Dinámicas de regulación

1. Las recomendaciones del plan "14º Quinto" de China mencionan el desarrollo de la moneda digital.

Recientemente, en el texto completo de la "Sugerencia del Comité Central del Partido Comunista de China sobre la formulación del decimocuarto plan quinquenal de desarrollo económico y social y los objetivos a largo plazo para 2035", se menciona "avanzar de manera constante en la investigación y desarrollo de monedas digitales". El documento señala que se debe establecer un sistema de banco central moderno, mejorar el mecanismo de regulación de la oferta monetaria, avanzar de manera constante en la investigación y desarrollo de monedas digitales, y perfeccionar el mecanismo de formación y transmisión de tasas de interés en un mercado.

2. Hong Kong planea establecer un sistema de licencias para proveedores de servicios de activos virtuales

El gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong ha publicado recientemente un documento de consulta, solicitando opiniones del público sobre la revisión de la "Ley de Prevención del Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo". El documento propone establecer un sistema de licencias para proveedores de servicios de activos virtuales, exigiendo que las entidades que operan plataformas de intercambio de activos virtuales en Hong Kong soliciten una licencia a la Comisión de Valores y Futuros y cumplan con los estándares de idoneidad. Las entidades con licencia deben cumplir con las regulaciones pertinentes de prevención del lavado de dinero y los requisitos de protección del inversor. Operar sin licencia o violar las regulaciones puede resultar en una pena de hasta 7 años de prisión y una multa de 5 millones.

3. Rusia planea exigir la declaración de las ganancias de activos criptográficos

La Duma Estatal de Rusia está discutiendo un nuevo proyecto de ley que podría exigir a los ciudadanos rusos declarar los ingresos y la tenencia de activos "electrónicos" en plataformas extranjeras, lo que podría afectar el comercio de criptomonedas. El proyecto de ley propone que si los ciudadanos superan un volumen de transacciones anuales de 7730 dólares en plataformas digitales extranjeras, deben declarar ante la autoridad fiscal. Este proyecto de ley también otorga a los legisladores y al departamento fiscal federal la autoridad para regular las billeteras de criptomonedas y las cuentas de transacciones.

4. Países Bajos emite por primera vez licencias para plataformas de criptomonedas

El intercambio de criptomonedas BLOX se ha convertido en la primera plataforma de criptomonedas minorista en obtener una licencia de operación desde la implementación de la Quinta Directiva de la UE contra el Lavado de Dinero (AMLD5) en los Países Bajos. BLOX es la primera empresa de criptomonedas registrada ante el banco central de los Países Bajos que permite a los usuarios invertir un mínimo de 1 euro para comprar bitcoin. Esta aprobación significa que las criptomonedas siguen estando abiertas al público en general. En los Países Bajos, todas las empresas que permiten a los usuarios comprar, vender, comerciar y poseer criptomonedas deben estar registradas ante el banco central.

5. Corea del Sur podría exigir la divulgación de la identidad de los usuarios de criptomonedas

La Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur está impulsando una enmienda legal que obligaría a los proveedores de servicios de activos virtuales del país a informar los nombres de sus clientes. El proyecto de ley "Sobre la información de informes y el uso de transacciones financieras específicas" tiene como objetivo prevenir el lavado de dinero. Esta ley define a los proveedores de servicios de activos virtuales como entidades que se dedican a la compra y venta de activos virtuales, así como custodios, proveedores de servicios de billeteras digitales y corredores. La enmienda podría exigir a los proveedores de servicios que utilicen cuentas con nombre real para realizar transacciones financieras y que cumplan con varios requisitos regulatorios.

6. Venezuela lanza un intercambio de criptomonedas estatal

Venezuela ha lanzado recientemente una bolsa de criptomonedas estatal llamada Bolsa de Venezuela ( VEX ). Esta bolsa admitirá pares de intercambio entre el Petro, Bitcoin, Litecoin y Dash con el bolívar. Según una declaración de la autoridad reguladora de criptomonedas de Venezuela, Sunacrip, VEX utilizará "tecnología P2P" y podrá ser accedida y conectada a través de la aplicación de billetera criptográfica PetroApp, emitida por el gobierno.