Activos Cripto se convierten en herramientas de explotación sexual infantil: riesgos y desafíos

Recientemente, el artista taiwanés Huang Zijiao se vio envuelto en un escándalo relacionado con imágenes pornográficas de menores, lo que ha suscitado una amplia atención en todos los sectores de la sociedad. El incidente involucra un foro llamado "Creatividad Privada", que desde 2012 ha estado vendiendo una gran cantidad de videos grabados clandestinamente, incluidos los de menores. Se informa que el sitio almacena más de 200,000 imágenes sexuales de menores grabadas ilegalmente y permite a los miembros realizar pagos a través de Activos Cripto. Entre los miembros se encuentran nuevos ricos de la tecnología, médicos y maestros, entre otros profesionales, con un número que supera los 5,000.

Este artículo analizará en profundidad el flujo de fondos encriptados en este evento y revelará los riesgos potenciales en la cadena.

Análisis del flujo de fondos creativos privados

A pesar de que los Activos Cripto tienen un cierto grado de anonimato, aún se pueden rastrear mediante técnicas profesionales. A través del análisis de los registros de transacciones en la blockchain y las direcciones anónimas, podemos convertir estos datos en información significativa y realizar un rastreo visual, lo que permite mostrar claramente las conexiones entre los diferentes nodos.

Según la información pública, hemos obtenido las siguientes direcciones utilizadas para recibir pagos por el comercio ilegal de imágenes:

• TA2G85LLXqtbcMwwZUKn4gDdQ9EkoHRp8V (en uso actualmente)
• TJxBDgdAmD1NPy6ih4E6RBM4YQWZRACakZ
• TPbRDKYYi5qT3Ayutw6NV31bvNX9zGivZx
• TUQbf1PgWvxKethbrYLFY842UL6Z41RiKC

Los datos muestran que estas cuatro billeteras tuvieron un flujo total de fondos de 3.582.000 USDT entre el 30 de noviembre de 2021 y el 10 de abril de 2024. Al analizar la solicitud en el foro "para facilitar la confirmación, por favor transfiera montos con decimales como 248.98 o 250.01", descubrimos:

• La dirección que termina en 8V recibió 341 remesas
• La dirección que termina en kZ recibió 1439 remesas
• La dirección que termina en Zx recibió 815 transferencias
• La dirección que termina en KC recibió 401 remesas

Esto indica que los grupos criminales cambian constantemente las direcciones de cobro y publican nuevos anuncios para eludir la investigación, pero aún hay un flujo continuo de clientes anónimos y un gran volumen de transacciones.

Durante el proceso de análisis en cadena, una vez que los fondos fluyen hacia los centros de intercambio centralizados, podemos formar una etiquetación de direcciones en cadena a través de un modelo, compartiendo información con el intercambio para marcar entidades de riesgo, conectando así el seguimiento en cadena del mundo Web3 con el mundo real.

Tras la revisión, encontramos 5 direcciones que recibieron más de 20,000 USDT desde direcciones de casas privadas creativas, con un monto máximo de 67,700 USDT. Estas direcciones probablemente pertenecen a los verdaderos beneficiarios de la venta de imágenes de explotación sexual infantil. Un seguimiento adicional reveló que estas 5 direcciones sospechosas de obtener ganancias están relacionadas con varias plataformas de intercambio centralizadas, lo que indica que estas plataformas también podrían ser utilizadas por delincuentes.

! Privacidad creativa: la criptomoneda detrás de la explotación sexual infantil

Activos Cripto en la tendencia de aplicación de CSAM

Aunque la protección de la privacidad en el ámbito de los Activos Cripto es importante, la identidad del entidad detrás de la dirección se vuelve crucial cuando se trata de fondos ilegales. A pesar de que muchos países han comenzado a desarrollar regulaciones relacionadas para detener la aplicación de los Activos Cripto en campos ilegales como el CSAM, el marco legal y regulatorio correspondiente está lejos de ser tan maduro como en el ámbito de los pagos tradicionales.

En el ámbito de los pagos tradicionales, las transacciones de CSAM suelen involucrar cuentas bancarias u otras instituciones financieras, y estas transacciones tienen registros detallados, lo que facilita su seguimiento y monitoreo por parte de las autoridades. Sin embargo, los Activos Cripto ofrecen un cierto grado de anonimato para las transacciones de CSAM, especialmente mediante el uso de tecnologías de mejora de la privacidad, lo que hace que las entidades detrás de las transacciones sean más difíciles de rastrear.

Los Activos Cripto en la CSAM no solo reducen el riesgo para los compradores (como ocultar pagos mediante mezcladores y cajeros automáticos encriptados), sino que también proporcionan a los proveedores de CSAM vías convenientes para el lavado y la monetización de fondos (como convertir ganancias encriptadas en moneda fiduciaria a través de transacciones peer-to-peer). Esto ha llevado a que los delincuentes de CSAM recurran cada vez más al uso de Activos Cripto convertibles para ocultar transacciones ilegales y eludir la detección por parte de las autoridades.

Según los datos de la IWF del Reino Unido (una organización sin fines de lucro dedicada a eliminar el contenido ilegal en línea), el número de sitios web que ofrecen pagos en Activos Cripto para imágenes de abuso sexual infantil "casi se duplica cada año". En 2021, de los 250,000 sitios web con contenido de abuso infantil que la IWF descubrió, 1014 sitios permitieron a los criminales acceder o comprar videos e imágenes de niños que sufren abuso sexual y violación utilizando moneda virtual.

El informe de la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (FinCEN) muestra que entre 2020 y 2021, las instituciones financieras presentaron miles de informes de actividades sospechosas relacionadas con bitcoin, que están asociadas con la explotación sexual infantil en línea y el tráfico de personas. Más sorprendente aún, el 95% de estos informes señala específicamente el comercio de materiales de explotación sexual infantil (CSAM), con más de 1800 direcciones únicas de billeteras de bitcoin que se sospecha están relacionadas con CSAM y actividades delictivas de tráfico de personas.

Estos datos no solo revelan el grado de difusión de los Activos Cripto en los delitos de explotación sexual infantil, sino que también destacan los desafíos que enfrentan las autoridades reguladoras en la lucha contra este tipo de actividades delictivas.

Conclusión

Activos Cripto como una importante innovación en la tecnología financiera, su anonimato y características de descentralización, al mismo tiempo que brindan comodidad a la economía global, también facilitan actividades ilícitas.

Los expertos de la industria consideran que los miembros del sector deben utilizar proactivamente sus conocimientos profesionales y herramientas técnicas para identificar los fondos relacionados con actividades de riesgo, lo que es un medio importante para mitigar riesgos. Las medidas específicas incluyen:

1. Las instituciones de la industria deben fortalecer la conciencia sobre el control de riesgos financieros, cumplir con las responsabilidades de monitoreo y gestión de transacciones anormales de los clientes (KYT), y reportar a tiempo las transacciones irregulares y las situaciones de riesgo.
2. Establecer activamente la cooperación con las autoridades locales de aplicación de la ley y acceder a los servicios de inteligencia de amenazas proporcionados por los proveedores de seguridad.
3. Las personas también deben tomar medidas activas para informar sobre actividades sospechosas relacionadas.

Solo con el esfuerzo conjunto de todas las partes de la industria se puede frenar eficazmente el abuso de los Activos Cripto en los ámbitos ilegales y mantener un ecosistema de encriptación saludable.