hay tantos tontos que caen en la trampa?
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BlockchainGriller
· hace17h
Otra vez Todo dentro Arruinado
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ApeWithNoChain
· hace17h
¿Otra vez un Rug Pull desconectando el cable de red? Es el mismo viejo truco.
Revelando el Lavado de ojos de la inversión en USDT de Xinkangjia, la trampa de finanzas de Dinero virtual vuelve a sonar la alarma.
Trampas de inversión en dinero virtual: alerta sobre el nuevo tipo de lavado de ojos "Xin Kang Jia"
Recientemente, "鑫慷嘉" se ha convertido en un tema popular en varias plataformas de redes sociales y grupos de inversión. Según se informa, esta plataforma ha estado activa desde 2023, operando bajo el nombre de "Sucursal China de la Bolsa de Oro de Dubái". En un principio, se promocionaba como una inversión en futuros de petróleo, pero con el tiempo ha ido cambiando hacia áreas como "inversión en big data", "inversión en divisas" y "inversión en Dinero virtual". Los participantes deben pagar una cuota de membresía de 1000 USDT, desarrollando miembros bajo una estructura organizativa similar a la militar, con mecanismos de reintegro entre diferentes niveles.
El 26 de junio de este año, la plataforma XinKangJia cerró repentinamente todos los canales de retiro. Se dice que aproximadamente 2 millones de inversores en el país se vieron afectados, con un monto involucrado de alrededor de 18 mil millones. Lo que es aún más preocupante es que estos fondos podrían haber sido transferidos y blanqueados a través de dinero virtual USDT.
Es importante señalar que, ya en abril de este año, la Bolsa de Oro y Productos de Dubái (DGCX) emitió un comunicado, dejando en claro que DGCX no ha establecido ninguna institución o socio relacionado en China. Además, desde 2024, algunos departamentos de la parte continental de China también han emitido múltiples advertencias sobre Xin Kang Jia.
Las actividades delictivas implicadas en el modo Xinkangjia
A pesar de que actualmente no hay ninguna institución oficial que haya anunciado formalmente la naturaleza del delito de Xin Kang Jia, según el análisis de la información disponible, es muy probable que el modelo operativo de esta plataforma implique la organización y liderazgo de actividades de venta piramidal o delitos de recaudación ilegal (especialmente el delito de fraude en la recaudación).
Desde la perspectiva de la práctica judicial, si se califica como recaudación ilegal de fondos, se enfrentará a una enorme carga de trabajo, incluyendo la estadística, el contacto y la devolución de los fondos de aproximadamente 2 millones de inversionistas. Además, también se debe resolver si se devolverá USDT o si se convertirá el dinero virtual en efectivo para devolver RMB.
En comparación, si se califica como un delito de pirámide, el manejo sería relativamente simple. En la práctica judicial actual, los casos de pirámide a menudo se consideran sin víctimas, y los fondos involucrados suelen ser confiscados y entregados al tesoro nacional. Este enfoque no solo puede enriquecer las finanzas públicas, sino que también ahorra recursos judiciales.
El manejo de los fondos de los inversores en los crímenes de pirámide
Lamentablemente, según la práctica judicial actual en el continente chino, es muy difícil que los fondos de inversión en delitos de piramidales sean devueltos a los inversores. Las principales razones incluyen:
Los fondos involucrados a menudo se califican como "ingresos ilícitos", que son confiscados, congelados y decomisados por ley, y finalmente incautados y entregados al tesoro nacional.
La tarea principal de las autoridades judiciales al tratar casos de pirámide es combatir el crimen y mantener el orden financiero. Incluso si la intención de los inversores es invertir, no se puede evitar que, objetivamente, contribuyan a la expansión de la plataforma.
Muchas plataformas de pirámide han transferido grandes cantidades de dinero al extranjero o lavado dinero a través de Dinero virtual antes de ser investigadas, y aunque ganen el juicio, será difícil ejecutar la devolución.
A pesar de ello, en la práctica judicial también existen algunos casos de devolución de fondos a los inversionistas. Por ejemplo, en ciertos casos de pirámide, los tribunales han reconocido explícitamente a los inversionistas comunes como víctimas, ordenando la devolución de su inversión. Sin embargo, esta situación es bastante rara y no puede representar la forma habitual de manejo de casos futuros.
Riesgos legales de la inversión en USDT
Lo especial del caso de Xin Kang Jia es que los inversionistas utilizan USDT para invertir. Sin embargo, esto no significa que los derechos de los inversionistas puedan estar mejor protegidos. De hecho, en el entorno legal de la China continental, la inversión en USDT enfrenta numerosos riesgos:
Dinero virtual no tiene la calidad de moneda de curso legal, y las transacciones relacionadas no están protegidas por la ley. Desde 2017, la China continental ha prohibido claramente el comercio de dinero virtual, y cualquier actividad empresarial relacionada se considera actividad financiera ilegal.
Aunque algunos fallos judiciales reconocen que el dinero virtual tiene ciertas "atributos de propiedad", esto solo se aplica al ámbito del derecho penal y no significa que se apoye la legalidad de su comercio o inversión.
Incluso si los activos involucrados son monedas virtuales como USDT, las autoridades policiales aún pueden congelar y confiscar legalmente, y tras la condena, se confiscarán como ganancias ilegales. Es muy probable que estos activos se conviertan finalmente en dinero fiat y se entreguen al tesoro nacional, y los inversores casi no podrán recuperar su dinero.
Sugerencias para prevenir trampas en la inversión de dinero virtual
El caso "鑫慷嘉" nos advierte nuevamente que aquellos proyectos de inversión en dinero virtual que se presentan bajo las banderas de "blockchain", "USDT", "máquinas mineras", "plataformas de tareas", en esencia, siguen siendo un tradicional esquema Ponzi. Utilizan el pretexto de "innovación financiera" y, en realidad, son una mezcla de captación ilegal de fondos, venta piramidal y estafa.
Los inversores deben mantenerse alerta y recordar los siguientes puntos:
En resumen, la ley no puede proteger las conductas especulativas no conformes. Cada inversor debe estar atento y proteger la seguridad de su patrimonio, evitando caer en las trampas de Lavado de ojos.