De la estrategia de intercambio a la estrategia on-chain: el camino de transformación de un comerciante impulsado por datos

En 2017, un entusiasta de las criptomonedas nacido en Taiwán comenzó su viaje de exploración en este campo. Dos años después, se unió al departamento de listado de un intercambio en el continente, centrado en el análisis de datos on-chain y la debida diligencia profunda de proyectos. Esta experiencia no solo le permitió acumular un amplio conocimiento de la industria, sino que también sentó una base sólida para su futura análisis de datos.

En 2022, decidió dejar el intercambio y comenzar su camino como emprendedor. Al principio, centró su atención en el desarrollo de proyectos de aplicaciones NFT. Sin embargo, a medida que la popularidad del mercado NFT comenzaba a disminuir, notó con agudeza el surgimiento del comercio de Memecoin y rápidamente ajustó su dirección, enfocando su estrategia en el comercio on-chain y en decisiones de inversión impulsadas por datos. Él y su equipo desarrollaron diversas herramientas de análisis y robots de comercio para monitorear los movimientos de direcciones on-chain y generar señales de comercio.

La estrategia de este trader tiene su singularidad: no se centra en la valoración narrativa, sino que se enfoca en el monitoreo on-chain y en reglas estrictas de toma de ganancias y pérdidas. Él enfatiza que, al establecer estrategias claras de toma de ganancias y pérdidas, el trading puede liberarse de la interferencia de emociones subjetivas. Al mismo tiempo, también señala que la lógica de trading necesita ser constantemente optimizada. Inicialmente, se centró en el comportamiento de trading del dinero inteligente on-chain, luego amplió su enfoque al comportamiento de las operaciones del equipo, y finalmente a las acciones de direcciones clave de tokens individuales. A través de un análisis profundo de estas actividades on-chain, mejora continuamente la precisión de sus decisiones de trading.

Actualmente, sus principales posiciones incluyen BTC, ETH y SOL. Estos activos constituyen la piedra angular de su cartera de inversión. Además, el reciente rendimiento destacado de Moodeng se ha convertido en un hito importante para él: logró un retorno de 5000 veces en un corto período de tiempo. Pero para él, el significado de Moodeng no se limita solo a las ganancias.

El verdadero valor de Moodeng radica en la validación de la efectividad de su estrategia impulsada por datos. Al rastrear el comportamiento en cadena de las direcciones principales de Moodeng, ha confirmado la teoría de trading de "seguir a los grandes inversores". Este resultado práctico no solo ha aumentado la credibilidad de su estrategia, sino que también proporciona un valioso apoyo experiencial para futuras decisiones de trading.

Datos y disciplina: la clave del éxito en el intercambio

Durante el proceso de intercambio, este comerciante enfatiza la estrategia estandarizada de "duplicar la inversión y detener pérdidas a la mitad", que es el núcleo de su gestión de riesgos. Esta estrategia evita las interferencias de la emoción del mercado mediante reglas claras y valida la viabilidad del valor esperado positivo (EV) a través de modelos matemáticos.

En el intercambio, solo necesitas mantener una tasa de ganancia superior al 33% para lograr un EV positivo. Por ejemplo:

• Escenario de toma de ganancias: vender todo después de que los activos se dupliquen, logrando un 100% de rendimiento.

• Escenario de stop-loss: vender todo después de que el activo se reduzca a la mitad, perdiendo un 50%.

Basado en la suposición anterior, cuando la tasa de éxito alcanza o supera el 33%, los rendimientos a largo plazo del trader tienden a crecer positivamente. Su estrategia se basa en la probabilidad, enfocándose en mantener una mentalidad estable y evitando que las fluctuaciones a corto plazo del mercado alteren las decisiones de trading.

