La disposición judicial de dinero virtual involucrado se convierte en el foco de atención de los órganos judiciales

La disposición judicial de las monedas virtuales implicadas en el caso está atrayendo cada vez más atención. Las autoridades judiciales y los departamentos de finanzas locales esperan poder convertir las monedas virtuales confiscadas en efectivo para cerrar los casos y aumentar los ingresos fiscales; las empresas de disposición esperan obtener negocios relacionados para lograr ganancias. Incluso hay universidades que han establecido cursos especializados sobre la disposición de este tipo de casos.

En agosto de 2024, el Tribunal Supremo del Pueblo incluyó el "Estudio sobre el problema de la disposición de dinero virtual involucrado en casos" como un tema de financiación prioritaria. Casi un año después, la Fiscalía Suprema también publicó un anuncio sobre los temas de investigación teórica aplicados a la fiscalía para el año 2025, de los cuales seis están relacionados con el dinero virtual y cuatro implican directamente problemas de disposición judicial. Esto indica que la disposición judicial del dinero virtual involucrado en casos se ha convertido en un área de enfoque prioritario para los órganos judiciales.

A pesar de que el Tribunal Supremo y la Fiscalía Suprema están investigando activamente este tema, en la práctica, actualmente no hay ningún tribunal o fiscalía en el país que haya llevado a cabo directamente la disposición de dinero virtual involucrado en el caso. Por el contrario, las autoridades policiales han actuado como el encargado para llevar a cabo el trabajo de disposición. Esta situación tiene razones especiales para su formación:

1. En el ámbito práctico: la singularidad del dinero virtual hace que el personal del tribunal no esté muy familiarizado con los métodos de disposición, mientras que el departamento de policía está relativamente más familiarizado.

2. Base legal: Las regulaciones actuales permiten que para los bienes que "no son adecuados para ser transferidos", se puedan entregar solo documentos comprobatorios como listas y fotografías. El dinero virtual generalmente se considera un bien de este tipo que "no es adecuado para ser transferido".

3. Procedimiento de disposición: El tribunal generalmente notifica a la agencia de incautación (como la policía) para que entregue los ingresos de la disposición al tesoro nacional después de emitir un fallo efectivo.

Sin embargo, con la difusión del conocimiento sobre Dinero virtual y el profundo estudio de la disposición judicial por parte de todas las partes, también está aumentando la voluntad de las fiscalías y los tribunales de participar en la disposición.

Actualmente, el modo de disposición principal es el modo conjunto "encargo interno + disposición externa". Pero independientemente del modo que se adopte, se debe cumplir estrictamente con el aviso regulatorio publicado en 2021, que prohíbe a cualquier entidad interna participar en el negocio de intercambio de dinero virtual con moneda fiduciaria. Por lo tanto, las instituciones de disposición internas en realidad solo pueden actuar como "instituciones de reencargo" y es posible que también necesiten ser responsables de la conversión de los fondos de disposición externa en el país.

Más importante aún, debemos seguir si las operaciones de disposición y liquidación en el extranjero cumplen con los requisitos regulatorios locales. Por ejemplo, si se realiza la disposición en Hong Kong o Singapur, es necesario asegurarse de que la plataforma correspondiente cuente con las calificaciones exigidas por la legislación local.

Con la continua atención e investigación de la Fiscalía Suprema y el Tribunal Supremo sobre este tema, se espera que la disposición judicial de las monedas virtuales involucradas en casos en el país experimente nuevos cambios en la práctica y la orientación legal. Es probable que aparezcan nuevas vías de disposición. El desarrollo en este campo merece ser seguido de cerca.