Guía de reclamación de deudas de FTX: Cómo participar en el mayor caso de encriptación de quiebra del mundo

Recientemente, Sam Bankman-Fried, el controlador del caso FTX, fue condenado a 25 años de prisión, lo que marca una nueva etapa en este caso. Para la mayoría de los inversores y acreedores, la pregunta más preocupante es cómo se llevará a cabo el proceso de liquidación de la quiebra de FTX y si sus deudas podrán ser efectivamente saldadas.

Como el caso de quiebra más grande del mundo y el primer caso de quiebra de activos encriptación global, el proceso de manejo del caso FTX ha recibido mucha atención. Proporcionará una referencia importante para el manejo de casos de quiebra de grandes empresas de encriptación multinacionales en el futuro, y tendrá un profundo impacto en la práctica judicial durante un período de tiempo considerable.

Desde el colapso de FTX en 2022, se han llevado a cabo varias rondas de declaración de créditos. Debido a las controversias en torno al plan de liquidación, junto con la dificultad de liquidar los activos de FTX rápidamente, el camino hacia el pago para los acreedores es largo y difícil. Actualmente, se han establecido y abierto las entidades de liquidación de FTX y las plataformas de reclamación, y el trabajo de pago a los acreedores está a punto de comenzar. Este artículo proporcionará una guía detallada de declaración para los acreedores, ayudando en la defensa de sus derechos.

Contexto del caso FTX y situación del equipo de liquidación

FTX se fundó en 2019 y fue un intercambio de encriptación de primer nivel que competía con Binance. Tiene su sede en las Bahamas, y su principal negocio se centra en los Estados Unidos. Posee cientos de empresas asociadas, con usuarios en todo el mundo, y su valoración llegó a alcanzar los 32 mil millones de dólares.

El colapso de FTX comenzó a finales de 2022 cuando Coindesk publicó un informe que revelaba problemas en la estructura de activos de su empresa asociada Alameda Research. Posteriormente, el pánico se extendió por el mercado y FTX se encontró en dificultades.

Después de que FTX entrara en un proceso de quiebra, debido a que su sede y operaciones están en las Bahamas y Estados Unidos respectivamente, ambos tribunales están involucrados en el proceso de liquidación. Actualmente, el liquidador conjunto oficial nombrado por el Tribunal Supremo de las Bahamas (JOL) es responsable de liquidar los activos de FTX a través de la entidad "FTX Digital Markets Ltd" y compensar a los acreedores.

JOL ha establecido un sitio web dedicado a la declaración de derechos de crédito de FTX, que unifica la aceptación de las declaraciones de derechos de crédito de clientes, no clientes y derechos de crédito transferidos. La fecha límite para las declaraciones es el 15 de mayo de 2024.

Guía de declaración de créditos de FTX

1. Registrar cuenta de reclamaciones

Primero, visita el portal de declaración y reclamación de deudas de FTX, haz clic en el cuadro azul en la esquina superior derecha para registrarte. Completa tu nombre, correo electrónico, región y otra información, asegurándote de usar un correo electrónico confiable, ya que necesitarás verificarlo para iniciar sesión más adelante.

Seleccione el tipo de reclamante según la situación:

• Clientes individuales: usuarios registrados en la plataforma FTX a nombre personal
• Clientes institucionales: usuarios que registran cuentas FTX con una entidad legal
• No acreedores de clientes: entidades con otras relaciones de deuda y crédito con FTX

El proceso de registro es relativamente flexible, los clientes institucionales y los acreedores no clientes no necesitan proporcionar documentos de representación autorizada por el momento.

2. Registro de acreedores e información de cuentas

Los clientes individuales/institucionales deben presentar la información de registro de la cuenta FTX, asociada a la cuenta de reclamación. Una vez asociada, se puede ver la situación de la cuenta y confirmar el saldo de la deuda.

Verifique cuidadosamente si el saldo y los activos mostrados coinciden con su cuenta de FTX. Una vez que confirme que no hay errores, haga clic en confirmar, los activos relacionados entrarán en el procedimiento de reclamación.

Si hay objeciones sobre los activos mostrados, se debe presentar materiales adicionales a JOL a través del procedimiento de Dispute Portfolio. Se recomienda consultar a un profesional para preparar los documentos de declaración que cumplan con los requisitos, especialmente los acreedores no clientes que deben presentar la base y los comprobantes de la deuda.

Para los derechos de crédito transferidos de la quiebra de FTX, se debe presentar una prueba completa de la transferencia. Si hay garantías sobre los derechos de crédito, también se deben presentar los documentos pertinentes.

Después de completar la presentación de materiales, realice el procedimiento de verificación de identidad KYC para completar la declaración de deuda.

3. Problema de declaración duplicada en la plataforma KROLL

El tribunal de Delaware en Estados Unidos ha aceptado el caso de bancarrota de FTX Trading Ltd., con KROLL a cargo del registro de las reclamaciones de bancarrota. Muchos inversores ya han presentado sus reclamaciones en la plataforma de KROLL.

En la plataforma de las Bahamas, la declaración repetida tendrá dos consecuencias legales:

1. Considerar la retirada de la declaración y reclamación de deuda en Estados Unidos
2. La deuda se transfiere a la jurisdicción del tribunal de las Bahamas

Es importante tener en cuenta que Estados Unidos y las Bahamas han alcanzado un consenso preliminar sobre la liquidación de activos en quiebra, que se distribuirán en su totalidad después de la liquidación. Por lo tanto, declarar en diferentes plataformas no dará lugar a una injusticia sustancial.

La elección de la plataforma de declaración afecta principalmente a problemas procesales como el reconocimiento de derechos de crédito, proporciones y el tratamiento de objeciones. Se recomienda consultar a un equipo de abogados profesionales antes de tomar una decisión.