Al mismo tiempo, su equipo desarrolló una serie de herramientas centradas en los datos para proporcionar a los usuarios una profunda visión de las tendencias del mercado y el comportamiento de los actores principales:

Análisis interno de tokens

A través de grandes datos, se analiza la estructura de tenencia de los tokens y el comportamiento de las direcciones. Sus funciones principales incluyen:

• Identificación del comportamiento de los actores principales: Filtrar las direcciones que presentan asociaciones de transferencias o características de transacciones colectivas, clasificándolas como "pandillas" o "grupos principales".
• Análisis de instantáneas y tendencias: Evaluar cualitativa y cuantitativamente la concentración de tenencias de tokens, identificando si los principales actores están acumulando.
• Optimización del modelo de comportamiento: combinando el comportamiento de transferencia de direcciones (como el uso de puentes跨链 o mezcladores) y las tendencias de flujo de fondos on-chain, se forma una predicción precisa de las operaciones principales.

Señal de FOMO CALL

Esta es una herramienta de señales de trading en tiempo real desarrollada a partir de una base de datos de miles de direcciones de dinero inteligente acumuladas por el equipo. Cuando en el mercado aparece un grupo de direcciones con un historial de rendimiento sobresaliente que compran colectivamente un token en un corto período de tiempo, FOMO CALL emitirá una señal. Esta señal puede ayudar a los usuarios a captar rápidamente las tendencias del mercado y juzgar si el token tiene un potencial de aumento a corto plazo.

Estas herramientas ofrecen a los usuarios un conjunto completo de soporte para el comercio. Por ejemplo, cuando la herramienta de análisis de información privilegiada de tokens muestra que el nivel de acumulación de un token ha alcanzado su punto máximo, y la señal FOMO CALL capta el comportamiento de compra colectiva de varios inversores inteligentes, esto generalmente indica que el token podría convertirse en un punto caliente del mercado. Los usuarios pueden basarse en los datos proporcionados por las herramientas, combinando estrategias de duplicar la inversión y detener pérdidas, para establecer posiciones y seguir las tendencias.

Captura de la dirección de los grandes actores: estrategias de trading impulsadas por datos

En el mercado de criptomonedas, los grandes jugadores obtienen ganancias a través de la acumulación y distribución, y durante este proceso, el comportamiento de las posiciones en cadena debe cambiar. El núcleo de la estrategia de trading radica en cómo capturar los patrones de comportamiento de los grandes jugadores a través de datos. Por ejemplo, durante la acumulación, los grandes jugadores mostrarán un comportamiento específico en cadena, comportamientos que pueden ser recopilados y convertidos en señales de trading.

Sin embargo, a medida que más personas adoptan estrategias similares, los actores principales pueden ajustar sus estrategias e incluso ocultar su comportamiento. Por lo tanto, la efectividad de las estrategias de intercambio necesita ser constantemente ajustada y optimizada para identificar el posible comportamiento oculto de los actores principales. Este trader cree que se trata de un juego continuo, y que un modelo de monitoreo dinámico optimizado es la clave para la efectividad a largo plazo de la estrategia.

Su estrategia comienza con el seguimiento del "dinero inteligente", que generalmente puede lograr una tasa de éxito de más del 40% en el mercado y generar ganancias significativas. A través de herramientas que filtran estas direcciones, él y su equipo establecieron su propio DAO y lista de monitoreo, llevando a cabo un seguimiento continuo de un grupo de direcciones con un rendimiento excepcional.

Los métodos centrales de la estrategia incluyen:

• Identificación de acciones colectivas: el monitoreo del equipo ha descubierto que ciertos grupos de direcciones realizan operaciones sincronizadas, incluyendo la acumulación colectiva y la distribución. Este patrón se convierte en la base de la estrategia.
• Control de posiciones: Al seguir a los principales actores, evita entrar en la lista de las 100 mayores posiciones, mantente discreto para no afectar el ritmo de operación de los principales. Normalmente, la posición de compra no debe superar el 0.5% de la capitalización de mercado de ese token.
• Respuesta de señal: Cuando los clústeres en la lista de monitoreo muestran un fenómeno de entrada colectiva a un determinado token, la estrategia sigue con pequeñas pruebas para evitar exponer su comportamiento demasiado pronto.

