Singapur desmantela el mayor caso de blanqueo de capital de la historia, con un monto involucrado de hasta 12.800 millones.

La policía de Singapur ha desmantelado recientemente un escándalo de blanqueo de capital que ha conmocionado al país. A medida que avanza la investigación, el monto involucrado sigue aumentando, pasando de los 5.4 mil millones de yuanes a 12.8 mil millones. Esta cifra tan enorme no solo establece un nuevo récord histórico en Singapur, sino que también ha suscitado un amplio interés en todos los sectores de la sociedad.

El 15 de agosto, la policía de Singapur actuó de inmediato tras recibir un informe. Más de 400 agentes de diversas agencias llevaron a cabo una gran operación de búsqueda a nivel nacional. En áreas residenciales de alta gama como Orchard Road y Bukit Timah, la policía arrestó a 10 sospechosos principales.

Mientras tanto, la policía confiscó una gran cantidad de propiedades, incluyendo 110 inmuebles, 62 coches de lujo, grandes sumas de efectivo, lingotes de oro, artículos de lujo y activos virtuales. Solo los fondos de las cuentas bancarias congeladas superan los 5.5 mil millones de yuanes, con más de 380 millones de yuanes en efectivo y hasta 68 lingotes de oro incautados.

Los 10 sospechosos arrestados son todos de Fujian, China, y se les conoce como "la banda de Fujian". Este grupo se estableció rápidamente en Singapur desde su llegada en 2017. No solo residen en áreas lujosas como Sentosa, sino que también poseen varias tiendas en el centro de la ciudad. Sin embargo, detrás de estas actividades comerciales aparentemente normales, se oculta una gran red de blanqueo de capital.

Las investigaciones muestran que estas tiendas suelen estar vacías, vendiendo solo algunos accesorios de bajo valor. Sin embargo, su alto alquiler contrasta fuertemente con los ingresos escasos. Este modelo de negocio es en realidad una tapadera para encubrir la gran cantidad de Blanqueo de capital que fluye hacia Singapur. Además de las tiendas, las instituciones educativas, las empresas de inversión y las empresas tecnológicas son también sus canales comunes de Blanqueo de capital.

La inversión inmobiliaria es otro método principal de blanqueo de capital. A pesar de que las regulaciones de Singapur exigen que los agentes inmobiliarios informen sobre transacciones sospechosas, estas normativas a menudo son ignoradas debido a intereses personales. Según la policía, entre las 34 personas involucradas, al menos 20 tienen a su nombre cientos e incluso miles de empresas. Más aún, en tan solo siete años, han ocupado el cargo de secretario en más de 2300 empresas.

Además de los métodos tradicionales de Blanqueo de capital, los casinos son también un canal importante para este grupo. Emplean a un gran número de personas para jugar en diferentes casinos, utilizando los fondos de las apuestas para blanquear los ingresos ilegales. Además, se utilizan diversas maneras como el consumo en clubes nocturnos, donaciones caritativas y el intercambio de divisas para el Blanqueo de capital.

A medida que avanza la investigación, emerge una gran red de juego y fraude en línea. Varios sospechosos han sido buscados por las autoridades chinas, involucrados en múltiples delitos como el juego en línea y el fraude. Entre ellos, Wang Shuiming y Su Haijin son dos de las figuras más destacadas.

Wang Shuiming es conocido como "el Gran Ming", una figura destacada en el mundo de las apuestas en línea. Se dice que controlaba múltiples grupos de apuestas, con más de diez mil empleados bajo su mando. Se afirma que solo un grupo puede recaudar aproximadamente 5 mil millones de yuanes en apuestas de los jugadores cada mes.

En comparación, Su Haijin es mucho más ostentoso. Participa activamente en actividades sociales, patrocina torneos de golf benéficos y gasta grandes sumas de dinero en comprar el título de presidente honorario de la asociación. Sin embargo, al ser arrestado, intentó escapar y se escondió en una alcantarilla, y cuando fue encontrado por la policía, ya tenía las manos y los pies rotos.

El impacto de este caso en Singapur es profundo. No solo expone las lagunas del país en materia de blanqueo de capital y revisión de visas, sino que también daña su reputación como centro financiero. Muchos residentes locales expresan su ira hacia el estilo de vida lujoso de los criminales, considerando que esto agrava la inflación y perjudica los intereses de la población común.

El gobierno de Singapur respondió rápidamente. El Ministro de Justicia e Interior, K. Shanmugam, indicó que se reforzarán las regulaciones para evitar que Singapur se convierta en un paraíso de blanqueo de capital. Al mismo tiempo, el sector bancario también ha tomado medidas más estrictas, que incluyen el cierre de cuentas de ciertos ciudadanos y un aumento en la revisión de nuevas cuentas y transacciones.

Este caso también ha tenido un impacto negativo en la industria de las criptomonedas. Debido a que las bandas criminales utilizan USDT para el blanqueo de capital, las monedas virtuales han sido estigmatizadas nuevamente. Esto podría llevar a Singapur a endurecer aún más sus políticas regulatorias sobre las criptomonedas.

En cuanto al tratamiento de los activos involucrados en el caso, la ley de Singapur establece que, al finalizar el caso, estos activos serán confiscados. Sin embargo, si hay víctimas que pueden demostrar la propiedad de los activos, independientemente de su nacionalidad, pueden solicitar la devolución a los tribunales de Singapur.

En cuanto a los sospechosos de delito, una vez condenados, cumplirán su pena en Singapur. Al finalizar su condena, serán deportados a su país de origen según su pasaporte, o serán enviados a un país con el que Singapur tenga un acuerdo de extradición.

Este caso de blanqueo de capital más grande en la historia de Singapur no solo revela la complejidad del crimen transnacional, sino que también destaca los desafíos que enfrentan los países en la lucha contra el crimen financiero en un contexto de globalización. Nos recuerda que, en la búsqueda de la prosperidad económica, debemos mantenernos alertas y seguir perfeccionando el marco legal y regulatorio para preservar el orden financiero y la justicia social.