REGULACIÓN | El organismo de control económico nigeriano, EFCC, lanza una alerta sobre políticos que esconden Loot en Cripto, advierte sobre el aumento de estafas de activos virtuales en Nigeria

La Comisión de Crímenes Económicos y Financieros (EFCC) de Nigeria ha expresado nuevas preocupaciones sobre el creciente uso de criptomonedas por parte de políticos nigerianos y personas de alto perfil para ocultar fondos ilícitos.

Hablando en un foro público durante un evento para conmemorar el Día de la Lucha contra la Corrupción en África, el presidente de la EFCC, Ola Olukoyede, dijo que los flujos de dinero ilegales son una revelación que representan una gran amenaza para el desarrollo de África, principalmente debido al blanqueo de dinero y al creciente fraude en activos digitales.

Olukoyede también reveló que la agencia había descubierto múltiples casos en los que personas políticamente expuestas (PEPs) y funcionarios gubernamentales están ocultando fondos públicos saqueados en billeteras digitales. Estas billeteras a menudo son controladas por proxies y son difíciles de rastrear debido a la naturaleza descentralizada de los activos virtuales.

“Estos flujos provienen de diversas actividades criminales, siendo el lavado de dinero el más elevado,” dijo.

"Otro compromiso criminal en auge que tiene el potencial de superar incluso el lavado de dinero en el continente son los activos virtuales y las estafas de inversión.

El uso de cripto por parte de personas políticamente expuestas para ocultar riqueza malhabida se está volviendo más común, declaró Olukoyede.

“Estamos monitoreando e investigando estos casos activamente.”

Aclaró que, si bien los activos virtuales, como las criptomonedas y los tokens digitales, no eran inherentemente ilegales, su uso indebido estaba permitiendo cada vez más flujos financieros ilícitos a través del continente.

Advirtió que el anonimato proporcionado por las plataformas de criptomonedas representa un gran desafío para las fuerzas del orden y los reguladores en el seguimiento de delitos financieros. La agencia ahora está intensificando los esfuerzos para monitorear transacciones sospechosas que involucren criptomonedas, incluyendo Bitcoin y stablecoins como Tether (USDT).

“Nuestros hallazgos mostraron que los políticos fraudulentos ya están perfeccionando esquemas y escondiendo su botín en criptomonedas para eludir las redes de investigación de las agencias anticorrupción”, dijo.

"Los fondos robados y la riqueza inexplicada están siendo almacenados en billeteras, y los pagos por servicios se están realizando a través de esta ventana."

Además de la corrupción política, la EFCC también destacó un aumento en el fraude relacionado con activos virtuales que tiene como objetivo a los nigerianos desprevenidos. La Comisión señaló un aumento en esquemas Ponzi, estafas de inversión y fraudes en línea disfrazados como oportunidades cripto.

Olukoyede instó a los miembros del público a permanecer vigilantes y reportar esquemas sospechosos relacionados con criptomonedas a la EFCC. Enfatizó la importancia de la concienciación pública y una colaboración más fuerte entre las agencias regulatorias para abordar las amenazas emergentes que representan los activos virtuales.

“Necesitamos transparencia en la gestión de recursos. Eso es todo lo que necesitamos. En cualquier lugar al que vayas en Nigeria, ves recursos naturales a tu alrededor. Tendremos éxito si somos resueltos en la gestión de recursos”, dijo.

El jefe de la EFCC también ubicó un nexo directo entre la mala gestión de recursos y la inseguridad, manteniendo que "la mala gestión de recursos está detrás del bandidaje, el secuestro, el terrorismo y otros actos de inseguridad."

Olukeyede hizo un llamado a los custodios de activos robados en el extranjero para que cooperen con la EFCC en la recuperación de los activos y argumentó que "los custodios de activos robados son tan culpables como aquellos que robaron los activos."

El presidente de la EFCC también destacó la necesidad de que Nigeria implemente un marco legal claro y robusto para la regulación de las criptomonedas para prevenir abusos y mejorar la rendición de cuentas.

Esto ocurre en medio de la creciente preocupación de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (IMF), que recientemente señaló la rápida adopción de criptomonedas en Nigeria como un riesgo para los flujos de capital, la estabilidad financiera y la supervisión regulatoria.

Mantente atento a BitKE para obtener información más profunda sobre el espacio cripto en Nigeria en evolución.

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