El proceso de intercambio de Moodeng

El éxito de Moodeng en las operaciones es un hito importante para el equipo de este comerciante. En septiembre de 2024, el equipo monitoreó un grupo de direcciones que habían tenido un rendimiento excepcional a largo plazo, que ingresaron masivamente a Moodeng y rápidamente acumularon. El equipo, basándose en las habituales tácticas de operación del principal, mantuvo compras pequeñas y siguió avanzando gradualmente.

Durante el proceso de intercambio, los actores principales realizan múltiples aumentos y correcciones para probar el sentimiento de compra y venta del mercado, al mismo tiempo que aseguran que la concentración de chips no se diluya. A través del monitoreo en tiempo real de los cambios en la proporción de tenencia de estas direcciones principales, se descubrió que los actores principales vuelven a acumular después de cada corrección. Este fenómeno aumentó la confianza del equipo en la tendencia alcista de Moodeng.

Finalmente, Moodeng subió desde una pequeña capitalización de mercado hasta varios cientos de millones, el equipo no solo obtuvo altos rendimientos, sino que también validó la teoría de trading de "seguir a los grandes" a través de este proceso.

Aprovechar las oportunidades de rotación de capital

Los cambios cíclicos en el mercado de criptomonedas tienen un impacto significativo en la ejecución de estrategias de trading. Desde una perspectiva de ciclo amplio, los puntos de interés del capital pueden variar en diferentes períodos:

Rotación de monedas principales: Es posible que los fondos se concentren en activos principales como BTC y ETH, lo que provoca que la liquidez en cadena sea escasa y los volúmenes de negociación sean bajos.

**Nuevas cadenas de bloques y cambios de enfoque: ** Los puntos calientes del ecosistema cambiarán entre cadenas de bloques, como la reciente transición de ETH a Base, BSC y luego a Solana. Solana se ha convertido en un caldo de cultivo para el comercio de alta frecuencia y proyectos innovadores debido a su alta TPS y bajas tarifas de Gas.

Cambio en el camino de Meme y la narrativa: En caminos más segmentados, como los tokens Meme, los fondos también se moverán debido a actualizaciones de launchpad o cambios en la narrativa. Por ejemplo, desde el mercado PVP de alta frecuencia de Solana hasta nuevos proyectos en la cadena Base, el enfoque de los fondos del mercado se desplaza constantemente.

A través de herramientas de datos on-chain, el equipo de este trader monitorea en tiempo real el volumen de transacciones on-chain y el flujo de capital, ayudando en la toma de decisiones. Por ejemplo, la reciente rotación de capital indica que la economía virtual en cadenas emergentes (como AI Agent, Virtuals) se ha convertido en un punto caliente, lo que sugiere que el equipo debe ajustar oportunamente su posición y seguir la dirección del capital.

Calma y disciplina: la clave del éxito y fracaso en el intercambio

El mercado alcista ofrece muchas oportunidades, pero también conlleva altos riesgos. En un mercado así, es especialmente importante mantener la calma y la disciplina:

Juicio independiente: Este comerciante enfatiza que el comercio debe centrarse en la verificación de estrategias, en lugar de ceder a las emociones del mercado. Señala que las fluctuaciones emocionales en un mercado alcista pueden llevar a los comerciantes a ser engañados por la narrativa de un "mercado alcista eterno", lo que resulta en un optimismo excesivo.

Realización de ganancias a tiempo: Una de las grandes trampas en un mercado alcista es "no querer vender". Incluso cuando el mercado sube, salir con algunas ganancias es clave para mantener una ventaja a largo plazo. Aunque se pierda la oportunidad de alcanzar niveles más altos, controlar el riesgo siempre debe ser una prioridad sobre la búsqueda de mayores rendimientos.

Sostenimiento de flujo de efectivo estable: El flujo de efectivo es el ancla para el trading sereno. Obtener un flujo de efectivo estable a través de operaciones principales o fondos cuantitativos puede reducir la dependencia de las fluctuaciones del mercado a corto plazo, haciendo que el trading sea más relajado.

