Desafíos y oportunidades del comercio OTC de activos virtuales en Hong Kong
Hong Kong, como un conocido puerto libre y centro financiero internacional, ya había formado un próspero ecosistema de economía criptográfica incluso antes de la implementación de políticas oficiales. Entre ellos, los proveedores de servicios de comercio OTC de activos virtuales (VAOTC) llevan a cabo negocios en forma de tiendas físicas y grupos en línea, y junto con las plataformas de intercambio de activos virtuales locales y extranjeras, ofrecen a los inversores de Hong Kong servicios de intercambio de tokens y de entrada y salida de fondos.
Sin embargo, debido a la anonimidad y las características transfronterizas de la tecnología blockchain, diversas criptomonedas relacionadas con actividades delictivas, especialmente las stablecoins, pueden fluir fácilmente hacia el ecosistema cripto de Hong Kong. Esto no solo contamina los fondos de los operadores locales y de los inversores comunes, sino que también conlleva riesgos legales y de cumplimiento.
Análisis de casos recientes
En marzo de 2025, un estudiante universitario de China continental participó en una actividad de lavado de dinero del tipo "conectar de vuelta a U" en Hong Kong. Este estudiante compró 2396 USDT a través de una casa de cambio local y los transfirió a una dirección de blockchain designada. Posteriormente, estos fondos fluyeron hacia la dirección de un comerciante de una plataforma de garantía asociada con la industria de fraude del sudeste asiático.
La investigación muestra que esta es solo la punta del iceberg de un gran grupo de lavado de dinero altamente industrializado. Este grupo ha estado activo desde 2024, y sus fuentes iniciales de financiamiento están relacionadas con numerosas direcciones de riesgo de la industria negra y gris en el sudeste asiático. En menos de tres meses, solo este grupo de lavado de dinero ha ilegalmente blanqueado más de 310,000 dólares en Hong Kong. Teniendo en cuenta las actividades de otros grupos no detectados, la escala real podría ser aún más sorprendente.
La evolución del marco regulatorio
Actualmente, el marco regulatorio global para los comerciantes de Comercio OTC aún no está completamente unificado. Sin embargo, lugares principales de operación de Comercio OTC, como Hong Kong, han comenzado a elaborar leyes y regulaciones de gestión de licencias relacionadas.
En febrero de 2024, la Oficina de Servicios Financieros y Tesorería de Hong Kong publicó un documento de consulta legislativa sobre los servicios de comercio OTC de activos virtuales. Este documento propone introducir un sistema de licencias para comerciantes OTC a través de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (AMLO), con el objetivo de asegurar que estas empresas cumplan con los requisitos de cumplimiento como la prevención de lavado de dinero (AML) y la verificación de identidad del cliente (KYC).
Estrategias de respuesta de los operadores de la industria
Frente a las próximas políticas de cumplimiento de Comercio OTC, los operadores de la industria de comercio de activos virtuales deben responder activamente:
Cumplir estrictamente con el sistema de licencias y mejorar el sistema de cumplimiento interno.
Fortalecer la comunicación con los organismos reguladores para conocer oportunamente las últimas dinámicas políticas.
Participar en organizaciones de autorregulación de la industria para promover el desarrollo normativo de la industria.
Implementar una estricta debida diligencia del cliente y monitoreo de transacciones, rechazando fondos relacionados con actividades ilegales.
Mejorar continuamente el nivel de cumplimiento y aumentar la competitividad.
Perspectivas futuras
La próxima política de cumplimiento de OTC que se implementará en Hong Kong proporciona una importante oportunidad para el desarrollo normativo de la industria de comercio OTC de activos virtuales. Los operadores deben aprovechar esta oportunidad, adaptándose proactivamente a los cambios en el entorno regulatorio y mejorando continuamente su nivel de cumplimiento. Solo así podrán lograr un desarrollo a largo plazo y estable en el próspero mercado de la economía cripto de Hong Kong, contribuyendo a la salud del desarrollo de toda la industria.
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PretendingToReadDocs
· 07-31 13:24
La regulación no está bien implementada, es solo una charla.
