Cómo los desarrolladores de Web3 pueden identificar patrones de proyectos de alto riesgo

El campo de Web3 está en rápido desarrollo, pero también existen numerosos riesgos legales. Como desarrollador, ¿cómo puedes evaluar rápidamente si un proyecto está cruzando la línea legal? Este artículo abordará desde la perspectiva del desarrollador, analizando cuatro tipos comunes de modelos de proyectos de alto riesgo y proporcionando métodos prácticos de identificación.

Cuatro tipos de modelos de proyectos Web3 de alto riesgo

1. Proyectos relacionados con el juego

Características clave: entrada de recarga + juego aleatorio + ruta de retiro

Punto clave de juicio:

• ¿Se admite el depósito de criptomonedas?
• ¿Existen sorteos, apuestas u otros juegos de incertidumbre?
• ¿Es posible canjear el token del proyecto por criptomonedas principales y retirarlo?

Cuando un proyecto cumple simultáneamente con los tres puntos anteriores, es muy fácil que se le considere relacionado con el juego. Incluso si los desarrolladores solo son responsables de módulos como el frontend o la integración de la billetera, también pueden enfrentar riesgos legales debido a su profunda participación.

2. Proyectos relacionados con esquemas piramidales

Características típicas: pago por el usuario + comisiones por invitación + cadena de retrocesos de múltiples niveles

Punto de juicio clave:

• ¿Es necesario comprar monedas o recargar para participar?
• ¿Existe un mecanismo para invitar a otros y obtener recompensas?
• ¿Está establecido un sistema de retribución multinivel?
• ¿Los beneficios del proyecto dependen principalmente de la expansión del personal en lugar de productos reales?

Si los desarrolladores son responsables de construir funciones centrales como el cálculo de comisiones y los niveles de permisos, pueden ayudar inadvertidamente a construir un sistema de pirámide.

3. Proyectos relacionados con la captación de fondos ilegales

Características típicas: atraer fondos del público + promesas de beneficios + sin cualificación financiera

Puntos clave de juicio:

• ¿Está dirigida la recaudación de fondos al público en general?
• ¿Se compromete a un rendimiento o retorno fijo?
• ¿Emitir monedas y financiar sin autorización?
• ¿Se establece un fondo que permita intercambiar activos retirables?

Los desarrolladores que participen en el diseño de módulos clave como la emisión de tokens y el canje de puntos, incluso si no están involucrados en la operación, pueden ser responsabilizados por proporcionar soporte técnico crucial.

4. Involucra proyectos de operación ilegal

Características típicas: emparejamiento de criptomonedas + intercambio fuera de línea + canal de entrada y salida de moneda fiduciaria

Punto de juicio clave:

• ¿Se ofrece servicio de depósito y retiro entre criptomonedas y moneda fiduciaria?
• ¿Se establece un módulo de negociación extrabursátil para emparejar criptomonedas con moneda fiduciaria?
• ¿Se completa el intercambio a través de criptomonedas para conectar usuarios nacionales e internacionales?
• ¿Se lleva a cabo el negocio de compra y venta de divisas sin permiso?

Si los desarrolladores son responsables de construir el sistema de emparejamiento, la lógica de intercambio y otras funciones, incluso si no participan directamente en la liquidación, podrían ser responsables por organizar la implementación de actividades comerciales ilegales.

Cómo identificar proyectos de alto riesgo con precisión

Como desarrollador, debe realizar una autoevaluación desde los siguientes aspectos:

1. Analizar el modelo del proyecto: si existen estructuras de alto riesgo relacionadas con juegos de azar, esquemas ponzi, recaudación de fondos ilegal o actividades comerciales ilegales.

2. Organizar la lógica de fondos: verificar si el origen de los tokens, las rutas de entrada y salida de los fondos de los usuarios, y el mecanismo de intercambio son conformes.

3. Mantener un registro de comunicación: las actas de discusión con la parte del proyecto sobre cuestiones de cumplimiento pueden servir como prueba de auto garantía en el futuro.

4. Definir claramente los límites de responsabilidad: en el acuerdo técnico, se debe especificar que solo se proporcionan servicios de desarrollo y no se asume responsabilidad operativa.

5. Aumentar la conciencia de alerta: Al desempeñar un papel técnico clave, se debe ser más cauteloso y es difícil alegar "desconocimiento".

Conclusión

En el ámbito de Web3, los desarrolladores que comprenden tanto la tecnología como la ley son más competitivos. Mejorar la capacidad de identificación de riesgos legales no solo es una forma de autoprotección, sino que también es clave para promover el desarrollo saludable de la industria. La conciencia de cumplimiento, más allá de la tecnología, es una fortaleza indispensable para los desarrolladores contemporáneos.