Y en un mercado alcista, los traders a menudo enfrentan ansiedad, que incluye: miedo a perder oportunidades, rendimientos inferiores a lo esperado y las fluctuaciones psicológicas causadas por retrocesos a corto plazo. Al respecto, también compartió su forma de afrontarlo:

Marco de enfoque de trading: Las operaciones que exceden el marco, incluso si son rentables, no se consideran un éxito. El núcleo del trading es validar estrategias y refinar el conocimiento, no las ganancias momentáneas.

Establecer un entorno de comunicación tranquila: Evitar la interferencia de señales emocionales y mantener una comunicación con socios comerciales calmados y racionales. Especialmente en un mercado alcista, las emociones desbordadas pueden provocar decisiones irracionales.

Recuerda la periodicidad del mercado: Él señaló que un mercado alcista no es "eterno", sino un ciclo en el que coexisten oportunidades y riesgos. Incluso con un fuerte sentimiento alcista, se debe tener cuidado con los riesgos, especialmente cuando solo hay una narrativa única en el mercado y no hay una lógica de apoyo clara.

Métodos para mejorar rápidamente el nivel de cognición

Este comerciante cree que el núcleo del crecimiento personal radica en la mejora del círculo, y que comunicarse con personas de alta cognición puede acelerar significativamente la iteración de su propia cognición. Él enfatiza que romper la zona de confort social e interactuar proactivamente con personas excelentes es una vía importante para mejorar a uno mismo.

En el proceso de negociación y emprendimiento, él busca su propio punto de ruptura a través del aprendizaje constante de las experiencias y métodos exitosos de los demás. La influencia de la comunicación con otros es sutil pero poderosa. Las acciones y resultados de las personas exitosas a su alrededor pueden inspirarlo a reflexionar y optimizar aún más su propio camino. Él promueve el "networking ascendente", descubriendo más posibilidades a través de la interacción con personas más destacadas.

Él también mencionó que "Padre Rico, Padre Pobre" es un libro que ha tenido un impacto profundo en su pensamiento financiero. Este libro enfatiza el concepto de los cuatro cuadrantes de la riqueza y le enseñó a pensar en la gestión de la riqueza desde la perspectiva de "hacer que el dinero trabaje para uno mismo". Mencionó que este libro rompe con la noción de "trabajo estable" en la educación tradicional y lo inspiró a explorar las posibilidades de emprender y de invertir.

Además de los libros, su progreso también se debe a otras fuentes de conocimiento. Por ejemplo:

1. Análisis on-chain KOL

• Ai tía: con el análisis de datos on-chain como núcleo, proporciona profundas percepciones del mercado.
• Sr. Mai: Basándose en el análisis del comportamiento del mercado y la naturaleza humana, explica desde otra perspectiva la lógica de comportamiento de los grandes inversores.

2. Redes sociales y comunidad: al seguir a traders activos en Twitter y Telegram, capturar rápidamente las tendencias del mercado y discutir nuevas pistas y oportunidades comerciales con los miembros del equipo.

Además, este comerciante cree que la combinación de la cognición entre Web2 y Web3 es una dirección importante para el futuro. Él y su equipo a menudo estudian casos comerciales en Web2, explorando cómo replicar sus modelos de éxito en Web3. Este pensamiento interdisciplinario le permite mantenerse a la vanguardia en la exploración de nuevas oportunidades.

Resumen y recomendaciones

Impulsado por datos y optimización continua: Las estrategias de trading impulsadas por datos se han demostrado viables en la práctica, pero requieren un ajuste dinámico continuo. Además, tanto la rotación de los puntos destacados on-chain como el cambio de narrativas de las industrias requieren mantener sensibilidad y adaptabilidad.

Paciencia y disciplina: El éxito en el intercambio no solo depende de la estrategia, sino que también requiere una mentalidad estable. Ya sea en un mercado alcista o bajista, seguir las reglas de intercambio y mantener un juicio independiente es fundamental para ganar una ventaja a largo plazo.

Establecer pilares de cognición y flujo de efectivo: Con un flujo de efectivo estable como base, los comerciantes pueden enfrentar las fluctuaciones del mercado con una actitud más tranquila. A través de "aprendizaje continuo" y "círculo