La historia detrás de la transformación de los "ladrones de monedas" hackers de Bitcoin en testigos federales

En 2022, una pareja fue arrestada por conspirar para lavar 45 mil millones de dólares en criptomonedas robadas, lo que atrajo una amplia atención. Ilya Lichtenstein y Heather Morgan admitieron sus crímenes el año pasado. Informes recientes indican que Lichtenstein ahora aparece como testigo colaborador del gobierno en un juicio por lavado de dinero relacionado con servicios de mezcla de criptomonedas. Este cambio ha suscitado curiosidad sobre los antecedentes del caso.

Revisión de eventos

En 2016, Liechtenstein y Morgan robaron una gran cantidad de Bitcoin de un intercambio, que en ese momento tenía un valor de 4,5 mil millones de dólares.

En abril de 2021, las autoridades arrestaron a un operador principal de una plataforma utilizada para el lavado de dinero. Ese mismo año, varias plataformas de criptomonedas involucradas en el lavado de dinero fueron cerradas, y el fundador de una de las plataformas se declaró culpable.

A principios de febrero de 2022, la billetera del gobierno recibió una enorme transferencia de aproximadamente 94,643.3 Bitcoins. Posteriormente, la pareja Liechtenstein fue arrestada.

En agosto de 2023, dos personas admitieron el delito de robo. Revelaron que habían utilizado varias veces un servicio de mezcla de monedas para lavar dinero, y luego se habían trasladado a otros mezcladores de monedas.

De sospechoso a testigo

En el último juicio, la pareja Liechtenstein describió en detalle su proceso de lavado de dinero. Afirmaron que utilizaron un servicio de mezcla de monedas aproximadamente 10 veces, pero esto era solo una pequeña parte de sus actividades de lavado de dinero. Más fondos se transfirieron a través de cuentas de criptomonedas registradas con información de identidad comprada en la dark web.

Liechtenstein enfatizó que nunca ha tenido contacto directo con el acusado. Las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley anteriormente acusaron a este servicio de mezcla de haber lavado más de 1.2 millones de Bitcoins, que en ese momento tenían un valor de aproximadamente 335 millones de dólares, y los fondos provenían principalmente de actividades ilegales en el mercado de la dark web.

Lichtenstein, que enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión, eligió colaborar con las autoridades, revelando más detalles del caso. Hasta el 27 de febrero de 2024, el juicio sigue en curso y no se ha tomado una decisión final.

El servicio de mezcla de criptomonedas enfrenta presión regulatoria

En los últimos años, varios mezcladores de criptomonedas han sido objeto de una dura represión por parte de los reguladores debido a su supuesta asistencia en el lavado de dinero. En octubre de 2020, una red de aplicación de la ley financiera impuso multas civiles de 60 millones de dólares a los operadores de dos empresas de servicios monetarios no registradas.

Sugerencias para fortalecer las medidas contra el lavado de dinero

1. Cumplir estrictamente con las regulaciones KYC y AML: exigir a los usuarios que realicen una verificación de identidad completa.

2. Fortalecer la vigilancia de transacciones: implementar un sistema de monitoreo en tiempo real para analizar actividades de transacción sospechosas.

3. Establecer un mecanismo de informes completo: procesar de manera oportuna los informes de transacciones sospechosas y colaborar en las investigaciones regulatorias.

4. Promover la cooperación en la industria: Colaborar estrechamente con empresas de seguridad, organismos reguladores y agencias de aplicación de la ley para hacer frente a las estrategias de lavado de dinero en constante evolución.

A medida que los delincuentes continúan mejorando las técnicas de lavado de dinero, los proveedores de servicios de criptomonedas deben actualizar continuamente las medidas contra el lavado de dinero para identificar y prevenir eficazmente el flujo de fondos ilegales.