El jefe de salud de Corea del Sur se corrompe por 46 mil millones de wones: derrocha en futuros de encriptación y sufre grandes pérdidas, sentencia de 15 años de prisión.

Recientemente, se ha destapado un sorprendente caso de corrupción en la Corporación Nacional de Seguro de Salud de Corea. Su jefe del equipo de gestión financiera, Choi, fue condenado por malversar 4.6 mil millones de wones en fondos públicos y derrocharlos en inversiones en futuros de Activos Cripto, lo que resultó en pérdidas totales. La Corte Suprema de Corea confirmó la sentencia original el 15 de julio, imponiendo a Choi una pena de 15 años de prisión. Sin embargo, el tribunal no consideró que sus acciones constituyeran Blanqueo de capital, ni aceptó la solicitud de la fiscalía para recuperar 3.9 mil millones de wones, lo que ha generado amplias discusiones en la comunidad de Activos Cripto y en el ámbito legal local, dejando interrogantes sobre la regulación de los activos digitales.

Destino de fondos públicos: casinos encriptados y lujosa fuga

Según informes de SBS, las autoridades de investigación de Corea del Sur indicaron que un supervisor de apellido Choi, entre abril y septiembre de 2022, desvió hasta 4.600 millones de wones del gobierno a través de 18 operaciones del sistema en su calidad de líder del equipo de gestión financiera. Posteriormente, huyó a Filipinas, donde fue encontrado gastando en un lujoso resort, y finalmente fue capturado en Manila en enero de 2024.

La investigación muestra que, además de los 720 millones de wones coreanos recuperados por la entidad pública a través de una demanda civil, Choi utilizó la mayor parte de los 3.9 mil millones de wones restantes para inversiones en futuros de activos cripto, y finalmente perdió todo. Esto hizo que el mecanismo de recuperación tradicional resultara ineficaz. Choi fue condenado a 15 años de prisión por los jueces de primera y segunda instancia, quienes afirmaron que "los funcionarios públicos deben ser íntegros, pero la forma en que desvió grandes sumas de dinero de manera planificada es muy grave". El 15 de julio, la sentencia final mantuvo la decisión original.

Punto de controversia: "¿Perderlo todo no cuenta como blanqueo de capital?"

El enfoque de la controversia en este caso radica en la determinación del tribunal sobre el "Blanqueo de capital". Las regulaciones contra el blanqueo de capital en Corea del Sur, como la Ley de Informe y Utilización de Información de Transacciones Financieras Específicas, exigen que las casas de cambio implementen la debida diligencia del cliente y reporten transacciones sospechosas. Sin embargo, el tribunal determinó que, aunque el comportamiento de Choi era corrupto, no constituía blanqueo de capital debido a que los fondos finalmente resultaron en pérdidas, y tampoco respaldó la solicitud de recuperación de 39 mil millones de wones por parte de la fiscalía.

La fiscalía de Corea del Sur expresó su descontento, señalando que Choi utilizó fondos públicos para comprar tokens en un intercambio de activos cripto dentro del país y luego los transfirió a un intercambio en el extranjero. Este tipo de comportamiento podría ser considerado blanqueo de capital en muchas jurisdicciones. La sentencia del tribunal ha generado discusiones en la comunidad cripto local, que considera que esto podría crear un espacio ambiguo en la determinación legal de casos similares en el futuro.

Desafíos y reflexiones sobre la regulación de activos digitales

Este caso resalta una vez más la complejidad y los desafíos de la regulación de los activos cripto. La anonimidad de las criptomonedas, su liquidez transfronteriza y su alta apalancamiento en los mercados de futuros, hacen que el rastreo y la identificación de fondos ilícitos sean aún más difíciles.

La ambigüedad de la definición de blanqueo de capital: La corte no ha reconocido el blanqueo de capital, lo que puede estar relacionado con la falta de claridad de las leyes actuales sobre la definición de blanqueo de capital en activos cripto, o con la dificultad de probar la intención de "ocultar, disimular los ingresos delictivos y su origen y naturaleza".

Dificultades en la recuperación transfronteriza: A pesar de que el Sr. Cui fue arrestado en Filipinas, los fondos ya se han perdido a través del mercado de contratos de encriptación, lo que hace que la recuperación sea extremadamente difícil.

El problema de la integridad de los funcionarios públicos: este caso también advierte sobre los riesgos éticos y las lagunas regulatorias que pueden existir para los funcionarios públicos al enfrentarse a Activos Cripto y otras herramientas de inversión emergentes.

El caso del supervisor de salud de Corea del Sur que malversó fondos públicos y los gastó en inversiones en futuros de encriptación, no solo es un grave caso de corrupción, sino que también es un espejo que refleja los desafíos que enfrenta la regulación de activos cripto ante nuevos modelos de criminalidad. La sentencia del tribunal, especialmente la no determinación del delito de blanqueo de capital, ha suscitado reflexiones sobre la aplicabilidad del marco legal actual. Este caso llevará a Corea del Sur y a países de todo el mundo a revisar y perfeccionar las regulaciones de supervisión de activos digitales para cerrar las lagunas y combatir eficazmente las actividades ilegales que utilizan encriptación.