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MysteriousZhang
· 07-31 13:21
Bua bua, otro área gris ha caído.
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SchrodingersPaper
· 07-31 13:19
Otra vez la política toma a la gente por tonta, ¿verdad?~ No podemos escapar.
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GasFeeTears
· 07-31 13:15
tontos正规军又有新阵地了
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DeFiGrayling
· 07-31 13:03
OTC no es atractivo, todavía las órdenes grandes de la plataforma son seguras.
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LiquiditySurfer
· 07-31 12:57
Con tanta regulación, mejor cada uno juega por su cuenta.
Nueva política de OTC de activos virtuales en Hong Kong: desafíos y oportunidades coexistentes
Desafíos y oportunidades del comercio OTC de activos virtuales en Hong Kong
Hong Kong, como un conocido puerto libre y centro financiero internacional, ya había formado un próspero ecosistema de economía criptográfica incluso antes de la implementación de políticas oficiales. Entre ellos, los proveedores de servicios de comercio OTC de activos virtuales (VAOTC) llevan a cabo negocios en forma de tiendas físicas y grupos en línea, y junto con las plataformas de intercambio de activos virtuales locales y extranjeras, ofrecen a los inversores de Hong Kong servicios de intercambio de tokens y de entrada y salida de fondos.
Sin embargo, debido a la anonimidad y las características transfronterizas de la tecnología blockchain, diversas criptomonedas relacionadas con actividades delictivas, especialmente las stablecoins, pueden fluir fácilmente hacia el ecosistema cripto de Hong Kong. Esto no solo contamina los fondos de los operadores locales y de los inversores comunes, sino que también conlleva riesgos legales y de cumplimiento.
Análisis de casos recientes
En marzo de 2025, un estudiante universitario de China continental participó en una actividad de lavado de dinero del tipo "conectar de vuelta a U" en Hong Kong. Este estudiante compró 2396 USDT a través de una casa de cambio local y los transfirió a una dirección de blockchain designada. Posteriormente, estos fondos fluyeron hacia la dirección de un comerciante de una plataforma de garantía asociada con la industria de fraude del sudeste asiático.
La investigación muestra que esta es solo la punta del iceberg de un gran grupo de lavado de dinero altamente industrializado. Este grupo ha estado activo desde 2024, y sus fuentes iniciales de financiamiento están relacionadas con numerosas direcciones de riesgo de la industria negra y gris en el sudeste asiático. En menos de tres meses, solo este grupo de lavado de dinero ha ilegalmente blanqueado más de 310,000 dólares en Hong Kong. Teniendo en cuenta las actividades de otros grupos no detectados, la escala real podría ser aún más sorprendente.
La evolución del marco regulatorio
Actualmente, el marco regulatorio global para los comerciantes de Comercio OTC aún no está completamente unificado. Sin embargo, lugares principales de operación de Comercio OTC, como Hong Kong, han comenzado a elaborar leyes y regulaciones de gestión de licencias relacionadas.
En febrero de 2024, la Oficina de Servicios Financieros y Tesorería de Hong Kong publicó un documento de consulta legislativa sobre los servicios de comercio OTC de activos virtuales. Este documento propone introducir un sistema de licencias para comerciantes OTC a través de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (AMLO), con el objetivo de asegurar que estas empresas cumplan con los requisitos de cumplimiento como la prevención de lavado de dinero (AML) y la verificación de identidad del cliente (KYC).
Estrategias de respuesta de los operadores de la industria
Frente a las próximas políticas de cumplimiento de Comercio OTC, los operadores de la industria de comercio de activos virtuales deben responder activamente:
Perspectivas futuras
La próxima política de cumplimiento de OTC que se implementará en Hong Kong proporciona una importante oportunidad para el desarrollo normativo de la industria de comercio OTC de activos virtuales. Los operadores deben aprovechar esta oportunidad, adaptándose proactivamente a los cambios en el entorno regulatorio y mejorando continuamente su nivel de cumplimiento. Solo así podrán lograr un desarrollo a largo plazo y estable en el próspero mercado de la economía cripto de Hong Kong, contribuyendo a la salud del desarrollo de toda la industria.