Los riesgos legales que pueden enfrentar los emisores de tokens meme

Recientemente, una noticia sobre la emisión de moneda virtual en un caso penal ha generado una amplia discusión. Este caso involucra a un estudiante universitario nacido después del 2000 que fue condenado por las autoridades judiciales de nuestro país por el delito de fraude después de emitir tokens meme en una cadena pública en el extranjero. Aunque casos similares no son raros, aún vale la pena profundizar en si la emisión de tokens meme constituye un delito y qué posibles cargos podrían estar involucrados.

Resumen del caso

En mayo de 2022, un estudiante de cuarto año llamado Yang某某 emitió un tokens meme llamado BFF en una cadena pública en el extranjero. Luego inyectó 300,000 monedas BSC-USD y 630,000 BFF en el proyecto para crear un fondo de liquidez. Justo en ese momento, otro usuario, Luo某, intercambió 50,000 monedas BSC-USD por una gran cantidad de monedas BFF. Solo 24 segundos después, Yang某某 retiró la liquidez, lo que provocó una caída drástica en el valor de las monedas BFF. Luo某 inmediatamente reportó el caso, afirmando que había sido estafado por más de 300,000 yuanes.

¿Constituye un delito de fraude?

La fiscalía acusó a Yang de crear monedas falsas con el mismo nombre que la moneda virtual emitida por cierto DAO, y de utilizar sus propios fondos como cebo para atraer a las víctimas a invertir, para luego retirar rápidamente su inversión, constituyendo así el delito de fraude. Sin embargo, esta acusación es controvertida.

Desde otra perspectiva, este caso puede no cumplir completamente con los elementos constitutivos del delito de fraude:

1. La víctima puede no haber caído en un error de percepción subjetiva. Los registros de transacciones muestran que Luo completó la compra en el mismo segundo en que Yang añadió liquidez, y esta velocidad de operación se asemeja más a un programa de trading automatizado que a una operación manual.

2. La conducta de trading de Luo es extremadamente profesional, podría ser un "trader" o un "sniper del mundo de las monedas". Esto indica que probablemente tiene un conocimiento completo sobre este tipo de transacciones de alto riesgo.

3. La acción de disponer de bienes puede no ser realizada directamente por el Sr. Luo, sino que puede ser ejecutada automáticamente por un programa que él estableció previamente.

Basado en el análisis anterior, el comportamiento de Yang podría o no constituir un delito de fraude, lo cual todavía está en discusión.

Otros riesgos legales potenciales

A pesar de que la conducta de Yang en este caso puede no constituir un delito de fraude, la emisión de tokens meme sigue siendo una actividad de alto riesgo que puede implicar los siguientes delitos:

1. Delito de operación ilegal
2. Delitos de captación ilegal de fondos
3. Delitos de juego

Es especialmente importante tener en cuenta que, en el actual entorno regulatorio, independientemente de si el promotor lleva a cabo actividades de ICO en el país o en el extranjero, siempre que el sujeto esté en el país, podría constituir el delito de absorción ilegal de depósitos públicos.

Conclusión

Aunque la innovación en el campo de las criptomonedas es activa, los participantes aún deben actuar con precaución y comprender plenamente los riesgos legales asociados. Tanto los emisores como los inversores deben realizar actividades bajo el cumplimiento de la normativa para evitar disputas legales innecesarias.